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Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia

946.231.16 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

Versiun dals 27 oct. 2012

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/946-231-16/de/verordnung-uber-massnahmen-gegenuber-liberia

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  3. Confederaziun
  5. Collecziun sistematica dal dretg federal
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Abrogà tras: Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia (AS 2016 2427)

Decretà cun: Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia (AS 2005 313)

946.231.16

Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia

vom 19. Januar 2005 (Stand am 27. Oktober 2012)

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 20021 (EmbG), in Ausführung der Resolutionen 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006), 1753 (2007) und 1903 (2009)2 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen,3 verordnet:

Footnotes

  1. [1] SR 946.231 S/RES/1753 (2007) und S/RES/1903 (2009); abrufbar unter folgender Internetadresse der UNO: www.un.org/documents/scres.htm.

1. Abschnitt Zwangsmassnahmen

Art. 14 Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material

Die Lieferung, der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr und die Vermittlung von Rüstungsgütern aller Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteilen dafür, nach Liberia sind verboten.

Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von Beratung, Ausbildung oder Unterstützung, einschliesslich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im Zusammenhang mit der Lieferung, der Herstellung, dem Unterhalt oder der Verwendung von Rüstungsgütern nach Absatz 1 sowie mit militärischen Aktivitäten in Liberia sind verboten.

Von den Verboten der Absätze1 und 2 sind ausgenommen:

  1. die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen für die Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL);

  2. die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen für staatliche Organe Liberias;

  3. die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich für humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zusammenhängende technische Unterstützung und Ausbildung;

AS 2005 313

d. die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch Personal der Vereinten Nationen oder des Bundes, Medienvertreter und humanitäres Personal.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Güterkontrollgesetzes vom13. Dezember 19965 und des Kriegsmaterialgesetzes vom13. Dezember 19966.

Footnotes

  1. [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Febr. 2010, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 683).
  2. [13] Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 13. Aug. 2012 (AS 2012 4355). Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EVD vom 25. Okt. 2012, in Kraft seit
  3. [5] SR 946.202
  4. [6] SR 514.51

Art. 2 Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Anhang 1 befinden, sind gesperrt.

Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

Ausnahmsweise kann das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten und des Eidgenössischen Finanzdepartements Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen zur Wahrung schweizerischer Interessen oder zur Vermeidung von Härtefällen bewilligen.

Art. 3 Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

  1. Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;

  2. Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;

  3. wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;

d. Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 47

Footnotes

  1. [7] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 30. Mai 2007, mit Wirkung seit 5. Juni 2007 (AS 2007 2425).

Art. 58

Footnotes

  1. [8] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006, mit Wirkung seit 1. Dez. 2006 (AS 2006 4687).

Art. 6 Ein- und Durchreiseverbot

Die Einreise in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in Anhang 2 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

Das Bundesamt für Migration kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates oder zur Wahrung schweizerischer Interessen Ausnahmen gewähren.

2. Abschnitt Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 7 Kontrolle und Vollzug

Das SECO überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Artikeln 1 und 2. Entsprechend der Resolution 1903 (2009) meldet es dem zuständigen Komitee des UNO-Sicherheitsrates vorgängig die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben b und c.9

Das Bundesamt für Migration überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Artikel 6.

Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des SECO die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

Footnotes

  1. [9] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Febr. 2010, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 683).

Art. 8 Meldepflichten

Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 2 Absatz 1 fallen, müssen dies dem SECO unverzüglich melden.

Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben b und c müssen dem SECO spätestens 30 Tage im Voraus gemeldet werden.10

Footnotes

  1. [10] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Febr. 2010, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 683).

Art. 9 Strafbestimmungen

Wer gegen Artikel 1, 2 oder 6 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.11

Wer gegen Artikel 8 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.

Verstösse nach den Artikeln9 und 10 EmbG werden vom SECO verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.

Footnotes

  1. [11] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Mai 2007, in Kraft seit 5. Juni 2007 (AS 2007 2425).

3. Abschnitt Schlussbestimmungen

Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 27. Juni 200112 über Massnahmen gegenüber Liberia wird aufgehoben.

Art. 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Januar 2005 in Kraft.

[AS 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185 2186] Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 Anhang 113 (Art. 2 Abs. 1) Natürliche Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten PASSPORT/IDENTIFYING DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF INFORMATION 21N0532664 Businessman. Anatoljevitch BONT, (13 JAN 1970) 29N0006765 BUTTE, 21N0557148 BOUTOV, 44N3570350 SERGITOV Currently in custody in the Vitali United States of America awaiting trial. SSN: 405 41 5342 or 467 79 A Syrian-born US citizen POB: Syria 1065 who has been an employee/ Address: associate of Viktor Bout for Citizenship: US about a decade. The UN 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA identified Richard Chichakli as Viktor Bout’s Chief 811 South Central Expressway Financial Manager. Senior Suite 210 Richardson, Texas positions with several Bout- 75080, USA controlled companies. A certified public accountant and certified fraud examiner with more than 12 years of experience. Richard 27. Okt. 2012 (AS 2012 5837).

Aussenhandel 946.231.16 LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/IDENTIFYING DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF INFORMATION Chichakli is an officer of San Air General Trading. JOBE Baba 1959 Nationality: The Gambia Former Director of the Gambia New Millenium Air Company. Former member of Parliament of the Gambia. In prison in the Gambia. KIIA TAI Joseph Wong Executive of the Oriental WONG Joseph Kiia Timber Company. RUPRAH Sanjivan Singh Samir NASR 09 AUG 1966 D-001829-00 Businessman.

Former Deputy Kisumu, Kenya D-002081-00 Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs. Passport of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 790015037, issued 10 JUL 1998, valid until 10 JUL 2008 TAYLOR Charles Chuckie 12 FEB 1978 Sentenced to ninety-seven years Adviser and son of former «Chuckie» Charles in prison in January 2009 by a Liberian President Charles (Junior) federal judge in the United Taylor. McArthur States of America. Emmanuel Roy M.

Belfast, Junior Charles Taylor II Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/IDENTIFYING DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF INFORMATION TAYLOR Charles Jean-Paul Some 01 SEP 1947 Former President of Liberia. Ghankay Jean-Paul Sone (28 JAN 1948) Currently on trial in The (Charles Hague. MacArthur) UREY Benoni 22 JUN 1957 Liberian Diplomatic Passport: Ex-Commissioner of D-00148399 Maritime Affairs of Liberia. Commissioner of Maritime He was the direct superior of Affairs Passport: Mr. Ruprah. YEATEN Benjamin D. James Diah 28 FEB 1969 Liberian Diplomatic Passport: Former head of the Special (YEATON) D00123299 Security Unit in Liberia. valid 10/02/99–09/02/01 Ex-Director, Special Security (29 FEB 1969) Services.

Tiaplay, Nimba County, Liberia Aussenhandel 946.231.16 Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten ALIAS ADDRESS DESIGNATION/JUSTIFICATION Abidjan, Ivory Coast Company set up by Sanjivan Ruprah Air Cess Equatorial Guinea Malabo, Equatorial Guinea Air Cess is the only firm in Viktor Air Cess Holdings, Ltd. P.O. Box 7837, Sharjah, UAE Bout’s network that ever officially listed him as its head. In Swaziland, Air Cess Liberia P.O. Box 3962, Sharjah, UAE Viktor Bout entered into a joint Air Cess Rwanda Islamabad, Pakistan venture with a South African company Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd Entebbe, Uganda to form Air Pass. Air Cess had 90 percent ownership of this joint Air Cess, Inc. 360-C venture. Records show that Viktor Air Pas Bout owned 90 percent of the shares of Air Pass. According to NGO reporting, Air Pass Viktor Bout transferred daily Chess Air Group operational control of Air Cess to his Pietersburg Aviation Services & brother, Sergei Bout, some time during Systems the 1990s. This entity can thus be considered to be owned or controlled Cessavia by either Viktor Bout and/or Sergei Bout. Air Zori 54 G.M.

Dimitrov Blvd., BG-1125, Sergei Bout controls Air Zory as the Air Zori, Ltd. Sofia, Bulgaria majority shareholder.

Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus Air Bas P.O. Box 8299, Sharjah, UAE Airbas is a commercial charter Air Bass 811 S. Central Expressway, Suite 210 company which is run by Viktor and Richardson, Texas 75080, USA Sergei Bout. Sergei Bout has power of Airbas Transportation, Inc. attorney for all transactions. According Aviabas to a UN report, payments for Airbas are made to the accounts of Irbis, a Viktor Bout company.

Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 According to the UN, ATC, Ltd. is a Viktor Bout-controlled firm and is a major shareholder in one of Viktor Bout’s companies, Centrafrican Airlines. In addition, when Bout registered Centrafrican Airlines in 1998, the registration itself indicated that ATC was one of the principal shareholders of Centrafrican and that it was controlled by Viktor Bout. Bukavu Aviation Transport has been identified by the «UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of DR Congo» as a DRC firm in which Viktor Bout is the principal officer. Business Air Services has been identified by the «UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of DR Congo» as a DRC firm in which Viktor Bout is the principal officer. Centrafrican is owned by Viktor Bout. Central African Airways African Republic While he is not involved in the day-toc/o Transavia Travel Agency, P.O. day management of the firm, UN Central African Air investigators found that Viktor Bout Box 3962, Sharjah, UAE Central African Airlines signs the contracts for sale and P.O. Box 2190, Ajman, UAE purchase of aircraft, as well as leasing Kigali, Rwanda documents, for the company. Ras-al-Khaimah, UAE Aussenhandel 946.231.16 The Central Africa Development Fund is a non-profit entity located at the P.O. Box 850431, Richardson, Texas same address in Richardson, Texas as 75085, USA Richard Chichakli’s accounting firm. Viktor Bout reorganized his holds in Equatorial Guinea the UAE so that two of his older firms – Centrafrican Airlines and San Air General Trading – became part of a holding company called CET Aviation Enterprise. Press reports identify CET as a company controlled by Viktor Bout. This company is an accounting and auditing firm.

Richard Chichakli, Chichakli Hickmanriggs & Riggs Viktor Bout’s Chief Financial Officer, is listed as the managing partner and is the only officer on record. It is located at the same address in Richardson, Texas occupied by other firms owned or controlled by Richard Chichakli. The president of this company is Richard Chichakli, Viktor Bout’s Chief Financial Officer. The company is located at the same address in Daytona Pools was incorporated by Texas 75081, USA Gloria Chichakli, wife of Richard Chichakli. However, a few years later, the company’s annual fillings indicated that Richard Chichakli was the President, and Gloria Chichakli Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 was Vice-President. The company is located at the same address in Corporate registration documents list Richardson, Texas 75080, USA Richard Chichakli, Viktor Bout’s Chief Financial Officer, as CEO, Director, and President of this company. They also indicate that he owns 100 % of the capital stock. The company is located at the same The Director of this firm is Baba Jobe. Its one aircraft, a Russian-made passenger jet, was acquired from Centrafrican Airlines. Richard Chichakli, who is Viktor Richardson, Texas 75080, USA Bout’s Chief Financial Officer, is listed as the President of the company. Irbis was formed in 1998 and leases its Almaty, Khazakhstan 48004 aircraft exclusively from Air Cess. The «UN Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions» in 2000 reported «it can be considered that Irbis forms an Eastern European office for Viktor Bout.» Press reports further indicated that the company is owned by Viktor Bout.

Aussenhandel 946.231.16 This company is owned and managed Moldova by an admitted employee of Viktor Bout who is a longtime former agent of Air Cess. Moldtransavia’s only plane is owned by Viktor Bout and is insured by a Viktor Bout company, San Air General Trading. As such, Moldstransavia is indirectly controlled by Viktor Bout. According to a local cooperate Bulgaria 1113 registry, Sergei Bout is the sole owner and CEO of Nordic, Ltd., incorporated in Bulgaria. According to a commercial database report, Sergei Bout holds 100 % of the voting capital of the company. According to UN reporting, Odessa Air is a Viktor Bout-owned firm based in Uganda. It was formerly known as Okapi Air and was non-operational when Viktor Bout purchased it. An Ugandan judicial commission noted that Odessa Air is one of several aviation firms that Viktor Bout registered in Uganda and the Civil Aviation Authority. Texas State corporate records show Richardson, Texas 75080, USA Richard Chichakli, Viktor Bout’s Chief Financial Officer, as the sole director of this firm. Richard Chichakli identified himself in a 2004 filling as the firm’s president. The company is located at the same address in Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 Richard Chichakli, Viktor Bout’s Richardson, Texas 75080, USA Chief Financial Officer, is listed on P.O. Box 850432, Richardson, Texas corporate documents as the sole 75085, USA director and president of this company. According to a local corporate Bulgaria 1113 registry, Sergei Bout is the sole owner and CEO of Rockman, Ltd., incorporated in Bulgaria. According to a commercial database report, Sergei Bout holds 100 % of the voting capital of the company. San Air General Trading serves as an P.O. Box 2190, Ajman, UAE agent for Centrafrican Airlines, a company owned by Viktor Bout. UN 811 S.

Central Expressway, Suite 210, investigators concluded that Richardson, Texas 75080, USA Centrafrican Airlines and San Air are, in fact, parts of the same company. The General Manager of San Air is Serguei Denissenko. In addition, the UN has identified Richard Chichakli as the Chief Financial Officer for San Air General Trading in the UAE, and Richard Chichakli has admitted in media interviews that he «set (San Air) up for Viktor (Bout).» As such, San Air is owned by Viktor Bout and controlled by Viktor Bout, Serguei Denissenko and Richard Chichakli.

Aussenhandel 946.231.16 Santa Cruz Imperial has been identified by various sources as being owned or controlled by Viktor Bout and/or Sanjivan Ruprah. However, there has been some disagreement as to whether Viktor Bout actually owned this company. Nevertheless, Santa Cruz aircraft have operated interchangeably with aircraft from Viktor Bout’s network. Viktor Bout has at least indirect control over Santa Cruz. Southbound, Ltd. is a major share- Monrovia House, 26 Main Street, holder in one of Viktor Bout’s Gibraltar, UK companies, Centrafrican Airlines. Documents filed when Viktor Bout registered Centrafrican Airlines indicated that Viktor Bout also controlled Southbound. Richard Chichakli is listed as the president and director of this company. Transavia Network is one of Viktor TAN Group Sharjah, UAE Bout’s oldest companies (it first P.O. Box 3962, Sharjah, UAE appeared in Belgium in 1995). Trans Aviation Transavia Travel Agency P.O. Box 2190, Ajman, UAE Transavia Travel Cargo Ostende Airport, Belgium According to a Belgian arrest warrant filed with Interpol in February 2002, Viktor Bout had power of attorney over Vial’s bank accounts. Westbound, Ltd. is owned by Ronald Gibraltar, UK De Smet. Ronald De Smet is a Belgian pilot who has a long history of acting on behalf of Viktor Bout. Westbound is a major shareholder in one of Viktor Bout’s companies, Centrafrican Airlines. When Viktor Bout registered Centrafrican Airlines in 1998, the three principal shareholders were Westbound, Southbound, and ATC Ltd., all of Gibraltar. Accordingly, Westbound is indirectly controlled by Viktor Bout.

Aussenhandel 946.231.16 Anhang 214 (Art. 6 Abs. 1) Natürliche Personen, gegen die sich das Ein- und Durchreiseverbot richtet LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/ DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF IDENTIFYING INFORMATION ALEKSIC Jovan 6 DEC 1950 Serbian passport Employee of the Serbian

JUN 1950 N007202697, issued 9 APR company Aviogenex. Jagodina, Serbia 2009 BAH (BALDE) Ibrahim BALDE C1950 (BA) (15 JUL 1969) BOUT Viktor BUTT, 13 JAN 1967 21N0532664 Businessman. Anatoljevitch BONT, (13 JAN 1970) 29N0006765 BUTTE, 21N0557148 BOUTOV, 44N3570350 SERGITOV Currently in custody in the Vitali United States of America awaiting trial.

Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/ DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF IDENTIFYING INFORMATION CHICHAKLI Richard Ammar Ammar M. 29 MAR 1959 SSN: 405 41 5342 or 467 A Syrian-born US citizen who Chichakli POB: Syria 79 1065 has been an employee/associate Address: 225 Syracuse of Viktor Bout for about a Citizenship: US decade. The UN identified Place,Richardson, Texas 75081, USA Richard Chichakli as Viktor Bout’s Chief Financial Manager. 811 South Central Senior positions with several Expressway Bout-controlled companies. A Suite 210 Richardson, certified public accountant and Texas 75080, USA certified fraud examiner with more than 12 years of experience.

Richard Chichakli is an officer of San Air General Trading. DAGO GNADRE Raphael Alexander 18 AUG 1960 GALLEY DENNIS James «Coco» DENNIS 15 MAR 1948 Liberian Official Passport: Associate of former Liberian (Willie Dennis COUCOO (15 MAR 1941) 000086 President Charles Taylor with Adolphus) valid 09/10/97–08/10/99 ongoing ties to him. Gbondoi, Bong (Coo Coo) County, Liberia DENNIS «Sumo» General Mark-1 Nationality: «General» for the former LURD Liberia armed faction. DRAGAŠ Orhan 20 DEC 1972 Serbia passport Business partner of Slobodan Prizren, Serbia N006915870, issued 24 TESIC. NOV 2008 EGLI Duane Chief Executive Officer of Ducor World Airlines.

LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/ DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF IDENTIFYING INFORMATION FARLEY Kai White Flower Nationality: Representative, Liberian House B-50 Liberia of Representatives. MODEL’s former Commanding «General» in Buchanan and Inspector General in the Ministry of Commerce and Industry. JIBBA Macifierran Momoh GIBBA 4 MAY 1972 Former Senior Aide-de-Camp to (JEBBA) Momo ex-President Taylor. JOBE Baba 1959 Nationality: The Gambia Former Director of the Gambia New Millenium Air company. Former member of Parliament of the Gambia.

In prison in the Gambia. KADIMA Pasti D001993-00 KIIA TAI Joseph Wong Executive of the Oriental Timber WONG Joseph Kiia Company. NASSOUR Aziz Aziz Ibrahim 30 APR 1961 Lebanese Passport No: (NASR) Nassour Regular-1555432 Ivorian Passport No: OSSAILY Samih Samir HUSSEINI Massnahmen gegenüber Liberia 946.231.16 LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/ DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF IDENTIFYING INFORMATION ROSENBLUM Simon Simão 21 SEP 1943 Brazilian passport CV Associate of former Liberian 547502, issued 17 JUL President Charles Taylor with 2009, valid until 16 JUL ongoing ties to him. 2014 Brazilian Passport: CL 937 936 issued on 16/01/04 valid for5 years reported lost RUPRAH Sanjivan Singh Samir NASR 09 AUG 1966 D-001829-00 Businessman. Kisumu, Kenya D-002081-00 Former Deputy Commissioner of

the Bureau of Maritime Affairs. Passport of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 790015037, issued 10 JUL 1998, valid until 10 JUL 2008 TAYLOR Charles Chuckie 12 FEB 1978 Sentenced to ninety-seven Adviser and son of former «Chuckie» Charles McArthur years in prison in January Liberian President Charles (Junior) 2009 by a federal judge in Taylor. Emmanuel the United States of Ameri- Roy M. Belfast, ca. Junior Charles Taylor II TAYLOR Charles Ghankay Jean-Paul Some 01 SEP 1947 Former President of Liberia. (Charles Jean-Paul Sone (28 JAN 1948) Currently on trial in The Hague. MacArthur) Aussenhandel 946.231.16 LAST NAME FIRST NAME ALIAS DATE OF PASSPORT/ DESIGNATION/JUSTIFICATION BIRTH/PLACE OF IDENTIFYING INFORMATION TAYLOR D. Benjamin (Jr.) Darlington Nationality: Director of Passports and Visas J. TOWAH Liberia at the Ministry of Foreign Affairs in Liberia.

MODEL’s former Chief of Staff. TEŠIC Slobodan 21 DEC 1958 Serbian passport Serbian national, director of the (TEZIC) Kiseljak, Bosnia N006312941, issued 13 society «TEMEX», Belgrade. and Herzegovina MAY 2008 TUAH Joseph Liberian Diplomatic Former deputy of Benjamin (TOUAH) (Joachim) Passport: #D00353 Yeaten. Former Assistent Director of Special Security Service. UREY Benoni 22 JUN 1957 Liberian Diplomatic Ex-Commissioner of Maritime Passport: Affairs of Liberia. He was the D-00148399 direct superior of Mr. Ruprah. Commissioner of Maritime Affairs Passport: YEATEN Benjamin D. James Diah 28 FEB 1969 Liberian Diplomatic Former head of the Special (YEATON) (29 FEB 1969) Passport: Security Unit in Liberia. D00123299 Ex-Director, Special Security Tiaplay, Nimba Services. County, Liberia valid 10/02/99–09/02/01

Footnotes

  1. [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Febr. 2010, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 683).
  2. [14] Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 13. Aug. 2012 (AS 2012 4355). Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EVD vom 25. Okt. 2012, in Kraft seit 27. Okt. 2012 (AS 2012 5837).