Foncière du Bois du Lan SA

Novas persunas

Cindy Wenger · adm. · signature collective à 2

Foncière du Bois du Lan SA, à Meyrin, CHE-278.932.327 (FOSC du 12.09.2025, p. 0/1006432384). Wenger Cindy, de Röthenbach im Emmental, à Founex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Novas persunas

Nelson Wenger · adm. · signature collective à 2

Foncière du Bois du Lan SA, à Meyrin, CHE-278.932.327 (FOSC du 25.10.2024, p. 0/1006163560). Wenger Nelson, de Röthenbach im Emmental, à Founex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Novas persunas

DFG Fiduciaire SA · organe de révision

Persunas sortidas

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: DFG Fiduciaire SA (CHE-325.517.290), à Echallens.

Publicaziun precedenta dals 14-02-2024

Adressa

c/o Multicuirs SA, Rue du Bois-du-Lan 5, 1217 Meyrin → Rue du Bois-du-Lan 5, 1217 Meyrin

Novas persunas

Olivier Despland · directeur · signature collective à 2

Nouvelle adresse: Rue du Bois-du-Lan 5, 1217 Meyrin. Signature collective à deux a été conférée à Despland Olivier, de Grandson, à Chêne-Bougeries, directeur.

Publicaziun precedenta dals 19-01-2024

Intent

le développement de la parcelle 14759 sise à Meyrin (6630) et alentours, la construction sur celle-ci et les alentours d'un immeuble d'activités, de stockage et de bureau conforme aux règles de la zone de développement industriel et artisanal et la location, l'exploitation, la gérance, et généralement la mise en valeur de ce bien immobilier, à l'exclusion de toute acquisition de biens immobiliers et de toute prise de participation dans des sociétés immobilières en Suisse prohibée par la LFAIE. Elle pourra participer à d'autres entreprises et créer des succursales ou d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi qu'emprunter et consentir des prêts ou mettre en gage ses biens en faveur d'actionnaires directs ou indirects, de sociétés-sœurs ou de tiers, accorder à leur bénéfice des garanties de toutes sortes, notamment par la cession d'actifs à titre fiduciaire. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. La société pourra également acquérir tous biens immobiliers.

Novas persunas

Ken Wenger · adm. · signature collective à 2

Tom Wenger · adm. · signature collective à 2

Persunas sortidas

Olivier Despland · adm. (b) · signature collective à 2 (1)

Matthieu Gires · adm. (a) · signature collective à 2 (2)

Sylvain Wenger · adm. président (b) · signature collective à 2 (1)

Sylvain Pelletier · adm. vice-président (a) · signature collective à 2 (2)

But modifié: le développement de la parcelle 14759 sise à Meyrin (6630) et alentours, la construction sur celle-ci et les alentours d'un immeuble d'activités, de stockage et de bureau conforme aux règles de la zone de développement industriel et artisanal et la location, l'exploitation, la gérance, et généralement la mise en valeur de ce bien immobilier, à l'exclusion de toute acquisition de biens immobiliers et de toute prise de participation dans des sociétés immobilières en Suisse prohibée par la LFAIE. Elle pourra participer à d'autres entreprises et créer des succursales ou d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi qu'emprunter et consentir des prêts ou mettre en gage ses biens en faveur d'actionnaires directs ou indirects, de sociétés-sœurs ou de tiers, accorder à leur bénéfice des garanties de toutes sortes, notamment par la cession d'actifs à titre fiduciaire. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. La société pourra également acquérir tous biens immobiliers. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 24.11.2023. Pelletier Sylvain, Gires Matthieu, et Despland Olivier ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur président Wenger Sylvain a désormais la signature individuelle; ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens. Wenger Ken, de Röthenbach im Emmental, à Founex, et avec signature collective à deux, et Wenger Tom, de Röthenbach im Emmental, à Founex, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Publicaziun precedenta dals 09-12-2021

Adressa

c/o Multicuirs SA, rue du Bois-du-Lan 7, 1217 Meyrin → c/o Multicuirs SA, Rue du Bois-du-Lan 5, 1217 Meyrin

Nouvelle adresse: Rue du Bois-du-Lan 5, c/o Multicuirs SA, 1217 Meyrin.

Publicaziun precedenta dals 10-01-2019

Persunas sortidas

Sylvain Pelletier · adm. vice-président (a) · signature collective à 2 (2)

Pelletier Sylvain est maintenant domicilié à Carouge (GE).

Publicaziun precedenta dals 14-11-2017

Foncière du Bois du Lan SA, à Meyrin, CHE-278.932.327 (FOSC du 21.07.2017, p. 0/3660227). La reprises de biens envisagée à la constitution a été réalisée le 19.07.2017 pour le prix de CHF 4'080'000. Statuts modifiés le 08.11.2017.

Foncière du Bois du Lan SA, à Meyrin, CHE-278.932.327 (FOSC du 18.03.2016, p. 0/2732991). But modifié: développement de la parcelle 13487 sise à Meyrin (6630) et alentours, construction sur celle-ci et les alentours d'un immeuble d'activités, de stockage et de bureau conforme aux règles de la zone de développement industriel et artisanal et location, exploitation, gérance, et généralement mise en valeur de ce bien immobilier, à l'exclusion de toute acquisition de biens immobiliers et de toute prise de participation dans des sociétés immobilières en Suisse prohibée par la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Reprise de biens envisagée, omise à la constitution: parcelle 13487 de 7041 m2 de la commune de Meyrin, avec bâtiments, pour le prix de CHF 4'080'000. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 11.07.2017.

Foncière du Bois de Lan SA, à Meyrin, CHE-278.932.327 (FOSC du 14.03.2016, p. 0/2722025). L'inscription no 4208 du 09.03.2016 est rectifiée en ce sens que la raison sociale exacte est: Foncière du Bois du Lan SA, et non Foncière du Bois de Lan SA.