XANATUM FINANCE AG
Corporation · Allschwil
Register da commerzi
- Num en autras linguas
- XANATUM FINANCE SA
- CH-ID
- CH28030210402
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Allschwil
- Adressa
- Burgfelderstr. 209, 4055 Basel, 4055 Basel
- Chantun
- Basel-Stadt
- Chapital
- CHF 72'760'000, pajà CHF 72'760'000.00
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 24-03-2017
- Statuts
- 24-03-2017, 28-08-2017, 07-09-2017, 24-09-2018, 10-12-2019, 02-10-2020, 10-07-2024
Intent
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung, Überwachung und Festlegung der strategischen Ausrichtung der Mephisto-Gruppe, deren Forschung, Entwicklung von Produktinnovationen sowie die Förderung und Pflege der Marken. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 20-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
8
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Affoltern im Emmental, Birsfelden
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Freienbach
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Hommert (FR)
Revisionsstelle · Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Mittelhausbergen (FR)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Luxemburg (LU)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französische Staatsangehörige, Luxemburg (LU)
Organs anteriurs (1)
Revisionsstelle · Ettingen
Publicaziuns FUSC
13 publicaziuns
15-07-2025 · Midada · Basel-Stadt
- Novas persunas
- Marc Michaeli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienStéphanie Michaeli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
XANATUM FINANCE AG, in Basel, CHE-319.313.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2025, Publ. 1006335028). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Michaeli, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaeli, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19-05-2025 · Midada · Basel-Stadt
- Novas persunas
- Pierre Saling · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
XANATUM FINANCE AG, in Basel, CHE-319.313.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2024, Publ. 1006127109). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Saling, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Mittelhausbergen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11-09-2024 · Midada · Basel-Stadt
- Novas persunas
- Testor Treuhand AG · Revisionsstelle
- Persunas sortidas
- BANDO TREUHAND AG · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle.
19-07-2024 · Midada · Basel-Stadt
- Intent
- Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung, Überwachung und Festlegung der strategischen Ausrichtung der Mephisto-Gruppe, deren Forschung, Entwicklung von Produktinnovationen sowie die Förderung und Pflege der Marken. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Statutenänderung: 10.07.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung, Überwachung und Festlegung der strategischen Ausrichtung der Mephisto-Gruppe, deren Forschung, Entwicklung von Produktinnovationen sowie die Förderung und Pflege der Marken. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
17-12-2020 · Midada · Basel-Stadt
- Chapital
- CHF 171'200'000 → CHF 72'760'000
- Chapital pajà
- CHF 171'200'000 → CHF 72'760'000
Statutenänderung: 02.10.2020. Aktienkapital neu: CHF 72'760'000.00 [bisher: CHF 171'200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 72'760'000.00 [bisher: CHF 171'200'000.00]. Aktien neu: 42'800 Namenaktien zu CHF 1'700.00 [bisher: 42'800 Namenaktien zu CHF 4'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.10.2020 wird der Nennwert der 42'800 Namenaktien zu CHF 4'000.00 auf CHF 1'700.00 herabgesetzt und je CHF 2'300.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.12.2020 festgestellt.
15-01-2020 · Midada · Basel-Landschaft
- Sedia
- Allschwil → Basel
- Adressa
- Lettenweg 118, 4123 Allschwil → Burgfelderstr. 209, 4055 Basel
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
15-01-2020 · Midada · Basel-Stadt
- Sedia
- Allschwil → Basel
- Adressa
- Lettenweg 118, 4123 Allschwil → Burgfelderstr. 209, 4055 Basel
Statutenänderung: 10.12.2019. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Burgfelderstr. 209, 4055 Basel.
24-01-2019 · Midada · Basel-Landschaft
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Küpfer, Hans, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moesch, Christian Carl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12-12-2018 · Midada · Basel-Landschaft
- Chapital
- CHF 299'600'000 → CHF 171'200'000
- Chapital pajà
- CHF 299'600'000 → CHF 171'200'000
Statutenänderung: 24.09.2018. Aktienkapital neu: CHF 171'200'000.00 [bisher: CHF 299'600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 171'200'000.00 [bisher: CHF 299'600'000.00]. Aktien neu: 42'800 Namenaktien zu CHF 4'000.00 [bisher: 42'800 Namenaktien zu CHF 7'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.09.2018 wird der Nennwert der 42'800 Namenaktien zu CHF 7'000.00 auf CHF 4'000.00 herabgesetzt und je CHF 3'000.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.11.2018 festgestellt.
21-11-2017 · Liberaziun dal chapital · Midada dal chapital nominal · Midada da la repartiziun · Basel-Landschaft
FUSC 3882433
XANATUM FINANCE AG, in Allschwil, CHE-319.313.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794777). Statutenänderung: 07.09.2017. Aktienkapital neu: CHF 299'600'000.00 [bisher: CHF 428'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 299'600'000.00 [bisher: CHF 428'000'000.00]. Aktien neu: 42'800 Namenaktien zu CHF 7'000.00 [bisher: 42'800 Namenaktien zu CHF 10'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.09.2017 wird der Nennwert der 42'800 Namenaktien zu CHF 10'000.00 auf CHF 7'000.00 herabgesetzt und je CHF 3'000.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.11.2017 festgestellt.
Publicaziuns pli veglias (3)
06-10-2017 · Fusiun · Basel-Landschaft
FUSC 3794777
XANATUM FINANCE AG, in Allschwil, CHE-319.313.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733501). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Mima SA" (CHE-103.685.989), in Basel, gemäss Fusionsvertrag vom 26.09.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 44'419'659.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 341'591.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
05-09-2017 · Midada d'adressa · Basel-Landschaft
FUSC 3733501
XANATUM FINANCE AG, in Ettingen, CHE-319.313.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3433045). Statutenänderung: 28.08.2017. Sitz neu: Allschwil. Domizil neu: Lettenweg 118, 4123 Allschwil.
29-03-2017 · Nova inscripziun · Basel-Landschaft
FUSC 3433045
XANATUM FINANCE AG (XANATUM FINANCE SA), in Ettingen, CHE-319.313.187, Brühlmattweg 5, 4107 Ettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.03.2017. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Aktienkapital: CHF 428'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 428'000'000.00. Aktien: 42'800 Namenaktien zu CHF 10'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die XANATUM INVESTISSEMENTS S.A., eine nach dem Recht von Luxemburg inkorporierte und daselbst beim Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 164186 registrierte Société anonyme mit Sitz in Luxembourg (LU), hat mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.03.2017 unter Abänderung ihrer Firma in XANATUM FINANCE AG (XANATUM FINANCE SA) gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz ohne Liquidation in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: Michaeli, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Küpfer, Hans, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibundgut, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenberger, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Hommert (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle.