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FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)

Diese Quelle steht für FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen) und umfasst die zugehörigen publikationen und kreisschreiben.

Dokumente
542
Zeitraum
20. Nov. 2008–5. März 2025
Sprachen
4

Sprachanteile

Anteil der verfügbaren Fassungen
Deutsch
66 %
Französisch
21 %
Italienisch
10 %
Englisch
3 %

Publikationen

  1. X AG - andere2022-05PublikationenDE
  2. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-04PublikationenFR
  3. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-03PublikationenFR
  4. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-02PublikationenDE
  5. 30 Versicherungen - andere2022-01PublikationenDE
  6. Offenlegung2021-30PublikationenDE
  7. Natürliche Personen A, B, C - Offenlegung2021-29PublikationenDE
  8. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-28PublikationenDE
  9. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-27PublikationenDE
  10. X AG, Y AG natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-26PublikationenDE
  11. X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-25PublikationenDE
  12. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-24PublikationenDE
  13. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-23PublikationenDE
  14. X AG (in Liquidation), natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2021-22PublikationenDE
  15. X SA, persone fisiche B e C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-21PublikationenIT
  16. X GmbH (in Liquidation) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-20PublikationenDE
  17. Société X - Einziehung2021-19PublikationenFR
  18. Börsenkotierte Gesellschaft X - andere2021-18PublikationenDE
  19. Banque X - andere2021-17PublikationenFR
  20. Versicherung X - andere2021-16PublikationenDE
  21. Versicherung X - andere2021-15PublikationenDE
  22. Effektenhändlerin X sowie Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats A - Einziehung2021-14PublikationenDE
  23. B (membre du Conseil d'administration de la direction de fonds Y SA) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-13PublikationenFR
  24. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-12PublikationenIT
  25. Spitalbetreiberin X, Gesundheitsverband Y - andere2021-11PublikationenDE
  26. Mitglied des Verwaltungsrats A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-10PublikationenDE
  27. Finanzgruppe und Banken X - andere2021-09PublikationenDE
  28. Finanzgruppe und Banken X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-08PublikationenDE
  29. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-07PublikationenFR
  30. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-06PublikationenFR
  31. Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-05PublikationenDE
  32. Bank X - andere2021-04PublikationenDE
  33. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-03PublikationenDE
  34. Succursale d'une banque étrangère X - andere2021-02PublikationenFR
  35. Bank X - andere2021-01PublikationenDE
  36. andere2020-29PublikationenIT
  37. andere2020-28PublikationenFR
  38. Natürliche Person X, Bank Y AG - Offenlegung2020-27PublikationenDE
  39. X AG, Y AG, Z LLC, Kanton A - Übernahmen2020-26PublikationenDE
  40. W AG, X AG, Y GmbH, Z GmbH und natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-25PublikationenDE
  41. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-24PublikationenDE
  42. Association X, personne physique A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-23PublikationenFR
  43. X AG, natürliche Personen A und B - andere, Konkurs2020-22PublikationenDE
  44. X AG, Y GmbH sowie natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-21PublikationenDE
  45. Y AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-20PublikationenDE
  46. X AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-19PublikationenDE
  47. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2020-18PublikationenDE
  48. X Gmbh, Personnes physiques A et B - andere2020-17PublikationenFR
  49. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-16PublikationenDE
  50. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-15PublikationenDE