EPOS Switzerland AG in Liquidation

Persunas sortidas

Marina Milic · Kollektivunterschrift zu zweien

EPOS Switzerland AG, in Bern, CHE-406.924.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2024, Publ. 1006067288). Firma neu: EPOS Switzerland AG in Liquidation. Uebersetzungen der Firma neu: (EPOS Suisse SA en liquidation) (EPOS Switzerland Ltd. in liquidation). Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2025 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Milic, Marina, von Solothurn, in Liebefeld (Köniz), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Kopfhörern und Kopfhörerbestandteilen sowie verwandten Produkten, inklusive IT-, Soft- und Hardwarekomponenten. In diesem Zusammenhang entwickelt und implementiert die Gesellschaft Werbekonzepte, Projektplanungen, Entwicklungsstrategien und Mitarbeiterschulungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind, insbesondere einschlägige Unternehmen errichten oder Beteiligungen an solchen Unternehmen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und betreiben sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Demant Gruppe, die von Demant A/S mit Sitz in Smorum (Dänemark) kontrolliert wird, und kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der gesamten Demant Gruppe sowie der Muttergesellschaft oder anderer Gesellschaften der Demant Gruppe fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann zentrale Funktionen für ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften übernehmen, insbesondere im Bereich Koordination, Marketing, Finanzen, Human Resources etc. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderen verbundenen Gesellschaften Kredite oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderer verbundener Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 24.05.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (EPOS Switzerland Ltd.) (EPOS Suisse SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Kopfhörern und Kopfhörerbestandteilen sowie verwandten Produkten, inklusive IT-, Soft- und Hardwarekomponenten. In diesem Zusammenhang entwickelt und implementiert die Gesellschaft Werbekonzepte, Projektplanungen, Entwicklungsstrategien und Mitarbeiterschulungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind, insbesondere einschlägige Unternehmen errichten oder Beteiligungen an solchen Unternehmen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und betreiben sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Demant Gruppe, die von Demant A/S mit Sitz in Smorum (Dänemark) kontrolliert wird, und kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der gesamten Demant Gruppe sowie der Muttergesellschaft oder anderer Gesellschaften der Demant Gruppe fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann zentrale Funktionen für ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften übernehmen, insbesondere im Bereich Koordination, Marketing, Finanzen, Human Resources etc. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderen verbundenen Gesellschaften Kredite oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderer verbundener Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publicaziun precedenta dals 18-01-2024

Novas persunas

Stine Brandenhof Rifsdal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Arne Boye Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nielsen, Arne Boye, dänischer Staatsangehöriger, in Alsgarde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brandenhof Rifsdal, Stine, dänische Staatsangehörige, in Klampenborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 01-03-2023

Novas persunas

Michael Marc Grathwohl Anliker · Kollektivunterschrift zu zweien

Marina Milic · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Sabine Huemer-Kilchör · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Mirella Risse · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huemer-Kilchör, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Risse, Mirella, von La Roche, in Rechthalten, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grathwohl Anliker, Michael Marc, von Rohrbach, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Milic, Marina, von Solothurn, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 25-03-2022

Novas persunas

Mirella Risse · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Ruth Blättler · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blättler, Ruth, von Hergiswil (NW), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Risse, Mirella, von La Roche, in Rechthalten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 16-11-2021

Persunas sortidas

Ruth Blättler · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Erich Spahr · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spahr, Erich, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blättler, Ruth, von Hergiswil (NW), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 02-03-2020

Num endatà

Demant Sound Switzerland AG → EPOS Switzerland AG

Statutenänderung: 25.02.2020. Firma neu: EPOS Switzerland AG.

Publicaziun precedenta dals 07-11-2019

Novas persunas

Soren Nielsen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

René Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ruth Blättler · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Sabine Huemer-Kilchör · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Arne Boye Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Erich Spahr · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Demant Sound Switzerland AG, in Bern, CHE-406.924.413, Morgenstrasse 131, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.10.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Kopfhörern und Kopfhörerbestandteilen sowie verwandten Produkten, inklusive IT-, Soft- und Hardwarekomponenten. In diesem Zusammenhang entwickelt und implementiert die Gesellschaft Werbekonzepte, Projektplanungen, Entwicklungsstrategien und Mitarbeiterschulungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder gründen und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax), sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 28.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Nielsen, Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nielsen, Arne Boye, dänischer Staatsangehöriger, in Alsgarde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider , René, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huemer-Kilchör, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spahr, Erich, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blättler, Ruth, von Hergiswil (NW), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.