namuk Holding AG
Corporation · Wetzikon (ZH)
Register da commerzi
- Num en autras linguas
- namuk Holding SAnamuk Holding Ltd
- CH-ID
- CH02030493419
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Wetzikon (ZH)
- Adressa
- Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH, 8620 Wetzikon ZH
- Chantun
- Zurich
- Chapital
- CHF 463'419, pajà CHF 463'419.40
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 05-11-2020
- Statuts
- 29-10-2020, 30-11-2020, 23-07-2021, 23-06-2022, 27-05-2025, 19-02-2026
Intent
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 22-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
5
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Herrliberg, Wetzikon (ZH)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · genannt Brigitta, von Basel, Feusisberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wittenbach, Zürich
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Neuheim
Organs anteriurs (2)
Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberbüren, Uster
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Stallikon
Publicaziuns FUSC
12 publicaziuns
22-06-2026 · Midada · Zurich
- Persunas sortidas
- Dominik Eisenbart · Kollektivunterschrift zu zweien
namuk Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-316.487.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2026, Publ. 1006580261). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisenbart, Dominik, von Oberbüren, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26-02-2026 · Midada · Zurich
namuk Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-316.487.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2025, Publ. 1006347709). Statutenänderung: 19.02.2026. Aktienkapital neu: CHF 463'419.40 [bisher: CHF 448'565.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 463'419.40 [bisher: CHF 448'565.10]. Aktien neu: 4'634'194 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'485'651 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
04-06-2025 · Midada · Zurich
namuk Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-316.487.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005956941). Statutenänderung: 27.05.2025. Aktienkapital neu: CHF 448'565.10 [bisher: CHF 364'840.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 448'565.10 [bisher: CHF 364'840.60]. Aktien neu: 4'485'651 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'648'406 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.05.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.07.2021 eingeführte bedingte Kapital infolge Nichteinräumung von Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 27.05.2025 werden Forderungen von CHF 1'599'953.94 verrechnet, wofür 383'682 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
09-08-2024 · Midada · Zurich
Publitgada sut namuk GmbH
- Chapital
- CHF 74'219 → CHF 75'219
- Chapital pajà
- CHF 74'219 → CHF 75'219
Statutenänderung: 22.07.2024. Stammkapital neu: CHF 75'219.00 [bisher: CHF 74'219.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 22.07.2024 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 7'000'000.00 verrechnet, wofür 1 Stammanteil zu CHF 1'000.00 ausgegeben wird. Eingetragene Personen neu oder mutierend: namuk Holding AG (CHE-316.487.626), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 3'125.00, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'562.50, mit einem Stammanteil von CHF 2'343.75, mit einem Stammanteil von CHF 9'375.25 und mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 9'375.25, mit einem Stammanteil von CHF 2'343.75, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'562.50 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 3'125.00].
09-02-2024 · Midada · Zurich
- Adressa
- c/o namuk GmbH, Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH → Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH
Domizil neu: Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH.
02-05-2023 · Midada · Zurich
- Novas persunas
- PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle
[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
06-07-2022 · Midada · Zurich
- Chapital
- CHF 300'018 → CHF 364'840
- Chapital pajà
- CHF 300'018 → CHF 364'840
Statutenänderung: 23.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 364'840.60 [bisher: CHF 300'018.90]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 364'840.60 [bisher: CHF 300'018.90]. Aktien neu: 3'648'406 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'000'189 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
18-11-2021 · Midada · Zurich
- Novas persunas
- Regula Bührer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30-07-2021 · Midada · Zurich
- Adressa
- c/o eleven GmbH, Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH → c/o namuk GmbH, Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH
- Chapital
- CHF 224'678 → CHF 300'018
- Chapital pajà
- CHF 224'678 → CHF 300'018
Statutenänderung: 23.07.2021. Domizil neu: c/o namuk GmbH, Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH. Aktienkapital neu: CHF 300'018.90 [bisher: CHF 224'678.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'018.90 [bisher: CHF 224'678.30]. Aktien neu: 3'000'189 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'246'783 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.07.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 377'250.00 verrechnet, wofür 154'109 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
11-12-2020 · Midada · Zurich
- Chapital
- CHF 148'438 → CHF 224'678
- Chapital pajà
- CHF 148'438 → CHF 224'678
- Persunas sortidas
- Martin Hoffmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 30.11.2020. Aktienkapital neu: CHF 224'678.30 [bisher: CHF 148'438.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 224'678.30 [bisher: CHF 148'438.00]. Aktien neu: 2'246'783 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'484'380 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.11.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 938'084.00 verrechnet, wofür 569'982 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoffmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon].
Publicaziuns pli veglias (2)
10-11-2020 · Midada · St. Gallen
Publitgada sut namuk GmbH
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumüller, Sarina, von Zürich, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'562.50; Buck, Raphael, von Hochdorf, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'125.00; Hoffmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'343.75; Maurer, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'562.50; Dalesco Immobilien AG (CHE-113.195.327), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'375.25; Jean Kraut AG (CHE-102.603.078), in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'125.00; Loral AG (CHE-449.798.364), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 3'125.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: namuk Holding AG (CHE-316.487.626), in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 9'375.25, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 3'125.00, mit einem Stammanteil von CHF 2'343.75 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'562.50; Bittmann, Franz, von Herrliberg, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aathal-Seegräben (Seegräben), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
10-11-2020 · Nova endataziun · Zurich
- Novas persunas
- Franz Bittmann · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftBrigitta Dietsche · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDominik Eisenbart · Kollektivunterschrift zu zweienMartin Hoffmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
namuk Holding AG (namuk Holding SA) (namuk Holding Ltd), in Wetzikon (ZH), CHE-316.487.626, c/o eleven GmbH, Schönaustrasse 13, 8620 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.10.2020. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 148'438.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 148'438.00. Aktien: 1'484'380 Namenaktien zu CHF 0.10. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 29.10.2020 sämtliche 57 Stammanteile mit verschiedenen Nennwerten der eleven GmbH. in Wil (SG), wofür 1'484'380 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bittmann, Franz, von Herrliberg, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietsche, Brigitta, genannt Brigitta, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenbart, Dominik, von Oberbüren, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.