Vita Amnis AG

Statutenänderung: 21.06.2023. Mitteilungen neu: Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 06-12-2022

Novas persunas

Baker Tilly OBT AG · Revisionsstelle

Miguel de Lancastre du Boulay Villax · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Diana Ivanivna Gladka · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Vita Amnis AG (Vita Amnis Ltd) (Vita Amnis SA), in Zug, CHE-444.787.100, Alpenstrasse 13, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.11.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften für die Familie Villax (die Gründerfamilie) in der Schweiz und im Ausland sowie die Ausübung aller damit zusammenhängenden kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und andere für die Geschäftstätigkeit und den Gesellschaftszweck nützliche Vermögenswerte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl so wie die Umwelt zu erzielen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Grenzüberschreitende Sitzverlegung: Gemäss Beschluss vom 25.11.2022 hat die Vita Amnis S.A. (B271542), eine Société anonyme nach dem Recht des Staates Luxemburg, registriert beim registre de commerce et des sociétés, gemäss Art. 161 ff. IPRG ihren Sitz von Luxembourg (LU) in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: de Lancastre du Boulay Villax, Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gladka, Diana Ivanivna, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.