Roan AG

Roan AG, précédemment à Herisau, CHE-291.126.742 (FOSC du 31.03.2025, p. 0/1006295773). Nouveau siège: Lancy, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy. Nouvelle raison sociale: ECG Switzerland AG [ECG Switzerland SA] [ECG Switzerland Ltd]. Nouveau but: mener des activités de tour-opérateur en relation avec la commercialisation de vacances en camping en Europe à des clients individuels ou à d'autres tour-opérateurs. La Société peut ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut également acquérir des participations dans d'autres entreprises suisses, à l'exclusion de participations dans des sociétés non cotées auprès d'une bourse suisse et ayant un but immobilier, et étrangères. La Société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à des actionnaires directs ou indirects ou à des sociétés dans lesquelles ces derniers détiennent une participation directe ou indirecte par le biais de prêts ou d'autres financements ou en fournissant tout type de garantie, avec ou sans contrepartie. En outre, elle peut conclure des conventions de centralisation de trésorerie (cash pooling) avec d'autres sociétés du groupe. La Société peut acquérir, grever, détenir, gérer, liquider, et vendre des biens immobiliers, pour autant qu'ils aient une affectation exclusivement commerciale ou industrielle, et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La Société peut également exercer toutes activités commerciales, financières ou autres activités, et prendre toutes les mesures appropriées susceptibles de favoriser la réalisation du but de la Société ou qui s'y rattachent directement ou indirectement. Communication aux actionnaires: par une publication unique dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrit (lettre ou e-mail). Radiation de la clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée. Nouveaux statuts du 17.04.2025.

Roan AG, in Herisau, CHE-291.126.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2025, Publ. 1006295773). Löschungsgrund: Die Gesellschaft (Firma neu: ECG Switzerland AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lancy im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Roan AG, in Herisau, CHE-291.126.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053553). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Heusden, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Sprang-Capelle (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imbert de Trémiolles, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Adressa

c/o Allcamps International AG, Obstmarkt 1, 9100 Herisau → c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Domizil neu: c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau.

Publicaziun precedenta dals 06-02-2018

Roan AG (Roan SA) (Roan Ltd), in Herisau, CHE-291.126.742, c/o Allcamps International AG, Obstmarkt 1, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 31.01.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Tour-Operator-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vermarktung von Campingferien in Europa an Privatpersonen und andere Reiseveranstalter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke (unter Ausschluss von Handlungen, welche dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterstehen) und Immaterialgüterrechte im In-und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Allcamps International AG (CHE-384.624.946), nämlich die Geschäftsbereiche namens "Roan" und "Go4Camp", gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von CHF 0 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.05.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: van Heusden, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Sprang-Capelle (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift; Jörg, Philippe, von Plaffeien, in Troinex, Mitglied, mit Einzelunterschrift.