SWISS4.0 SA, en liquidation

Persunas sortidas

Emmanuel Bouchet · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Bouchet Emmanuel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publicaziun precedenta dals 09-01-2024

Novas persunas

Enzo Di Salvatore · procura collectiva a dus

Ghassan Guizel · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Mathieu Bruneau · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Gérald Edouard Fredrik de Senger · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Les pouvoirs de Bruneau Mathieu sont radiés. de Senger Gérald Edouard Fredrik est maintenant domicilié à Bernex. Signature collective à deux a été conférée à Guizel Ghassan, de France, à Saint Genis Pouilly, FRA, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Di Salvatore Enzo, de et à Genève.

Publicaziun precedenta dals 28-12-2023

Les 530'948 actions de CHF 1, sont maintenant privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 580'948, libéré à concurrence de CHF 580'948, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, privilégiées quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.11.2023, pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation au moyen d'un capital-participation conditionnel par décision du 27.11.2023; pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 11.01.2022. Nouveaux statuts du 27.11.2023.

Publicaziun precedenta dals 02-10-2023

Persunas sortidas

Adrien Meyrat · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

William Loy · procura collectiva a dus

Les pouvoirs de Meyrat Adrien sont radiés. La procuration de Loy William est radiée.

Publicaziun precedenta dals 16-08-2023

Chapital

CHF 563'076 → CHF 580'948

Chapital pajà

CHF 563'076 → CHF 580'948

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 563'076 à CHF 580'948 par l'émission de 17'872 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 580'948, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 530'948 actions ordinaires de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10.07.2023.

Publicaziun precedenta dals 23-01-2023

Chapital

CHF 553'575 → CHF 563'076

Chapital pajà

CHF 553'575 → CHF 563'076

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 553'575 à CHF 563'076 par l'émission de 9'501 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 563'076, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 513'076 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2022.

Publicaziun precedenta dals 28-12-2022

Intent

La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement.

Novas persunas

BDO SA · Post da revisiun

Nouveau but: La société a pour but d'exercer les activités d'une personne selon l'art. 1b de la loi sur les banques et de développer des systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles à usage commercial en Suisse ainsi que des intérêts ou des participations dans toute société ou autre entité, en Suisse ou à l'étranger. La société peut acquérir, exploiter, utiliser et exercer tous droits de propriété intellectuelle de quelque manière que ce soit en lien avec son activité commerciale. La société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social ou qui favorisent ou facilitent son développement. Nouveaux statuts du 18.10.2022. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Publicaziun precedenta dals 14-11-2022

Chapital

CHF 528'000 → CHF 553'575

Chapital pajà

CHF 528'000 → CHF 553'575

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 528'000 à CHF 553'575 par l'émission de 25'575 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 553'575, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 503'575 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.10.2022.

Publicaziun precedenta dals 25-10-2022

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Emmanuel Bouchet · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Olivier Cavadini · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Gérald Edouard Fredrik de Senger · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, nommé président, lequel signe désormais collectivement à deux, Bouchet Emmanuel, de et à Saint-Prex et Cavadini Olivier, de Val-de-Travers, à Thônex, tous deux avec signature collective à deux avec le président.

Publicaziun precedenta dals 18-10-2022

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Mathieu Bruneau · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

William Loy · procura collectiva a dus

Signature collective à deux a été conférée à Bruneau Mathieu, de France, à Begnins, membre de la direction générale. Procuration collective à deux a été conférée à Loy William, de Montreux, à Eysins.

Publicaziun precedenta dals 13-07-2022

Chapital

CHF 516'750 → CHF 528'000

Chapital pajà

CHF 516'750 → CHF 528'000

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, porté de CHF 516'750 à CHF 528'000 par l'émission de 11'250 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance de CHF 900'000. Capital-actions: CHF 528'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 478'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.06.2022.

Publicaziun precedenta dals 31-05-2022

Novas persunas

Zeinab Asmaei · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Laetitia Lepeudry · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Adrien Meyrat · Commember da la direcziun · suttascripziun collectiva a dus

Signature collective à deux a été conférée à Asmaei Zeinab, d'Iran, à Genève, Lepeudry Laetitia, de France, à Genève, et Meyrat Adrien, de Tramelan, à Genève, membres de la direction générale.

Publicaziun precedenta dals 16-02-2022

Chapital

CHF 500'000 → CHF 516'750

Chapital pajà

CHF 500'000 → CHF 516'750

Augmentation autorisée du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 516'750, soit de CHF 16'750, fondée sur la décision d'autorisation du 11.01.2022, par l'émission de 16'750 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 516'750, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 466'750 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 08.02.2022.

Publicaziun precedenta dals 18-01-2022

Division de 50'000 actions de CHF 1 en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500'000 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au droit de vote, et 450'000 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.01.2022; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 11.01.2022.

Publicaziun precedenta dals 20-04-2021

Chapital

CHF 100'000 → CHF 500'000

Chapital pajà

CHF 100'000 → CHF 500'000

Suite à l'introduction d'une clause statutaire de restriction au transfert des actions, le capital-actions de CHF 100'000 est désormais divisé en 100'000 actions de CHF 1'000 nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 500'000 par l'émission de 400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2021.

Publicaziun precedenta dals 30-03-2021

Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-189.306.688).

Publicaziun precedenta dals 04-11-2020

Publitgada sut SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich

SWISS4.0 SA, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-189.306.688, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-304.938.734. Firma Hauptsitz: SWISS4.0 SA (SWISS4.0 AG) (SWISS4.0 Ltd). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Genève.

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Gérald Edouard Fredrik de Senger · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

SWISS4.0 SA [SWISS4.0 AG] [SWISS4.0 Ltd], à Genève, Rue du Rhône 14, 1204 Genève, CHE-304.938.734. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.10.2020. But: prestation de services et développement de systèmes électroniques et informatifs dans le domaine financier (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre ou email). Administration: de Senger Gérald Edouard Fredrik, de et à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 26.10.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.