GEOQUIP Marine Holding AG

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2025, Publ. 1006524335). Statutenänderung: 23.06.2026. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Novas persunas

Rune Olav Pedersen · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Elena Wright · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Joanne Curin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Stewart Edward Murray Higginson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Peter Ostergaard Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Arvid Trolle · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Andrew Wright · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740712). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Curin, Joanne, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wright, Elena, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pedersen, Rune Olav, norwegischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Stewart Edward Murray Higginson · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Peter Ostergaard Nielsen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 21-10-2021

Novas persunas

Joanne Curin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Curin, Joanne, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 20-11-2020

Persunas sortidas

Jean-Luc Laloë · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 24-02-2020

Persunas sortidas

Peter Ostergaard Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Andrew Wright · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 11-12-2019

Adressa

Oberer Graben 4-6, 9000 St. Gallen → Multergasse 1-3, 9000 St. Gallen

Novas persunas

Peter Ostergaard Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Multergasse 1-3, 9000 St. Gallen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 25-02-2019

Novas persunas

Jean-Luc Laloë · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 17-12-2018

Novas persunas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4) · Revisionsstelle

Arvid Trolle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4), in Gossau SG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 19-09-2018

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Novas persunas

Arvid Trolle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.07.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte. [gestrichen: Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2014 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2015 geändert.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-05-2018