YOUR KYC di A. MODOLO
Sole proprietorship · Paradiso
Register da commerzi
- CH-ID
- CH50110244006
- Furma giuridica
- Sole proprietorship
- Sedia
- Paradiso
- Adressa
- Via Boggia 15A, 6900 Paradiso, 6900 Paradiso
- Chantun
- Ticino
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 06-11-2025
Intent
L’offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell’onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l’indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 24-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
1
titolare · firma individuale · cittadina italiana, Paradiso
Publicaziuns FUSC
1 publicaziun
06-11-2025 · Nova endataziun · Ticino
- Novas persunas
- Arianna Modolo · titolare · firma individuale
YOUR KYC di A. MODOLO, in Paradiso, CHE-343.617.185, Via Boggia 15A, 6900 Paradiso, impresa individuale (Nuova iscrizione). Scopo: L'offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell'onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l'indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal). Persone iscritte: Modolo, Arianna , cittadina italiana, in Paradiso, titolare, con firma individuale.