myneva Schweiz AG

Novas persunas

Hanspeter Kipfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Dieter Weisshaar · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Renato Wyss · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

myneva Schweiz AG, in Risch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2026, Publ. 1006662098). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyss, Renato, von Dulliken, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weisshaar, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kipfer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Novas persunas

Renato Wyss · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Dominique Yves Maurer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Obermeier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

myneva Schweiz AG, in Risch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2025, Publ. 1006235047). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Obermeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Dominique Yves, von Vechigen, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyss, Renato, von Dulliken, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

myneva Schweiz AG, bisher in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2024, Publ. 1006119241). Statutenänderung: 29.11.2024. Sitz neu: Risch. Domizil neu: Suurstoffi 10b, 6343 Rotkreuz.

myneva Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2024, Publ. 1006119241). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kipfer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 02-07-2024

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maurer, Dominique Yves, von Vechigen, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-01-2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmitz, Tobias Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Obermeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 22-11-2023

Intent

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung (Informatik) sowie den Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder verkaufen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, halten, belasten, bebauen, veräussern, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Statutenänderung: 15.11.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung (Informatik) sowie den Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder verkaufen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, halten, belasten, bebauen, veräussern, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publicaziun precedenta dals 21-09-2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Robert, Michael Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weisshaar, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 13-07-2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Robertz, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Neusäss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 11-01-2023