Xovis Holding AG

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Deloitte AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 03-05-2024

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Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 14-02-2023

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Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Andreas Fähndrich Rüeger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-09-2021

Persunas sortidas

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 16-08-2021

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Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 14-11-2019

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Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 17-07-2019

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Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 19-06-2019

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

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Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Volker Schmidt · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Studer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lorenzo Olgiati · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweien

Kai Köppen · Vizepräsident des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Per Utnegaard · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Statutenänderung: 07.06.2019. Uebersetzungen der Firma neu: (Xovis Holding Ltd) (Xovis Holding SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Verzicht der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-06-2018

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PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

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BDO AG · Revisionsstelle

Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweien

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166563). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947683). Statutenänderung: 27.03.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.