Careal Property LSP AG
Aktiengesellschaft · Zürich
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- Careal Property LSP SACareal Property LSP Ltd
- CH-ID
- CH66004399795
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Zürich
- Adresse
- c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham, 6330 Cham
- Kanton
- Zug
- Kapital
- CHF 1'000'000, einbezahlt CHF 1'000'000.00
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 05.12.1979
- Statuten
- 21.12.1960, 28.11.1979, 02.06.1997, 07.12.2009, 22.01.2015, 08.05.2015, 05.12.2017, 13.06.2019, 16.06.2021
Zweck
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekt Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 22.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
5
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Moosleerau, St. Gallen
Revisionsstelle · Zürich
Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · von Marthalen, Hedingen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Niederweningen, Kilchberg (ZH)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Erlenbach (ZH)
Frühere Organe (5)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kerns, Sarnen
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Horw
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Stäfa
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Entlebuch, Luzern
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dübendorf, Winkel
SHAB-Meldungen
13 Meldungen
14.07.2026 · Änderung · Zug
- Neue Personen
- Anita Hauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Josef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPeter Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Careal Property LSP AG, in Cham, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493643). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hauser, Anita, von Niederweningen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13.06.2022 · Änderung · Zug
- Ausgeschiedene Personen
- Martin Haefner · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].
02.07.2021 · Änderung · Zug
- Sitz
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Neue Personen
- Beat Spalinger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweienJosef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPeter Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Eva Maria Bucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienValentin Müller · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 16.06.2021. Sitz neu: Cham. Domizil neu: c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bucher, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
02.07.2021 · Änderung · Zürich
- Sitz
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Neue Personen
- Beat Spalinger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweienJosef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPeter Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Eva Maria Bucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienValentin Müller · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
03.06.2021 · Änderung · Zürich
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.05.2021 Aktiven von CHF 307'830.00 auf die moyreal immobilien ag, in Sarnen (CHE-258.333.170). Gegenleistung: CHF 307'830.
25.11.2020 · Änderung · Zürich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
01.07.2019 · Änderung · Zürich
Statutenänderung: 13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
24.04.2019 · Änderung · Zürich
- Adresse
- Dufourstrasse 61, 8008 Zürich → Utoquai 49, 8008 Zürich
Domizil neu: Utoquai 49, 8008 Zürich.
05.07.2018 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 4338029
Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189681). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24.04.2018 · Adressänderung · Zürich
SHAB 4189681
Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013897). Domizil neu: Dufourstrasse 61, 8008 Zürich.
Frühere Meldungen (3)
25.01.2018 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 4013897
Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970823). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
08.01.2018 · Firmenänderung · Zweckänderung · Zürich
SHAB 3970823
Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837621). Statutenänderung: 05.12.2017. Firma neu: Careal Property LSP AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Careal Property LSP SA) (Careal Property LSP Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekt Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
30.10.2017 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3837621
Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154797). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].