Altamira Medica AG
Corporation · Basel
Register da commerzi
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 28-08-2020
- Chapital
- CHF 3'000'000, pajà cumplainamain
- UID
- CHE-437.410.127
- Sedia
- Basel
- Chantun
- Basel-Stadt
Intent
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
- Num en autras linguas
- Altamira Medica LtdAltamira Medica SA
- Furma giuridica
- Corporation
- Adressa
- c/o OBC Suisse AG, Aeschengraben 29, 4051 Basel
- CH-ID
- CH17030448769
- Statuts
- 28-08-2020, 16-12-2020, 25-02-2021, 19-10-2023, 25-06-2026
- Funtauna
- Extract uffizial, Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, Fegl uffizial svizzer da commerzi) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 05-11-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Thayngen, Wallisellen
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Thayngen, Wallisellen
Post da revisiun · Basel
Organs anteriurs (3)
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Solothurn, Zuchwil
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Thayngen, Wallisellen
President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Solothurn, Zuchwil
Communicaziuns dal register
05-11-2026 · Midada
- Adressa
- Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel → c/o OBC Suisse AG, Aeschengraben 29, 4051 Basel
Text publitgà
Domizil neu: c/o OBC Suisse AG, Aeschengraben 29, 4051 Basel.
14-07-2026 · Midada
- Persunas sortidas
- Heinz Winzeler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dusThomas Meyer · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
Text publitgà
Statutenänderung: 25.06.2026. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
13-01-2026 · Midada
- Novas persunas
- Philip Christoph Winzeler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
Text publitgà
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Philip Christoph, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20-10-2025 · Midada
- Novas persunas
- HB&P Wirtschaftsprüfung AG · Post da revisiun
Text publitgà
[gestrichen: Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
28-11-2023 · Midada
- Novas persunas
- Heinz Winzeler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
- Persunas sortidas
- Thomas Meyer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
Text publitgà
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30-10-2023 · Midada
- Sedia
- Zug → Basel
- Adressa
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Text publitgà
Statutenänderung: 19.10.2023. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel.
30-10-2023 · Midada · Zug
- Sedia
- Zug → Basel
- Adressa
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Text publitgà
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
17-01-2023 · Midada · Zug
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
02-03-2021 · Midada · Zug
- Chapital
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
- Chapital pajà
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
Text publitgà
Statutenänderung: 25.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]
21-12-2020 · Midada · Zug
- Chapital
- CHF 525'000 → CHF 1'000'000
- Chapital pajà
- CHF 105'000 → CHF 1'000'000
Text publitgà
Statutenänderung: 16.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 525'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 105'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
Publicaziuns pli veglias (1)
02-09-2020 · Nova endataziun · Zug
Altamira Medica AG (Altamira Medica Ltd) (Altamira Medica SA), in Zug, CHE-437.410.127, c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.08.2020. Zweck: Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 525'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 105'000.00. Aktien: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Unitads colliadas
Post da revisiun
Marcas
Nr. 772067 · Classa 5
Nr. 772068 · Classa 5
Nr. 535333 · Classa 5
Possessura da 3 marcas, da quellas 3 en vigur.
Da Swissreg, il register da l’Institut federal da la proprietad intellectuala. Il register numna il possessur mo cun num ed adressa; ina marca è enumerada qua, sch’il num da ses possessur è quel da questa unitad.