Neo Medical SA

Novas persunas

Grant Peter Bester · adm. · signature collective à 2

Stephen Matthew Deitsch · adm. · signature collective à 2

Persunas sortidas

Jon Carl Serbousek · adm. · signature collective à 2

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 07.10.2025, p. 0/1006452113). Statuts modifiés le 22.07.2026. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 706'951, divisé en 235'382 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'480 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 22.07.2026, pour le détail cf. statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 803'168, divisé en 235'382 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 221'439 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 43'978 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 22.07.2026. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 22.07.2026; pour les détails, voir les statuts. Serbousek Jon Carl n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Bester Grant Peter, de Belgique, à Boston (USA), avec signature collective à deux, et Deitsch Stephen Matthew, dit Steve, des USA, à Carmel (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 24.01.2025, p. 0/1006238088). Statuts modifiés le 20.06.2025 et le 22.08.2025. 56'337 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, sont converties en 56'337 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 706'261, libéré à concurrence de CHF 706'261, divisé en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'480 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 706'636, divisé en 235'067 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'480 actions nomintives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 20.06.2025, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 12.09.2024) par décision du 20.06.2025; pour les détails, voir les statuts.

Novas persunas

Khaled Bahi · directeur · signature collective à 2

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 27.09.2024, p. 0/1006140315). Signature collective à deux est conférée à Bahi Khaled, de Allemagne, à Prévessin-Moëns (France), directeur.

Chapital

CHF 491'785 → CHF 706'261

Chapital pajà

CHF 491'785 → CHF 706'261

Novas persunas

Davide Bianchi · adm. · signature collective à 2

Peter Ibbotson · adm. · signature collective à 2

Robert John Watson · adm. vice-président · signature collective à 2

Persunas sortidas

Michel Orsinger · adm. · signature collective à 2

Rectificatif: l'inscription n° 9065 du 01.05.2024 (FOSC du 06.05.2024, p. 0/1006025893) est rectifiée en ce sens que de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.06.2021) est supprimée suite à l'exercice des droits de conversion et que la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024) n'est pas supprimée. Statuts modifiés le 12.09.2024 et le 24.09.2024. Les 227'601 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, sont transformées en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 194'851 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'830 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'640 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 2'772 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 706'261, divisé en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 219'037 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'830 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 20'480 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.01.2024) par décision du 12.09.2024. L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 12.09.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.05.2017) par décision du 12.09.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 29.01.2024) par décision du 12.09.2024. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 12.09.2024; pour les détails, voir les statuts. Orsinger Michel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Watson Robert John, du Royaume-Uni, à Cologny, vice-président, avec signature collective à deux, Bianchi Davide, de et à Genolier, avec signature collective à deux, et Ibbotson Peter, du Royaume-Uni, à Satigny, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Publicaziun precedenta dals 06-08-2024

Novas persunas

Jon Carl Serbousek · adm. · signature collective à 2

Serbousek Jon Carl, des USA, à Winona Lake (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 06-05-2024

Chapital

CHF 455'462 → CHF 491'785

Chapital pajà

CHF 455'462 → CHF 491'785

Statuts modifiés le 19.04.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 478'367, divisé en 214'183 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024) suite à l'exercice des droits de conversion. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital par compensation de créance de CHF 2'234'540.60; en contrepartie, il est remis 13'418 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 491'785, divisé en 227'601 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 19.04.2024; pour les détails, voir les statuts.

Publicaziun precedenta dals 23-02-2024

Chapital

CHF 402'652 → CHF 455'462

Persunas sortidas

David Noriega Gonzalez · adm. · signature collective à 2

Myoung-Ok Kwon · adm. · signature collective à 2

Statuts modifiés le 29.01.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 6'915'587.76; en contrepartie de ces créances, il est remis 33'592 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions: CHF 455'462, entièrement libéré, divisé en 191'278 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.01.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 29.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Kwon Myoung-Okm et Noriega Gonzalez David ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Publicaziun precedenta dals 25-07-2023

Chapital

CHF 401'556 → CHF 402'652

Chapital pajà

CHF 401'556 → CHF 402'652

Statuts modifiés le 20.06.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 402'652, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 20.06.2023, pour le détail cf. statuts.

Publicaziun precedenta dals 17-02-2022

Chapital

CHF 367'959 → CHF 401'556

Chapital pajà

CHF 367'959 → CHF 401'556

Novas persunas

Grant Thornton AG · organe de révision

Myoung-Ok Kwon · adm. · signature collective à 2

Persunas sortidas

Grant Thornton Spiess SA · organe de révision

Statuts modifiés le 31.01.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 4'998'120.40; en contrepartie de ces créances, il est remis 18'008 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 400'191, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 401'556, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 263'088 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 31.01.2022, pour le détail cf. statuts. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève.

Publicaziun precedenta dals 12-11-2021

Chapital

CHF 331'930 → CHF 367'959

Chapital pajà

CHF 331'930 → CHF 367'959

Statuts modifiés le 03.11.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 367'959, divisé en 106'236 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

Publicaziun precedenta dals 30-06-2021