Wealtheon S.A. (Switzerland)

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 10.07.2024, p. 0/1006081164). Adjonction du numéro postal d'acheminement et de la localité postale: 1205 Genève.

Zweck

l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

Nouveau but: l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Nouveaux statuts du 06.06.2024.

Vorherige Meldung vom 30.06.2023

Kapital

CHF 200'000 → CHF 213'000

Liberiert

CHF 200'000 → CHF 213'000

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 213'000 par l'émission de 13 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 197'010. Capital-actions: CHF 213'000, entièrement libéré, divisé en 213 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 22.05.2023.

Vorherige Meldung vom 22.06.2022

Adresse

boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

Neue Personen

Thomas Goossens · adm. · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Jean-Charles Roguet · adm. · signature collective à 2

Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Goossens Thomas, de Perroy, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Vorherige Meldung vom 22.06.2022

Ausgeschiedene Personen

Johannes Potter Van Loon · adm. · signature collective à 2

Van Loon Johannes Potter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Vorherige Meldung vom 01.12.2021

Adresse

boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

Ausgeschiedene Personen

Cornelia Bos · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

Virginie Hassler · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

Victor Zwart · adm. président · signature individuelle

L'administrateur président Zwart Victor signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Bos Cornelia et Hassler Virginie signent désormais par procuration collective à deux, avec Victor Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Vorherige Meldung vom 03.05.2021

Adresse

boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

Zweck

La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

But modifié: La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par email. Nouveaux statuts du 20.04.2021.

Vorherige Meldung vom 30.12.2019

Ausgeschiedene Personen

Peter S. Zwart · adm. président · signature individuelle

Victor Zwart · adm. · sans signature

Zwart Peter S. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Zwart Victor, nommé président, signe désormais individuellement.

Vorherige Meldung vom 23.04.2019

Ausgeschiedene Personen

Olivier Dintrich · procuration collective à 2 (2) · procuration collective à 2 (2)

La procuration de Dintrich Olivier est radiée.

Vorherige Meldung vom 19.10.2018

Ausgeschiedene Personen

Berney et Associés SA Société Fiduciaire · organe de révision

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).