Herdana Holding AG

Persunas sortidas

Clarisse Lyssy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Alain Gloor · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Deborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 06-03-2024

Statutenänderung: 27.02.2024. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 24-11-2020

Persunas sortidas

Dr. Alain Gloor · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 12-11-2020

Novas persunas

Clarisse Lyssy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Otto E. Bargezi · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Alain Gloor · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 22-06-2020

Persunas sortidas

André Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Deborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Dan Mayer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Publicaziun precedenta dals 19-06-2018

Novas persunas

JURISAUDIT AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

Juris Treuhand AG · Revisionsstelle

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684891). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891201). Domizil neu: Baarerstrasse 10, 6300 Zug.

Novas persunas

Jost Windlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Otto E. Bargezi · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Alain Gloor · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Juris Treuhand AG · Revisionsstelle

André Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Deborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Dr. Dan Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712769). Statutenänderung: 07.06.2016. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.04.2016 auf die neu gegründete Pompilouni Holding AG, in Zug (CHE-254.987.378) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Vernichtung von 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 um CHF 400'000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Aktien neu: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Windlin, Jost, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628005). Statutenänderung: 12.02.2016. Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.02.2016 gemäss Vertrag vom 12.02.2016 1000 Aktien der Armandia Finanz und Verwaltungs AG in Zug (CHE-102.411.076), 4000 Aktien der Periclase AG in Zug (CHE-100.161.000) und 6000 Aktien der REMAG Industriebeteiligungen AG in Zug (CHE-100.872.302), wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.