Maggi-Unternehmungen AG

Persunas sortidas

Ernst & Young SA · organe de révision

Silvan Jampen · adm. · signature individuelle

Maggi-Unternehmungen AG, à Vevey, CHE-107.153.556 (FOSC du 06.10.2025, p. 0/1006450789). Jampen Silvan est maintenant à Bulle et Ernst & Young SA (CHE-294.400.879) à Renens (VD).

Persunas sortidas

Rui Pedro Varela Ramos · adm. président · signature individuelle

Maggi-Unternehmungen AG, à Vevey, CHE-107.153.556 (FOSC du 11.03.2025, p. 0/1006279223). Varela Ramos Rui Pedro est maintenant à La Tour-de-Peilz.

Novas persunas

Rui Pedro Varela Ramos · adm. président · signature individuelle

Persunas sortidas

Stefan Helfenstein · adm. président · signature individuelle

Maggi-Unternehmungen AG, à Vevey, CHE-107.153.556 (FOSC du 22.11.2024, p. 0/1006185964). Helfenstein Stefan n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Varela Ramos Rui Pedro, de Portugal, à Vevey, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Sedia

Cham → Vevey

Adressa

nagina indicaziun → Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey

Intent

La Société a pour but de participer à des entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire, de créer, acquérir et promouvoir de telles entreprises, d'acquérir des actions, des obligations et d'autres titres dans de telles entreprises, de revendre ou de disposer de toute autre manière des participations prises et titres acquis. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La Société peut acquérir, détenir, gérer, mettre en gage, mettre en valeur et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger, ainsi que financer d'autres sociétés à l'exception des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut accorder des prêts, garantis ou non, ou fournir des garanties ou des sûretés, à des actionnaires, des filiales directes ou indirectes, des sociétés mères ou soeurs ou des tiers. De plus, elle peut exploiter ou participer à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing), avec les sociétés du groupe auquel elle appartient. La Société peut également faire tout cela sans contre-prestation, à des conditions préférentielles, sans intérêts ou autre rémunération, sous exclusion du but lucratif de la Société et en encourant une conentration des risques. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres aptes à promouvoir son but ou en rapport avec ce dernier, en tant compte, dans la mesure permise par la loi, des intérêts et de l'orientation générale du groupe auquel elle appartient. Dans la poursuite de son but social, la société vise la création de valeur durable à long terme.

Novas persunas

Stefan Helfenstein · adm. président · signature individuelle

Persunas sortidas

Stefan Wirz · adm. président · signature individuelle

Rappel historique: Fusion: reprise des actifs et passifs, au sens de l'art. 163a LDIP, de Nestlé's Holdings limited, à Nassau (Bahamas), société de droit bahamien, selon contrat de fusion du 30.06.2005, et bilan au 31.12.2004, présentant des actifs de CHF 52'047'871, des passifs envers les tiers de CHF 195'000, soit un actif net de CHF 51'852'871, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 3'200 actions de CHF 12.50. Capital-actions augmenté de CHF 40'000 par suite de fusion. Fusion: reprise des actifs et passifs de Mystis participations S.A., à Lausanne (CH-550.1.007.956-7), selon contrat de fusion du 07.12.2005 et bilan au 30.09.2005, présentant des actifs de CHF 6'322'012, des passifs envers les tiers de CHF 792'945, soit un actif net de CHF 5'529'067. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Somep AG, à Stettlen (CH-035.3.009.53-6), selon contrat de fusion du 13.06.2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 216'425, des passifs envers les tiers de CHF 3'598, soit un actif net de CHF 212'827. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Carnex SA, à Châtel-Saint-Denis (CH-232.0.730.140-5), selon contrat de fusion du 12.06.2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 3'708'000, des passifs envers les tiers de CHF 406'000, soit un actif net de CHF 3'302'000. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Cadipro Holdings SA, à Vevey (CH-550.1.032.525-9), selon contrat de fusion du 11.06.2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 81'891'000, des passifs envers les tiers de CHF 1'893'000, soit un actif net de CHF 79'998'000. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Société Anonyme Peter, Cailler, Kohler, à La Tour-de-Peilz (CH-550.0.119.120-7), selon contrat de fusion du 13.12.2007 et bilan au 30.09.2007, présentant des actifs de CHF 89'531, des passifs envers les tiers de CHF 52, soit un actif net de CHF 89'479. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Spega SA, à Fribourg (CH-217-0131219-3), selon contrat de fusion du 20.06.2008 et bilan au 31.12.2007, présentant des actifs de CHF 17'650'027, des passifs envers les tiers de CHF 16'417, soit un actif net de CHF 17'633'610. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Nidex S.A., à La Tour-de-Peilz (CH-550.0.118.380-2), selon contrat de fusion du 19.12.2008 et bilan au 30.09.2008, présentant des actifs de CHF 7'530'130, des passifs envers les tiers de CHF 653'827, soit un actif net de CHF 6'876'303. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Siège transféré à Vevey. Nouvelle adresse: Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey. Statuts modifiés le 07.11.2024. Nouveau but: La Société a pour but de participer à des entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire, de créer, acquérir et promouvoir de telles entreprises, d'acquérir des actions, des obligations et d'autres titres dans de telles entreprises, de revendre ou de disposer de toute autre manière des participations prises et titres acquis. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La Société peut acquérir, détenir, gérer, mettre en gage, mettre en valeur et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger, ainsi que financer d'autres sociétés à l'exception des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut accorder des prêts, garantis ou non, ou fournir des garanties ou des sûretés, à des actionnaires, des filiales directes ou indirectes, des sociétés mères ou soeurs ou des tiers. De plus, elle peut exploiter ou participer à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing), avec les sociétés du groupe auquel elle appartient. La Société peut également faire tout cela sans contre-prestation, à des conditions préférentielles, sans intérêts ou autre rémunération, sous exclusion du but lucratif de la Société et en encourant une conentration des risques. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres aptes à promouvoir son but ou en rapport avec ce dernier, en tant compte, dans la mesure permise par la loi, des intérêts et de l'orientation générale du groupe auquel elle appartient. Dans la poursuite de son but social, la société vise la création de valeur durable à long terme. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions nominatives de CHF 12.50. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: sous une forme permettant d'apporter la preuve du texte, à moins que la loi n'exige la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Wirz Stefan, de Solothurn, à Cham, n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Administration: Jampen Silvan, de Müntschemier, à Kerzers, avec signature individuelle, et Zurbrügg Urs, de Reichenbach im Kandertal, à Neuheim, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration. Helfenstein Stefan, de Emmen, à Hergiswil (NW), est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle. Organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), à Lausanne.

Publicaziun precedenta dals 28-06-2023

Sedia

Cham → Vevey

Adressa

c/o Nestlé AG, Zugerstrasse 8, 6330 Cham → Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey

Novas persunas

Stefan Helfenstein · adm. président · signature individuelle

Persunas sortidas

Stefan Wirz · adm. président · signature individuelle

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Vevey im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 28-06-2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burger, Michèle, von Freienwil, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jampen, Silvan, von Müntschemier, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 22-12-2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG SA (CH-550.0.095.114-1), in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 13-06-2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wirz, Stefan, von Solothurn, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wirz, Stephan, in Steinhausen].

Publicaziun precedenta dals 31-08-2018

Maggi-Unternehmungen AG, in Cham, CHE-107.153.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6687456). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gumy, Olivier Lucien, von Avry, in Marly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dupont, Odette, von Bex, in Bex, Prokuristin, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zurbrügg, Urs, von Reichenbach im Kandertal, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.