946.231.175.8
Verordnung über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Tunesien
vom 19. Januar 2011 (Stand am 19. Januar 2014)
Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung1, verordnet:
1. Abschnitt Zwangsmassnahmen
Art. 1 Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen gemäss Anhang befinden, sind gesperrt.
Ausnahmsweise kann die Direktion für Völkerrecht (DV) des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) und des Eidgenössischen Finanzdepartements Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen zur Wahrung schweizerischer Interessen oder zur Vermeidung von Härtefällen bewilligen.
Art. 2 Begriffsbestimmungen
In dieser Verordnung bedeuten:
Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;
AS 2011 461
wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.
2. Abschnitt Vollzug
Art. 3 Vollzug
Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung der DV die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.
Art. 4 Meldepflichten
Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 1 Absatz 1 fallen, müssen dies der DV unverzüglich melden.
Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.
3. Abschnitt Strafbestimmungen
Art. 5
Wer vorsätzlich oder fahrlässig über Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen nach
Artikel 1 Absatz 1 verfügt oder diese ins Ausland überweist, wird mit Busse von bis
zum 10-fachen Betrag dieser Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen bestraft.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Meldepflichten verletzt, wird mit Busse bis zu
000 Franken bestraft.
Das Bundesgesetz vom 22. März 19742 über das Verwaltungsstrafrecht ist anwendbar. Das Eidgenössische Finanzdepartement ist mit der Verfolgung und Beurteilung im Falle von Zuwiderhandlungen beauftragt.
4. Abschnitt Schlussbestimmungen
Art. 6 Änderungen des Anhangs
Das EDA kann den Anhang dieser Verordnung anpassen.
Art. 7 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 19. Januar 2011 in Kraft und gilt bis zum 18. Januar 2014.
Die Geltungsdauer dieser Verordnung wird bis zum 18. Januar 2017 verlängert.3 Anhang4 (Art. 1 Abs. 1) Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 1 richten Name Angaben zur Identität 1. Zine El Abidine ben Hadj tunesischer Nationalität, geboren am Hamda ben Hadj Hassen BEN 3. September 1936 in Hammam-Sousse, Sohn von ALI Selma HASSEN, verheiratet mit Leïla TRABELSI, wohnhaft in Palais Présidentiel de Carthage, Nr. 00354671. 2. Leïla Bent Mohamed ben tunesischer Nationalität, geboren am Rhouma TRABELSI 24. Oktober 1956 in Tunis, Tochter von Saida DHERIF, verheiratet mit Zine El Abidine BEN ALI, wohnhaft in Palais Présidentiel de Carthage, Nr. 00683530. 3. Moncef Ben Mohamed ben tunesischer Nationalität, geboren am Rhouma TRABELSI 4. März 1944 in Tunis, Sohn von Saida DHRlF, verheiratet mit Yamina SOUIAI, Geschäftsführer, wohnhaft in Rue de France n°11 – Radès – Ben Arous, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05000799 4. Mohamed Ben Moncef ben tunesischer Nationalität, geboren am Mohamed TRABELSI 27. Januar 1980 in Sabha (Lybien), Sohn von Yamina SOUlAl, Geschäftsführer, verheiratet mit Inès LEJRl, wohnhaft in Résidence de l’Etoile du Nord, Bloc B – 7ème Etage – Appt. N°25 – Centre Urbain-Nord, Cité El-Khadhra, Tunis, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05424472. 5. Fahd Mohamed Sakher Ben tunesischer Nationalität, geboren am Moncef ben Mohamed Hafiz 2. Dezember 1981 in Tunis, Sohn von Naïma MATERI BOUTIBA, verheiratet mit Nesrine BEN ALI, Student im Ausland, wohnhaft in Palais Présidentiel de Carthage, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 04682068. 6. Nesrine Bent Zine El Abidine tunesischer Nationalität, geboren am ben Hadj Hamda BEN ALI 16. Januar 1987 in Tunis, Tochter von Leïla TRABELSI, verheiratet mit Fahd Mohamed Sakher MATRI, Studentin, wohnhaft in Palais Présidentiel, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 00299177. 7.
Halima Bent Zine El Abidine tunesischer Nationalität, geboren am 17. Juli 1992, Ben Hadj Hamda BEN ALI Tochter von Leïla TRABELSI, Schülerin, wohnhaft in Palais Présidentiel, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 09006300.
Rhouma TRABELSI 5. November 1962 in Tunis, Sohn von Saida DHRIF, Geschäftsführer, wohnhaft in Rue Hédi KARRAY n°32 El-Menzah, Tunis, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 00777029. tunesischer Nationalität, geboren am 24. Juni 1948 hamed ben Rhouma in Tunis, Sohn von Saida DHRIF, verheiratet mit TRABELSI Nadia MAKNI, landwirtschaftlicher Geschäftsführer, wohnhaft in Rue Al Achfat n°20, Carthage, Nr. 00104253. tunesischer Nationalität, geboren am 19. Februar Rhouma TRABELSI 1953 in Radès, Tochter von Saida DHRIF, verheiratet mit Mohamed MAHJOUB, Geschäftsführerin, wohnhaft in Rue Aristote n°21, Carthage – Salammbô, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 00403106. Ennacer Ben Mohamed 26. August 1974 in Tunis, Sohn von Néjia JERIDI, TRABELSI Geschäftsmann, wohnhaft in Avenue Habib Bourguiba n°124 Carthage Présidence, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05417770. tunesischer Nationalität, geboren am 26. April TRABELSI 1950 in Tunis, Sohn von Saida DHRlF, verheiratet mit Souad BEN JEMIAI, Geschäftsführer, wohnhaft in Rue Alyamama n° 3 – Gammarth Supérieur, Nr. 00178522. med Ben Rhouma TRABELSI 25. September 1955 in Tunis, Sohn von Saida DHRIF, verheiratet mit Hela BELHAJ, Firmendirektor, wohnhaft in Rue Ibn Echabat n°20 Carthage Salammbô, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05150331. Rhouma TRABELSI 27. Dezember 1958 in Tunis, Tochter von Saida DHRIF, verheiratet mit Mohamed Montassar MEHREZI, kaufmännische Geschäftsführerin, wohnhaft in Rue Taoufik Elhakim n° 4 La Marsa, Nr. 00166569. kebaier Ben Mohamed 5. September 1959 in La Marsa, Sohn von Fatma MEHREZI SFAR, verheiratet mit Samira TRABELSI, Firmendirektor, wohnhaft in Rue Taoufik Elhakim n° 4 La Marsa, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 00046988. Rhouma TRABELSI 1. Februar 1960, Tochter von Saida DHRIF, verheiratet mit Habib ZAKIZ, ohne Beruf, wohnhaft in Rue Ennawras 4 Gammarth Supérieur, Nr. 00235016.
Name Angaben zur Identität tunesischer Nationalität, geboren am 5. März 1957, Mustapha BEN ZAKIZ Sohn von Saida BEN ABDALLAH, verheiratet mit Nefissa TRABELSI, Immobilienhändler, wohnhaft in Rue Ennawras n° 4 Gammarth Supérieur, Nr. 00547946. tunesischer Nationalität, geboren am3. Juli 1973 in med TRABELSI Tunis, Sohn von Yamina SOUIAI, Geschäftsführer und Immobilienhändler, wohnhaft in immeuble «Amine» Rue Lac Turkana, Les Berges du Lac – Nr. 05411511. tunesischer Nationalität, geboren am 25. Juni 1975 Ahmed NACEF in Tunis, Tochter von Mounira TRABELSI (Schwester von Leïla TRABELSI), Geschäftsführerin, verheiratet mit Mourad MAHDOUI, wohnhaft in Rue Garibaldi n°41, Tunis, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 05417907. tunesischer Nationalität, geboren am3. Mai 1962 MAHDOUl in Tunis, Sohn von Naïla BARTAJI, verheiratet mit Lilia NACEF, Firmenpräsident und Generaldirektor, wohnhaft in Rue Garibaldi n°41, Tunis, Nr. 05189459. Ennacer ben Mohamed 18. September 1976, Sohn von Néjia JERlDI, TRABELSI Generaldirektor, wohnhaft in Lotissement Erriadh.II° Gammarth – Tunis, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05412560. tunesischer Nationalität, geboren am4. Dezember Mohamed TRABELSI 1971, Tochter von Yamina SOUIAI, Geschäftsführerin, wohnhaft in rue El-Fourouj 2 – La Marsa, Nr. 05418095. Mohamed TRABELSI 20. Dezember 1965, Sohn von Radhia MATHLOUTHI, verheiratet mit Linda CHARNI, Bürovertreter der Gesellschaft TUNISAIR, wohnhaft in Rue Taïeb Mehiri n°12 Le Kram – Tunis, Nr. 00300638. med BEN GAÏED 29. Januar 1988, Sohn von Kaouther Ferial HAMZA, Generaldirektor der Gesellschaft STAFIM-Peugeot, wohnhaft in Rue Mohamed Makhlouf – ElManarII – Tunis, (verlobt mit Halima BEN ALI). Hassen ben Salah CHIBOUB 13. Januar 1959, Sohn von Leïla CHAIBI, verheiratet mit Dorsaf BEN ALI, Generaldirektor, wohnhaft in Rue El-Hadika, Sidi Bou-Saïd – Tunis, Nr. 00400688.
Name Angaben zur Identität tunesischer Nationalität, geboren am 5. Juli 1965 in ben Hadj Hamda BEN ALI Bardo, Tochter von Naïma KEFI, verheiratet mit Mohamed Slim CHIBOUB, ohne Beruf, wohnhaft in Rue EI-Montazah n° 5 – Sidi Bou-Saïd – Tunis, Nr. 00589759. Sirine bent Zine El Abidine ben geboren am 21. August 1971 in Bardo, Tochter von Hadj Hamda BEN ALI Naïma KEFI, verheiratet mit Mohamed Marouane MABROUK, wohnhaft in Palais Présidentiel de Carthage, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 05409131. tunesischer Nationalität, geboren am 11. März ben Mohamed MABROUK 1972in Tunis, Sohn von Jaouida BEJI, verheiratet mit Sirine BEN ALI, Generaldirektor, wohnhaft in Rue «Commandant Béjaoui» n° 8 Carthage – Nr. 04766495. Ghazoua bent Zine El Abidine tunesischer Nationalität, geboren am 8. März 1963 ben Hadj Hamda BEN ALI in Bardo, Tochter von Naïma KEFI, verheiratet mit Slim ZARROUK, Arzt, wohnhaft in Avenue Habib Bourguiba n°49 – Carthage, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 00589758. tunesischer Nationalität, geboren am 13. August Ahmed ZARROUK 1960 in Tunis, Sohn von Meherzia GHEDIRA, verheiratet mit Ghazoua BEN ALI, Generaldirektor, wohnhaft in Avenue Habib Bourguiba n°49 – Carthage, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 00642271. Hadj Hassen BEN ALI 22. November 1949 in Hammam-Sousse, Sohn von Selma HASSEN, Foto-Journalist im Ausland (Deutschland), wohnhaft in Rue Sidi El-Gharbi n°11 – Hammam-Sousse, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 02951793. tunesischer Nationalität, geboren am 13/03/1947 in Hadj Hassen BEN ALI Hammam-Sousse, verheiratet mit Zohra BEN AMMAR, Geschäftsführer, wohnhaft in Rue El-Moez, Hammam Sousse, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 02800443. tunesischer Nationalität, geboren am 16. Mai 1952 Hadj Hassen BEN ALI in Hammam Sousse, Tochter von Selma HASSEN, verheiratet mit Fethi REFAI, Vertreterin der Fluggesellschaft Tunisair im Ausland, wohnhaft in Nr. 02914657. Hadj Hassen BEN ALI 18. September 1956 in Sousse, Tochter von Selma HASSEN, verheiratet mit Sadok Habib MEHIRI, Geschäftsfrau, wohnhaft in Avenue Imam Moslim – Khezama Ouest, Sousse, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 02804872.
35. Slaheddine ben Haj Hamda ben tunesischer Nationalität, geboren am Hadj Hassen BEN ALI 28. Oktober 1938, Sohn von Selma HASSEN, im Ruhestand, Wittwer von Selma MANSOUR, wohnhaft in in Cité El-Bassatine n°255, Monastir, Nr. 02810614. Kaies Ben Slaheddine ben Hadj tunesischer Nationalität, geboren am Hamda BEN ALI 21. Oktober 1969, Sohn von Selma MANSOUR, verheiratet mit Monia CHADLI, Geschäftsführer, wohnhaft in Rue Hédi NOUlRA, Monastir, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 04180053. Hadj Hamda BEN ALI 29. April 1974 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig, Geschäftsmann, wohnhaft in Cap Marina n°83, Monastir, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 04186963. ben Hadj Hamda BEN ALI 12. Oktober 1972 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig, Export- und Importhändler, wohnhaft in Avenue Mohamed Salah SAYADI, Skanes – Monastir, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 041922479. tunesischer Nationalität, geboren am 8. März 1980 Hadj Hamda BEN ALI in Monastir, Tochter von Selma MANSOUR, verheiratet mit Zied JAZIRI, Sekretärin, wohnhaft in Rue Abu Dher Elghafari, Khezama–Est, Sousse, Nr. 06810509. Douraïd Ben Hamed Ben Taher tunesischer Nationalität, geboren am BOUAOUINA 8. Oktober 1978 in Hammam-Sousse, Sohn von Hayet BEN ALI, Firmendirektor, wohnhaft in Nr. 05590835. BOUAOUINA 9. August 1977 in Hammam-Sousse, Sohn von Hayet BEN ALI, Geschäftsführer, wohnhaft in Nr. 05590836. Taher BOUAOUINA 30. August 1982 in Monastir, Tochter von Hayet BEN ALI, verheiratet mit Badreddine BENNOUR, berufslos, wohnhaft in Rue Ibn Maja, Khezama- Est, Sousse, Inhaberin der nationalen Identitätskarte Nr. 08434380. LETAÏEF 13. Januar 1970 in Sousse, Sohn von Naïma BEN ALl, Dienstchef der Fluggesellschaft Tunisair, wohnhaft in la Résidence les Jardins, Appartement N°8-C, Bloc B, Menzah VIII°, Ariana, Nr. 05514395.
Ali LETAÏEF 22. Oktober 1967 in Hammam-Sousse, Sohn von Naïma BEN ALI, Beauftragter des Transportministeriums, wohnhaft in Avenue Tahar Sfar n°4, Manar II° Tunis, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05504161. Ali LETAÏEF 3. Januar 1973 in Sousse, Sohn von Naïma BEN ALI, verheiratet mit Lamia JEGHAM, Geschäftsführer, wohnhaft in Lotissement Ennakhil n° 13, Kantaoui, Hammam Sousse, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05539378. Hamda ben Hadj Hassen BEN 27. Oktober 1966 in Paris, Sohn von Paulette ALI Hazette, Firmendirektor, wohnhaft in Chouket Laârassa – Hammam Sousse, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 05515496 (Doppelbürger). Hamda BEN ALI 16. April 1971 in Paris, Sohn von Paulette Hazette, verheiratet mit Amel SAÏD, Geschäftsführer, wohnhaft in Chouket Laârassa- Hammam Sousse, Nr. 00297112. tunesischer Nationalität, geboren am 28. August Hamda BEN ALI 1974 in Tunis, Sohn von Leïla DEROUICHE, kaufmännischer Firmenleiter, wohnhaft in Rue Ali ZLITNI n°23, Manar II°, Tunis, Inhaber der nationalen Identitätskarte Nr. 04622472.