aera.health group AG

aera.health group AG, in Basel, CHE-248.338.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2025, Publ. 1006288500). Statutenänderung: 28.03.2025. Aktienkapital neu: CHF 150'988.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'988.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 509'883 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 648'600.00, wofür 129'720 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

aera.health group AG, in Basel, CHE-248.338.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2025, Publ. 1006220278). Statutenänderung: 14.03.2025. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.03.2025 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Anlässlich der Gründung vom 26.07.2022 wurde bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]

aera.health group AG, in Basel, CHE-248.338.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006083035). Statutenänderung: 17.12.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Business Cases, die Ermittlung, Entwicklung und Umsetzung von Investitionsgelegenheiten, die Erbringung von Dienstleistungen und die Entwicklung, der Vertrieb und die Lizenzierung von Produkten einschliesslich (aber nicht beschränkt auf) Software, jeweils im Bereich des Gesundheitswesens und in anverwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, wobei die Gesellschaft nur dann Immobiliengesellschaften errichten oder sich an diesen beteiligen darf, wenn die Anteile der Immobiliengesellschaft an einer Börse in der Schweiz kotiert sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke zu Betriebszwecken (Betriebsstätte-Grundstücke) und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Die Bestimmung über das genehmigte Aktienkapital wurde ungenutzt aus den Statuten gestrichen:] [gestrichen: Anlässlich der Gründung vom 26.07.2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Persunas sortidas

Dr. Andrea Gartenbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gartenbach, Dr. Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 10-02-2023

Adressa

Lange Gasse 15, 4052 Basel → St. Alban-Tal 34, 4052 Basel

Novas persunas

Tim-Ole Pek · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Andrea Gartenbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: St. Alban-Tal 34, 4052 Basel. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pek, Tim-Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gartenbach, Dr. Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 04-08-2022

Novas persunas

Davide Ottolini · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

aera.health group AG (aera.health group Ltd), in Basel, CHE-248.338.786, Lange Gasse 15, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.07.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens und in anverwandten Bereichen, insbesondere den Betrieb von ambulanten Praxen und Kliniken. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen sowie Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien aller Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Anlässlich der Gründung vom 26.07.2022 wurde bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Anlässlich der Gründung vom 26.07.2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ottolini, Davide, von Nuglar-St. Pantaleon, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.