Wave-Immobilien AG

Neue Personen

Martin Gubler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Gallus Müller · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181326). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Gallus, von Fischingen, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Jacqueline Honsell Rüesch · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Scheitlin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Viktor Scheiwiler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Prof. Dr. Erwin Stickel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Benno Grossmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stickel, Prof. Dr. Erwin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheiwiler, Dr. Viktor, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grossmann, Dr. Benno, von Grosswangen und Fischbach, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scheitlin, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honsell Rüesch, Jacqueline, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 29.10.2019

Neue Personen

OBT AG, Filiale St. Gallen · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 05.06.2019

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften und Liegenschaftsanteilen sowie von Beteiligungen an Immobilien- und anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Statutenänderung: 22.05.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Coil AG, in St. Gallen (CHE-107.262.033), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'857'215.24 , unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'833'113.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften und Liegenschaftsanteilen sowie von Beteiligungen an Immobilien- und anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 06.12.2018

Neue Personen

Gallus Müller · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Viktor Scheiwiler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Prof. Dr. Erwin Stickel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Othmar Metzler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Metzler, Othmar, von Balgach, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stickel, Prof. Dr. Erwin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheiwiler, Dr. Viktor, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Gallus, von Fischingen, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 01.05.2018

Ausgeschiedene Personen

Othmar Metzler · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982643). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Metzler, Othmar, von Balgach, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen

Dr. Benno Grossmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Verena Spühl · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955312). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spühl, Verena, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grossmann, Dr. Benno, von Grosswangen und Fischbach, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau].