ISA Timepieces Swiss SA

Num endatà

Horlogerie Schild SA → Schild Swiss SA

Intent

Le but de la société est d'exploiter un atelier d'horlogerie pour l'assemblage de mouvements mécaniques de toutes les marques de montres (Terminage T1). La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également octroyer des financements pour son propre compte ou celui de tiers, ainsi que fournir des garanties et des garanties bancaires à des filiales et à des tiers.

Modification des statuts: 05.10.2019. Nouvelle raison sociale: Schild Swiss SA. Nouveau but: Le but de la société est d'exploiter un atelier d'horlogerie pour l'assemblage de mouvements mécaniques de toutes les marques de montres (Terminage T1). La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également octroyer des financements pour son propre compte ou celui de tiers, ainsi que fournir des garanties et des garanties bancaires à des filiales et à des tiers. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par courrier électronique. [Radiation de l'observation relative à la renonciation au contrôle restreint] [biffé: Selon déclaration du 22.10.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Inscription ou modification de personne(s): Liu, Jincheng, ressortissant chinois, à Flüelen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Hongkong (CN), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle]; Chen, Wenling, ressortissante chinoise, à Hong Kong (CN), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle; Leandro Coelho Castro Valente, Armando Pedro, ressortissant portugais, à La Chaux-de-Fonds, directeur, avec signature collective à deux; BDO AG (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne, organe de révision; Guan, Zhi-Wei, de Cortébert, à Middes (Torny), avec procuration collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle]. Nouvelle succursale: [La succursale est radiée d'office par suite de sa suppression.] [biffé: Tramelan (CHE-199.737.653)].

Publicaziun precedenta dals 30-10-2018

Sedia

Orpund → Moutier

Adressa

rue de l'Industrie 5, 2552 Orpund → Rue de l'Ecluse 49, 2740 Moutier

Intent

Le but de la société est d'exploiter un atelier d'horlogerie pour l'assemblage de mouvements mécaniques de toutes les marques de montres (Terminage T1). La société peut constituer des succursales et des filiales affiliées en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres sociétés suisses et étrangères et peut exercer des activités en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers. Elle peut également octroyer des financements pour son propre compte ou celui de tiers, ainsi que fournir des garanties et des garanties bancaires à des filiales et à des tiers.

Modification des statuts: 18.10.2018. Le capital social est porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00. Transformation: La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 08.11.2012 et bilan au 30.06.2012, présentant des actifs de CHF 260'935.52 et des passifs envers les tiers de CHF 147'262.90, contre attribution à l'unique associée de 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 entièrement libérées. [précédemment: Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.11.2012 und Bilanz per 30.06.2012 mit Aktiven von CHF 260'935.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 147'262.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 10.00.]. Nouveau siège: Moutier. Nouvelle adresse: Rue de l'Ecluse 49, 2740 Moutier. Nouveau but: Le but de la société est d'exploiter un atelier d'horlogerie pour l'assemblage de mouvements mécaniques de toutes les marques de montres (Terminage T1). La société peut constituer des succursales et des filiales affiliées en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres sociétés suisses et étrangères et peut exercer des activités en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers. Elle peut également octroyer des financements pour son propre compte ou celui de tiers, ainsi que fournir des garanties et des garanties bancaires à des filiales et à des tiers. Nouvelles actions: 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 [précédemment: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Nouvel organe de publication: FOSC. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou courriels. Nouvelle restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 22.10.2009, il est renoncé à un contrôle restreint. [précédemment: Gemäss Erklärung vom 22.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française. [précédemment: Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache. ]. Inscription ou modification de personne(s): Guan, Zhi-Wei, de Cortébert, à Middes (Torny), président du conseil d'administration, avec signature individuelle; Liu, Jincheng, ressortissant chinois, à Hongkong (CN), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Honkong (HK), membre, avec signature individuelle]; Liu, Shisong, ressortissant chinois, à Guangdong (CN), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 22-01-2018

Horlogerie Schild SA, in Orpund, CHE-115.166.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940201). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mao, Lihua, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guan, Zhi-Wei, von Cortébert, in Middes (Torny), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Liu, Shisong, chinesischer Staatsangehöriger, in Guangdong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Horlogerie Schild SA, in Orpund, CHE-115.166.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435279). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schild Menzel, Dominique Nancy, von Grenchen und Nyon, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Horlogerie Schild SA, in Orpund, CHE-115.166.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2650091). Zweigniederlassung neu: Tramelan (CHE-199.737.653).

Horlogerie Schild SA, in Orpund, CHE-115.166.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7021466). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schild Menzel, Dominique Nancy, von Grenchen und Nyon, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Mao, Lihua, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].