SKIN689 (Switzerland) AG

Neue Personen

Interconsulta Audit AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Lienhard Audit AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Interconsulta Audit AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 06.12.2024

Neue Personen

Prof. Sven Gohla · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Andreas Bölte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bölte, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gohla, Prof. Sven, von Stäfa, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 27.12.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Neue Personen

Kristina Freifrau von Troschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ottto Freiherr von Troschke · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Andreas Bölte · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Max Freiherr von Troschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.12.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichne-ten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Freiherr von Troschke, Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freiherr von Troschke, Ottto, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bölte, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freifrau von Troschke, Kristina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 19.11.2020

Ausgeschiedene Personen

Karin Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Vorherige Meldung vom 24.06.2020

Neue Personen

Lienhard Audit AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 09.04.2020

Adresse

Asylstrasse 41, 8032 Zürich → Kirchgasse 25, 8001 Zürich

Domizil neu: Kirchgasse 25, 8001 Zürich.

Vorherige Meldung vom 15.12.2017

Ausgeschiedene Personen

Patrick Heusser · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3796937). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Oscar Todeschini · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Dr. Andreas Bölte · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Max Freiherr von Troschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Roger Herzog · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Heusser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karin Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421685). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Neue Personen

Oscar Todeschini · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Dr. Andreas Bölte · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Max Freiherr von Troschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Roger Herzog · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Heusser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karin Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

SKIN689 (Switzerland) AG, bisher in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017). Statutenänderung: 29.06.2017. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Asylstrasse 41, 8032 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bölte, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freiherr von Troschke, Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888143). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.