Helvetiera AG

Persunas sortidas

Anastasia Vassilieva · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Booss · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2026, Publ. 1006648610). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vassilieva, Anastasia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Booss, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Novas persunas

Karin Löfqvist · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Booss · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Berenger Martin · Vorsitzender Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2026, Publ. 1006627470). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martin, Berenger, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löfqvist, Karin, schwedische Staatsangehörige, in Barsebäck (SE), Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Booss, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2025, Publ. 1006277052). Domizil neu: Langstrasse 175, 8005 Zürich.

Publitgada sut Pfötliteam GmbH

Pfötliteam GmbH, in Altdorf (UR), CHE-375.467.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987726). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Helvetiera AG (CHE-374.793.429), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Martin, Berenger, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vassilieva, Anastasia, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Maria Heidi, von Zürich, in Silenen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Poletti, Jasmin, von Altdorf (UR), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Novas persunas

Michael Koefoed · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Thomas Helbo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105125). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Helbo, Thomas , dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koefoed, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publitgada sut Cabinet vétérinaire du Boiron Sàrl

Cabinet vétérinaire du Boiron Sàrl, à Nyon, CHE-373.475.139 (FOSC du 27.10.2022, p. 0/1005592457). Gianoli Nicola et Vanat Isabelle, qui ne sont plus associés-gérants, cèdent chacun leurs 100 parts de CHF 100 à Helvetiera AG (CHE-374.793.429), à Zürich, nouvelle associée, titulaire de 200 parts de CHF 100. Gianoli Nicola et Vanat Isabelle sont nommés directeurs. Nouveaux gérants: Martin Bérenger, de France, à Zollikon, président, avec signature collective à deux, et Vassilieva Anastasia, de et à Zürich, avec signature collective à deux.

Publitgada sut Tierarztpraxis Pfeffingerhof GmbH

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Auer-Pozivil, Dr. Andrea, von Niederdorf, in Thürnen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Auer, Benjamin, von Herisau, in Thürnen, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Helvetiera AG (CHE-374.793.429), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Martin, Bérenger, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vassilieva, Anastasia, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw. die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Statutenänderung: 06.08.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw. die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Publicaziun precedenta dals 16-06-2023

Publitgada sut AREDA Sàrl

Aebischer David, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 8'000 et sa part de CHF 12'000 à Helvetiera AG (CHE-374.793.429), à Zürich, nouvelle associée, titualire de 1 part de CHF 8'000 et 1 part de CHF 12'000. Nouveaux gérants: Bérenger Martin, de France, à Zollikon, président, avec signature collective à deux, et Vassilieva Anastasia, de et à Zürich, avec signature collective à deux.

Publitgada sut Pfötliteam GmbH

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Maria Heidi, von Zürich, in Silenen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bissig, Jasmin, von Altdorf (UR), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Helvetiera AG (CHE-374.793.429), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Martin, Berenger, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vassilieva, Anastasia, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.