Swarovski Optik Leitungsgesellschaft AG

Intent

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, auch an Personengesellschaften unter unbeschränkter persönlicher Haftung sowie die Übernahme von Geschäftsführungs- und Leitungsfunktionen in denselben, insbesondere an Unternehmungen, die Produkte mit den Markenartikeln "Swarovski" und "Tyrolit" herstellen oder vertreiben, oder die für solche Unternehmungen andere Funktionen ausüben. Im Sinne von Hilfsfunktionen steuert und koordiniert die Gesellschaft die Tätigkeit dieser Unternehmungen; sie übernimmt auch administrative Funktionen betreffend dieser Unternehmungen, insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Persunas sortidas

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 21.07.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, auch an Personengesellschaften unter unbeschränkter persönlicher Haftung sowie die Übernahme von Geschäftsführungs- und Leitungsfunktionen in denselben, insbesondere an Unternehmungen, die Produkte mit den Markenartikeln "Swarovski" und "Tyrolit" herstellen oder vertreiben, oder die für solche Unternehmungen andere Funktionen ausüben. Im Sinne von Hilfsfunktionen steuert und koordiniert die Gesellschaft die Tätigkeit dieser Unternehmungen; sie übernimmt auch administrative Funktionen betreffend dieser Unternehmungen, insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich in Briefform oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen stattdessen oder zusätzlich auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Gemäss Erklärung vom 21.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 21-07-2023

Persunas sortidas

Mathias Margreiter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

Publicaziun precedenta dals 14-07-2023

Persunas sortidas

Monika Schiestl-Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 11-01-2021

Novas persunas

Robert Buchbauer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marina Giori Lhota · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Langes-Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Mathias Margreiter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monika Schiestl-Swarovski · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swarovski Optik Leitungsgesellschaft AG, in Männedorf, CHE-390.075.930, c/o Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.12.2020. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, auch an Personengesellschaften unter unbeschränkter persönlicher Haftung sowie die Übernahme von Geschäftsführungs- und Leitungsfunktionen in denselben, insbesondere an Unternehmungen, die Produkte mit den Markenartikeln "Swarovski" und "Tyrolit" herstellen oder vertreiben, oder die für solche Unternehmungen andere Funktionen ausüben. Im Sinne von Hilfsfunktionen steuert und koordiniert die Gesellschaft die Tätigkeit dieser Unternehmungen; sie übernimmt auch administrative Funktionen betreffend dieser Unternehmungen, insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierung. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Eingetragene Personen: Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota , Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.