Brugg Kabel Manufacturing AG

Novas persunas

Domenico Primerano · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Reto Leuenberger · Kollektivunterschrift zu zweien

Janina Daniela Zarotti-Zogg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Persunas sortidas

Erich Schneider · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit Gianluca Vettese

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Erich, von Mülligen, in Gränichen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gianluca Vettese]; Leuenberger, Reto, von Reisiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Primerano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), mit Kollektivprokura zu zweien; Zarotti-Zogg, Janina Daniela, von Landquart, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-07-2023

Persunas sortidas

Ernesto Chiorazzi · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Samuel Ansorge · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Gianluca Vettese · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit Erich Schneider

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ansorge, Samuel, von Buochs, in Ottenbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Chiorazzi, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vettese, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Erich Schneider].

Publicaziun precedenta dals 20-08-2021

Novas persunas

Erich Schneider · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit Gianluca Vettese

Gianluca Vettese · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien mit Erich Schneider

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Erich, von Mülligen, in Gränichen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gianluca Vettese; Vettese, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Erich Schneider.

Publicaziun precedenta dals 12-07-2021

Novas persunas

Samuel Ansorge · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Gianluca Vettese · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vettese, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ansorge, Samuel, von Buochs, in Ottenbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 16-03-2021

Publitgada sut Brugg Kabel Services AG

Brugg Kabel Services AG (Brugg Cables Services Inc), in Brugg, CHE-370.702.155, Industriestrasse 19, 5200 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.02.2021. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Brugg Kabel AG, in Brugg (CHE-105.960.250), von der auch die Brugg Kabel Manufacturing AG, in Brugg (CHE-471.088.631) einen Teil des Vermögens übernimmt. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 22.01.2021 Aktiven von CHF 25'405'602.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'952'632.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Schwester- oder Tochtergesellschaften, insbesondere in Bezug auf Personal, Kabeltechnik, facility management, Lieferkette, Logistik und damit zusammenhängende Produkte, sowie die Wahrung der Interessen der mit ihr in Konzern verbundeten Gesellschaften (Tochter-, Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Ansorge, Samuel, von Buochs, in Ottenbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Scornajenchi, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zanuzzi, Pier Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chiorazzi, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fiechter, Dr. Markus, von Dürrenroth, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Garri, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; La Motta, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suhner, Jürg Eduard, von Urnäsch, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Novas persunas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Dr. Markus Fiechter · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Jürg Eduard Suhner · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Pier Francesco Zanuzzi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sergio Agosta · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ernesto Chiorazzi · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Francesco Del Pizzo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria Rosaria Guarniere · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Gianluca Vettese · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Brugg Kabel Manufacturing AG (Brugg Cables Manufacturing Inc), in Brugg, CHE-471.088.631, Industriestrasse 19, 5200 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.02.2021. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Brugg Kabel AG, in Brugg (CHE-105.960.250), von der auch die Brugg Kabel Services AG, in Brugg (CHE-370.702.155) einen Teil des Vermögens übernimmt. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 22.01.2021 Aktiven von CHF 33'983'320.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'812'141.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Energie- und Kommunikationskabeln, Systemen, Compounds und verwandten Erzeugnissen, und Wahrung der Interessen der mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften (Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 7'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 7'000'000.00. Aktien: 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Vettese, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Zanuzzi, Pier Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Del Pizzo, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agosta, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Chiorazzi, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fiechter, Dr. Markus, von Dürrenroth, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Guarniere, Maria Rosaria, italienische Staatsangehörige, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suhner, Jürg Eduard, von Urnäsch, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publitgada sut Brugg Kabel AG

Chapital

CHF 30'000'000 → CHF 22'000'000

Chapital pajà

CHF 30'000'000 → CHF 22'000'000

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Energie- und Kommunikationskabeln, Systemen, Compounds und verwandten Erzeugnissen, und Wahrung der Interessen der mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften (Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Statutenänderung: 16.02.2021. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.01.2021 auf die neu gegründete Brugg Kabel Manufacturing AG, in Brugg (CHE-471.088.631), und die neu gegründete Brugg Kabel Services AG, in Brugg (CHE-370.702.155), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 8'000'000.00 herabgesetzt. Uebersetzungen der Firma neu: (Brugg Cables Inc). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Energie- und Kommunikationskabeln, Systemen, Compounds und verwandten Erzeugnissen, und Wahrung der Interessen der mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften (Schwester- und Muttergesellschaften), auch ohne angemessene Gegenleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 22'000'000.00 [bisher: CHF 30'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 22'000'000.00 [bisher: CHF 30'000'000.00]. Aktien neu: 22'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.