Luminance Health AG

Novas persunas

Jane Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nathalie Schober-Ladani · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

Emil Malcolm Fürst · Einzelunterschrift

Walter Fürst · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Shayesteh Fürst-Ladani · Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Luminance Health GmbH, in Basel, CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2025, Publ. 1006255951). Statutenänderung: 11.08.2025. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital im Sinne von Art. 653p OR durch Vernichtung von 14'505'700 Stammanteilen auf CHF 104'943 herabgesetzt und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.08.2025 und Bilanz per 28.02.2025 mit Aktiven von CHF 381'275 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 276'332 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'494'300 Aktien zu CHF 0.01. Firma neu: Luminance Health AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Managementdienstleistungen betreffend die Entwicklung und den Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie Beratung und Managementdienstleistungen bei Gründungen und Erweiterungen von Firmen, Vereinen und Verbänden sowie die Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen; Durchführung klinischer Studien von Arzneimitteln und Medizinprodukten: Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierten Arzneimittel-Medizinprodukten; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich. Aktienkapital neu: CHF 104'943.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 104'943.00. Aktien neu: 10'494'300 Namenaktien zu CHF 0.01. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Fürst, Emil Malcolm, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Müller, Jane, von Wängi, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schober-Ladani, Nathalie, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881) [ CH-130.4.025.894-5], in Freienbach, Revisionsstelle.

Novas persunas

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

Emil Malcolm Fürst · Einzelunterschrift

Walter Fürst · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Shayesteh Fürst-Ladani · Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Luminance Health GmbH, in Basel, CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005901299). Statutenänderung: 03.02.2025. Stammkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mit Erklärung vom 17.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881) [ CH-130.4.025.894-5], in Freienbach, Revisionsstelle; Fürst, Emil Malcolm, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Sedia

Hergiswil (NW) → Basel

Adressa

c/o Walter Fürst, Panoramastrasse 5, 6052 Hergiswil NW → Schillerstrasse 7, 4053 Basel

Intent

Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Managementdienstleistungen bei Firmengründungen und -erweiterungen; Beratungsdienstleistungen für den Aufbau von Vereinen, Verbänden sowie Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen; Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierten Arzneimittel-Medizinprodukten; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich.

Statutenänderung: 23.11.2023. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Schillerstrasse 7, 4053 Basel. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Managementdienstleistungen bei Firmengründungen und -erweiterungen; Beratungsdienstleistungen für den Aufbau von Vereinen, Verbänden sowie Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen; Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierten Arzneimittel-Medizinprodukten; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich.

Publicaziun precedenta dals 31-07-2023

Sedia

Hergiswil (NW) → Basel

Adressa

c/o Walter Fürst, Panoramastrasse 5, 6052 Hergiswil NW → Schillerstrasse 7, 4053 Basel

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 31-07-2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Fürst, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 13-07-2023

Num endatà

Pesteh Swiss GmbH → Luminance Health GmbH

Intent

Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierte Arzneimittel-Medizinprodukten und kosmetischen Produkten; Beratung und Managementdienstleistungen bei Firmengründungen und Sanierungen; Beratungsdienstleistungen für den Aufbau von Vereinen, Verbänden sowie Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich.

Statutenänderung: 03.07.2023. Firma neu: Luminance Health GmbH. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und Handel beziehungsweise Grosshandel von Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie kombinierte Arzneimittel-Medizinprodukten und kosmetischen Produkten; Beratung und Managementdienstleistungen bei Firmengründungen und Sanierungen; Beratungsdienstleistungen für den Aufbau von Vereinen, Verbänden sowie Organisation und Durchführung von Verbandsaktivitäten, Mitgliederversammlungen und Kongressen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Gesellschaften errichten, bestehende Gesellschaften erwerben, sich an diesen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen, Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven oder Garantien, entgeltlich oder unentgeltlich.

Publicaziun precedenta dals 24-02-2022

Num endatà

SFL Services Sàrl → Pesteh Swiss GmbH

Intent

Die Gesellschaft bezweckt bezweckt Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kosmetika, Modeartikel und Artikel zum persönlichen Wohlgefühl. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern; sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen.

Statutenänderung: 07.02.2022. Firma neu: Pesteh Swiss GmbH. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt bezweckt Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kosmetika, Modeartikel und Artikel zum persönlichen Wohlgefühl. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern; sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fürst, Emil Malcolm, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 23-11-2020

Sedia

Epalinges → Hergiswil (NW)

Adressa

Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges → c/o Walter Fürst, Panoramastrasse 5, 6052 Hergiswil NW

La société ayant transféré son siège à Hergiswil (NW), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Publicaziun precedenta dals 17-12-2019

Sedia

Epalinges → Hergiswil (NW)

Adressa

Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges → c/o Walter Fürst, Panoramastrasse 5, 6052 Hergiswil NW

Intent

Die Gesellschaft bezweckt Beratungen zur Entwicklung, Zulassung und klinische Studien von Medikamenten oder kombinierten medizinischen Produkten, Planung, Konzeptgestaltung und Ausführung von Kommunikationsdiensten zum Vertrieb von fundierten, wissenschaftlichen Informationen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Filialen im In- und Ausland begründen. Sie kann sich bei anderen Aktivitäten beteiligen und sämtliche Handelsgeschäfte ausüben, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.

SFL Services Sàrl, bisher in Epalinges, CHE-431.293.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 17.12.2019). Statutenänderung: 04.11.2020. Sitz neu: Hergiswil (NW). Domizil neu: c/o Walter Fürst, Panoramastrasse 5, 6052 Hergiswil NW. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Beratungen zur Entwicklung, Zulassung und klinische Studien von Medikamenten oder kombinierten medizinischen Produkten, Planung, Konzeptgestaltung und Ausführung von Kommunikationsdiensten zum Vertrieb von fundierten, wissenschaftlichen Informationen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Filialen im In- und Ausland begründen. Sie kann sich bei anderen Aktivitäten beteiligen und sämtliche Handelsgeschäfte ausüben, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, per Telefon, E-Mail, WhatsApp, SMS. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fürst-Ladani, Shayesteh, von Basel, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel].

Fürst Walter est maintenant à Hergiswil (NW) et Fürst-Ladani Shayesteh de Bâle.

Publicaziun precedenta dals 16-01-2019