ROOF SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates (CHE-138.634.550). La société est radiée par suite de fusion.

Publicaziun precedenta dals 03-07-2023

Publitgada sut Allreal Développement Romandie SA

Num endatà

Serenity OpCo Holding SA → Roof SA

Intent

La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit.

Nouvelle raison sociale: Roof SA [Roof Ltd.] [Roof AG]. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 14.06.2023. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-101.143.482), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'093'068.85, des passifs envers les tiers de CHF 4'066'164.67, soit un excédent de passifs de CHF 1'973'095.82. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Elevate SA, à Plan-les-Ouates (CHE-443.044.396), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 180'769.97, des passifs envers les tiers de CHF 2'203'562.72, soit un excédent de passifs de CHF 2'022'792.75. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de ROOF SA, à Plan-les-Ouates (CHE-254.737.048), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 199'465'344.83, des passifs envers les tiers de CHF 197'310'285.23, soit un actif net de CHF 2'155'059.60. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotions Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-452.728.832), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 77'798'223.43, des passifs envers les tiers de CHF 77'156'356.99, soit un actif net de CHF 641'866.44. La totalité du capital-actions et du capital social des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC PROMOTION CHAVANNES SA, à Plan-les-Ouates (CHE-325.295.474), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 46'554'930.37, des passifs envers les tiers de CHF 46'710'303.27, soit un excédent de passifs de CHF 155'372.90. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotion Veyriert SA, à Plan-les-Ouates (CHE-168.874.024), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'437'429.71, des passifs envers les tiers de CHF 2'380'033.99, soit un actif net de CHF 57'395.72. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Novas persunas

Marc Frei · adm. · signature collective à 2

Frei Marc, de Seedorf, à Zurich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 31-05-2023

Novas persunas

Stephan Widrig · adm. président · signature collective à 2

Persunas sortidas

Roger Herzog · adm. président · signature collective à 2

Herzog Roger n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Widrig Stephan, de Bad Ragaz, à Wallisellen, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 05-04-2023

Novas persunas

Romain Farcy · signature collective à 2

Stéphane Jaquet · signature collective à 2

Persunas sortidas

Anne Marie Loeillet-Rouzier · signature collective à 2

Les pouvoirs de Loeillet-Rouzier Anne Marie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Farcy Romain, de France, à Lancy et Jaquet Stéphane, de France, à Annecy, FRA.

Publicaziun precedenta dals 14-10-2022

Sedia

Meyrin → Plan-les-Ouates

Adressa

avenue Louis-Casaï 86 A, 1216 Cointrin → Route de Saint-Julien 198, 1228 Plan-les-Ouates

Nouveau siège: Plan-les-Ouates, Route de Saint-Julien 198, 1228 Plan-les-Ouates. Nouveaux statuts du 30.09.2022.

Publicaziun precedenta dals 17-06-2022

Novas persunas

Nicolas Odermatt · signature collective à 2

Anne Marie Loeillet-Rouzier · signature collective à 2

Signature collective à deux a été conférée à Loeillet-Rouzier Anne Marie, de et à Genève et Odermatt Nicolas, de Dallenwil, à Nyon.

Publicaziun precedenta dals 25-05-2022

Novas persunas

Ernst & Young AG · organe de révision

Persunas sortidas

MCT Audit & Advisory SA · organe de révision

MCT Audit & Advisory SA (CHE-398.487.791) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich.

Publicaziun precedenta dals 25-11-2021

Novas persunas

Stefan Dambacher · adm. · signature collective à 2

Alain Paratte · adm. · signature collective à 2

Simon Räbsamen · adm. · signature collective à 2

Thomas Wapp · adm. · signature collective à 2

Roger Herzog · adm. président · signature collective à 2

Persunas sortidas

Benoît Debrosse · adm. délégué · signature individuelle

Victor Harari · B · procuration collective à 2 (2)

Massimiliano Mammarella · adm. président · signature individuelle

Olivier Plan · A · procuration collective à 2 (1)

Axel Harari · B · procuration collective à 2 (2)

Mammarella Massimiliano n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Harari Axel, Harari Victor, et Plan Olivier est radiée. Debrosse Benoît n'est plus administrateur; en revanche il signe désormais collectivement à deux, ses pouvoirs étant modifiés en ce sens. Herzog Roger, de et à Zurich, président, Dambacher Stefan, de Zurich, à Küsnacht (ZH), Paratte Alain, de Muriaux, à Zurich, Räbsamen Simon, de Mosnang, à Greifensee, et Wapp Thomas, de Wartau, à Weiningen (ZH), sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 01-07-2021

Réduction du capital-actions de CHF 500'000 à CHF 0, pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan, par destruction de 500 actions de CHF 1'000, nominatives, et augmentation ordinaire simultanée à CHF 500'000, par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, nominatives, entièrement libérées par compensation de créances pour un montant de CHF 1'350'000, le solde constituant un agio. Capital-actions: CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 15.06.2021.

Publicaziun precedenta dals 06-05-2021