Xovis Holding II AG

Novas persunas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 03-05-2024

Novas persunas

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 14-02-2023

Novas persunas

Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Andreas Fähndrich Rüeger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-09-2021

Persunas sortidas

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 16-08-2021

Novas persunas

Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 29-08-2019

Novas persunas

Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 19-06-2019

Num endatà

Polyusus XV AG → Xovis Holding II AG

Sedia

Zürich → Münchenbuchsee

Adressa

c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen

Novas persunas

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 07.06.2019. Firma neu: Xovis Holding II AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Xovis Holding II Ltd) (Xovis Holding II SA). Sitz neu: Münchenbuchsee. Domizil neu: Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 15-05-2019

Sedia

Zürich → Münchenbuchsee

Adressa

c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen

Novas persunas

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 15-05-2019

Polyusus XV AG (Polyusus XV Ltd) (Polyusus XV SA), in Zürich, CHE-298.727.026, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2019. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.