Merz Infrastruktur AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 09-07-2024 · Midada

   nr. 1006079848

   Novas persunas

   Noël Merz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Noël, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 06-04-2023

2. 06-04-2023 · Midada

   nr. 1005719421

   Adressa

   Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf

   Intent

   Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

   Novas persunas

   Noah Merz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Noëmi Merz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   BDO AG · Post da revisiun

   Susanne Merz · procura collectiva a dus

   Jürg Humbel · procura collectiva a dus

   Reto Pirotta · suttascripziun collectiva a dus

   Pascal Bersier · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Collin Frei · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   André Renggli · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Esther Mirjam de Boer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Thomas Widmer · Delegà dal cussegl d’administraziun · Manader · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Statutenänderung: 30.03.2023. Domizil neu: Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 24-08-2022

3. 24-08-2022 · Midada

   nr. 1005546797

   Persunas sortidas

   Kurt Rüegg · procura collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 05-03-2020

4. 05-03-2020 · Midada

   nr. 1004845825

   Persunas sortidas

   Urs Pfründer · procura collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 11-02-2020

5. 11-02-2020 · Midada

   nr. 1004827373

   Novas persunas

   Pascal Bersier · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Collin Frei · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   André Renggli · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 09-01-2020

6. 09-01-2020 · Midada

   nr. 1004800334

   Persunas sortidas

   Walter Tschudin · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Dr. Peter Heer · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 04-07-2019

7. 04-07-2019 · Midada

   nr. 1004667921

   Novas persunas

   Reto Pirotta · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Patrik Willi · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 10-04-2019

8. 10-04-2019 · Midada

   nr. 1004607712

   Adressa

   Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf → 0, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf

   Novas persunas

   Urs Pfründer · procura collectiva a dus

   Kurt Rüegg · procura collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Thomas Widmer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Thomas Merz · President dal cussegl d’administraziun · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 04-02-2019

9. 04-02-2019 · Midada

   nr. 1004557779

   Persunas sortidas

   Hubert Zimmermann · Manader · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 16-12-2016

10. 16-12-2016 · Midada da la finamira

    nr. 3227945

    Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355). Statutenänderung: 05.12.2016. Zweck neu: Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.