HC International S.A.

Novas persunas

Jay Gauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Laurent Martinet

Laurent Martinet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jay Gauer

Persunas sortidas

Ivana Sgheiz · Direktorin · Einzelunterschrift

Mauro Guido Cavadini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Caroline Chenot

Caroline Chenot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361217). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cavadini, Mauro Guido, von Chiasso, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Caroline Chenot; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini; Sgheiz, Ivana, italienische Staatsangehörige, in Weggis, Direktorin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gauer, Jay, von Wartau, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Laurent Martinet; Martinet, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jay Gauer.

Novas persunas

Burcu Karagözlü Özkan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karagözlü Özkan, Burcu, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder.

Publicaziun precedenta dals 11-11-2021

Persunas sortidas

Jacques Louis Morand · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder

Reto Heinz Stalder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand

Eryigit Umur · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder

Caroline Chenot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morand, Jacques Louis, von Le Pâquier (FR), in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Umur, Eryigit, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Reto Heinz Stalder [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder]; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini [bisher: in Luzern]; Stalder, Reto Heinz, von Flühli, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand].

Publicaziun precedenta dals 16-07-2020

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Daniel Lucien Martin · Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen · Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martin, Daniel Lucien, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Publicaziun precedenta dals 04-02-2020

Adressa

Seestrasse 60, 6353 Weggis → Hertensteinstrasse 34, 6353 Weggis

Domizil neu: Hertensteinstrasse 34, 6353 Weggis.

Publicaziun precedenta dals 12-11-2019

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Mauro Guido Cavadini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Caroline Chenot

Jacques Louis Morand · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder

Reto Heinz Stalder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand

Eryigit Umur · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder

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Ethem Naci Baserdem · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Caroline Chenot · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baserdem, Ethem Naci, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Umur, Eryigit, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder; Cavadini, Mauro Guido, von Chiasso, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Caroline Chenot; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini [bisher: in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Morand, Jacques Louis, von Le Pâquier (FR), in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder; Stalder, Reto Heinz, von Flühli, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand.

Publicaziun precedenta dals 02-11-2018

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Deloitte AG · Revisionsstelle

Daniel Lucien Martin · Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen · Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen

Ivana Sgheiz · Direktorin · Einzelunterschrift

[gestrichen: Mit Erklärung vom 20.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sgheiz, Ivana, italienische Staatsangehörige, in Weggis, Direktorin, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Martin, Daniel Lucien, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Publicaziun precedenta dals 26-06-2018

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958349). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der HC Trademarks Sagl, in Weggis (CHE-303.390.880), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 22'504'365.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'010'619.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der CHENOT COSMETIQUE Sagl, in Weggis (CHE-112.659.956), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'750'526.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 988'025.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

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Ethem Naci Baserdem · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Caroline Chenot · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Seestrasse 60, 6353 Weggis, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.12.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Weise betreffend jedes Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland, sowie die Verwaltung, die Leitung, die Aufsicht und die Entwicklung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann auch solche Beteiligungen durch Verkauf, Einlage, Tausch oder in irgendwelcher anderer Weise abtreten. Die Gesellschaft kann ihr Vermögen für die Gründung, die Bewirtschaftung, die Entwicklung und der Verkauf eines Portefeuilles benutzen, das sich aus jeder Wertpapiere, Patenten, Marken und/oder anderer Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven, von jeglicher Herkunft, zusammensetzt, die Gesellschaft kann an die Gründung und/oder an die Entwicklung und/oder an die Aufsicht jeglicher Unternehmen teilnehmen. Die Gesellschaft kann mittels Investitionen, Vertreibung und/oder Kaufrecht Wertpapiere, Patenten, Marken, und andere Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven erwerben, sowie diese mittels Verkauf, Übertragung, Tausch abtreten. Die Gesellschaft kann solche Wertpapiere, Patente, gewerbliche Marken und andere Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven anders entwickeln, sowie Hilfe in irgendwelcher Weise, Darlehen, Sicherheiten, Garantien, an anderen Gesellschaften gewähren. Die Gesellschaft kann jede finanzielle, gewerbliche, industrielle, mobiliar- und immobiliar-, Aufsicht- Tätigkeit unternehmen, sowie alle Tätigkeiten die mittelbar oder unmittelbar in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck sind. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck und/oder die Gesellschaftszwecke der Gesellschaften verwirklichen, von denen sie Beteiligungen besitzt, mittelbar oder unmittelbar, auf eigenen Namen oder in den Namen und/oder auf Rechnung von Dritten, alleine oder zusammen mit anderen Personen / Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Verwaltungsmandate in anderer Gesellschaften in der Schweiz sowie im Ausland ausführen, gelohnt oder nicht. Aktienkapital: CHF 114'318.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 114'318.00. Aktien: 3'942 Namenaktien zu CHF 29.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.12.2017 ihren Sitz gemäss den Bestimmungen des IPRG ohne Liquidation aus dem Ausland (Luxembourg (LU)) in die Schweiz verlegt. Bisherige Firma: HC International S.A. (Registernummer: B98751); bisheriger Sitz: Luxembourg (LU); bisherige Rechtsform: Société anonyme (gemäss dem Recht von Luxembourg); bisherige Registrierungsstelle: Registre de Commerce et des Sociétés. Mit Erklärung vom 20.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Baserdem, Ethem Naci, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.