Uqonic Foods AG

Intent

Der Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Lebensmitteln (einschliesslich Fertiggerichten) und die Erbringung von jeglichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Transport, einschliesslich Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr, Flughafen-Lounge-Catering, Stadion- und Arena-Lounges, Events, Catering-Dienstleistungen gestützt auf Verträge (Stadien und Arenen), Einzelhandel, Werbe- und Promotionsaktivitäten innerhalb der vorstehend genannten Bereiche, Logistik, Vertrieb, Catering und Verpackung. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch online Portale und andere IT-Lösungen entwickeln und betreiben bzw. zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Novas persunas

Christian Paul Plüss · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Christoph Schmitz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 21.02.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Lebensmitteln (einschliesslich Fertiggerichten) und die Erbringung von jeglichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Transport, einschliesslich Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr, Flughafen-Lounge-Catering, Stadion- und Arena-Lounges, Events, Catering-Dienstleistungen gestützt auf Verträge (Stadien und Arenen), Einzelhandel, Werbe- und Promotionsaktivitäten innerhalb der vorstehend genannten Bereiche, Logistik, Vertrieb, Catering und Verpackung. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch online Portale und andere IT-Lösungen entwickeln und betreiben bzw. zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, oder durch Publikation im SHAB. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmitz, Christoph, von Feusisberg, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Plüss, Christian Paul, genannt Chris, von Murgenthal, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 10-01-2024

Persunas sortidas

Maurus Lienhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Schmitz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lienhard, Maurus, von Uerkheim, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmitz, Christoph, von Feusisberg, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weggis].

Publicaziun precedenta dals 09-03-2022

Persunas sortidas

Xavier Rossinyol Espel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Schmitz · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Werner Schwendinger · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmitz, Christoph, von Feusisberg, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwendinger, Urs Werner, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 09-06-2021

Novas persunas

Philip Davies · Kollektivunterschrift zu zweien

Kevin Forjette · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Werner Schwendinger · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Christoph Heinz von Aesch · Kollektivunterschrift zu zweien

Anne Sabine Zoller · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zoller, Anne Sabine, von Au (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Aesch, Christoph Heinz, von Langnau am Albis, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Davies, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forjette, Kevin, irischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwendinger, Urs Werner, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 25-11-2020

Novas persunas

Jean-Daniel Millasson · Kollektivunterschrift zu zweien

Maurus Lienhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Xavier Rossinyol Espel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Schmitz · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Heinz von Aesch · Kollektivunterschrift zu zweien

Anne Sabine Zoller · Kollektivunterschrift zu zweien

Uqonic Foods AG (Uqonic Foods Ltd) (Uqonic Foods SA ), in Opfikon, CHE-461.953.753, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.11.2020. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung, Entwicklung, Vermarktung, der Verkauf und Vertrieb von Produkten aller Art, einschliesslich Lebensmitteln, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Logistik, Vertrieb, Verpflegung und Verpackung. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch online Portale und andere IT-Lösungen entwickeln und betreiben bzw. zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienhard, Maurus, von Uerkheim, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Millasson, Jean-Daniel, von Châtel-Saint-Denis, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitz, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Anne Sabine, von Au (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Aesch, Christoph Heinz, von Langnau am Albis, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.