Board International SA
Aktiengesellschaft · Chiasso
Handelsregister
- Frühere Namen
- Board M.I.T. SAOrenburg Holding SAOrenburg Resources SA
- CH-ID
- CH51430083528
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Chiasso
- Adresse
- Via Maestri Comacini 4, 6830 Chiasso, 6830 Chiasso
- Kanton
- Tessin
- Kapital
- CHF 1'011'430
- Status
- Aktiv
Zweck
La realizzazione e lo sviluppo di soluzioni informatiche a supporto del management per aziende di dimensioni e settori diversi. La produzione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la commercializzazione di prodotti software ed hardware e in genere di prodotti di alta tecnologia. La consulenza informatica, la diffusione di soluzioni informatiche comprendenti sistemi informatici, programmi, sistemi di comunicazione nonché altri prodotti e servizi. La società potrà partecipare a società attive in altri settori di servizio, commerciale o industriale aventi scopo analogo o affine, concedere finanziamenti, depositare marchi, ricevere e concedere licenze e diritti. La società potrà inoltre svolgere ogni e qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale oppure atta al perseguimento del medesimo. La società fa parte di un gruppo di società e, in quanto tale, può tenere conto degli interessi di tale gruppo nel perseguimento dello scopo sociale della società. La società può concedere alle proprie controllate dirette e indirette e a terzi, ivi inclusi i propri azionisti diretti e indiretti nonché le controllate dirette e indirette di tali azionisti, prestiti e altre forme di finanziamento diretto o indiretto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli previsti da accordi di cash pooling, nonché garanzie a copertura delle obbligazioni di tali società, anche mediante pegno o trasferimento fiduciario di beni della società, oppure mediante garanzie di qualsiasi tipo, remunerate o meno.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 10.10.2026
SHAB-Meldungen
28 Meldungen
07.10.2026 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 181 del 18.09.2026, Pubbl. 1006760448). Statuti modificati: 23.09.2026. Nuovo scopo: La realizzazione e lo sviluppo di soluzioni informatiche a supporto del management per aziende di dimensioni e settori diversi. La produzione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la commercializzazione di prodotti software ed hardware e in genere di prodotti di alta tecnologia. La consulenza informatica, la diffusione di soluzioni informatiche comprendenti sistemi informatici, programmi, sistemi di comunicazione nonché altri prodotti e servizi. La società potrà partecipare a società attive in altri settori di servizio, commerciale o industriale aventi scopo analogo o affine, concedere finanziamenti, depositare marchi, ricevere e concedere licenze e diritti. La società potrà inoltre svolgere ogni e qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale oppure atta al perseguimento del medesimo. La società fa parte di un gruppo di società e, in quanto tale, può tenere conto degli interessi di tale gruppo nel perseguimento dello scopo sociale della società. La società può concedere alle proprie controllate dirette e indirette e a terzi, ivi inclusi i propri azionisti diretti e indiretti nonché le controllate dirette e indirette di tali azionisti, prestiti e altre forme di finanziamento diretto o indiretto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli previsti da accordi di cash pooling, nonché garanzie a copertura delle obbligazioni di tali società, anche mediante pegno o trasferimento fiduciario di beni della società, oppure mediante garanzie di qualsiasi tipo, remunerate o meno.
18.09.2026 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 53 del 18.03.2026, Pubbl. 1006599994). Persone dimissionarie e firme cancellate: Gordon, Michael Jon, cittadino statunitense, in Weston (US), presidente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Damgaard, John, cittadino statunitense, in Lake Saint Louis (US), presidente, con firma collettiva a due.
18.03.2026 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 26 del 09.02.2026, Pubbl. 1006564141). Nuove persone iscritte o modifiche: Krispin, Philipp, cittadino germanico, in Frankfurt (DE), membro, con firma collettiva a due.
09.02.2026 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 166 del 29.08.2025, Pubbl. 1006420578). Persone dimissionarie e firme cancellate: Kregel , Lutz, cittadino germanico, in Frankfurt am Main (DE), membro, con firma collettiva a due.
29.08.2025 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 31 del 14.02.2025, Pubbl. 1006257519). Statuti modificati: 10.06.2025. [Modifica della disposizione statutaria sul capitale condizionale.] Mediante decisione del 10.06.2025, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [finora: Mediante decisione del 02.11.2023, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. Persone dimissionarie e firme cancellate: Näslund, Erik Jonas Fredrik, cittadino svedese, in Lidingö (SE), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Fredriksson, Niklas Johan, cittadino svedese, in New York (US), membro, con firma collettiva a due.
14.02.2025 · Änderung · Tessin
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 149 del 05.08.2024, Pubbl. 1006100063). Persone dimissionarie e firme cancellate: Paladin, Michael Shane, cittadino statunitense, in Mercer Island (US), membro, con firma collettiva a due.
05.08.2024 · Änderung · Tessin
Nuove persone iscritte o modifiche: Tittle, James Alexander, cittadino britannico, in Londra (GB), con firma individuale.
20.11.2023 · Änderung · Tessin
Statuti modificati: 02.11.2023. Mediante decisione del 02.11.2023, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [radiati: Mediante decisione del 28.06.2023, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. Nuove persone iscritte o modifiche: Casale, Jeffrey Paul, cittadino statunitense, in Key Biscayne (US), direttore, con firma individuale.
13.11.2023 · Änderung · Tessin
Persone dimissionarie e firme cancellate: Limena, Marco, cittadino italiano, in Londra (GB), membro, direttore, con firma individuale.
20.10.2023 · Änderung · Tessin
- Adresse
- Palazzo Mercurio, Piazza Bernasconi 5, 6830 Chiasso → Via Maestri Comacini 4, 6830 Chiasso
Nuovo recapito: Via Maestri Comacini 4, 6830 Chiasso.
Frühere Meldungen (18)
04.10.2023 · Änderung · Tessin
Mediante decisione del 28.06.2023, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [no: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 28.06.2023. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]
21.07.2023 · Änderung · Tessin
Statuti modificati: 28.06.2023. Margine di variazione del capitale; per i dettagli si rinvia allo statuto. [finora: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento del capitale autorizzato mediante decisione del 21.02.2019. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. [Modifica della disposizione statutaria sul capitale condizionale.] L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 28.06.2023. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [finora: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 17.11.2022. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per email, posta o telefax o in qualsiasi altra forma che consenta una prova testuale.
30.12.2022 · Änderung · Tessin
- Kapital
- CHF 925'000 → CHF 1'011'430
- Liberiert
- CHF 925'000 → CHF 1'011'430
Statuti modificati: 17.11.2022. Nuovo capitale azionario: CHF 1'011'430.44 [finora: CHF 925'000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 1'011'430.44 [finora: CHF 925'000.00]. Nuove azioni: 36'178'199 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A1), 1'308'776 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A2), 26'384'095 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A3), 14'556'660 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A4), 526'599 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A5), 10'615'905 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A6), 6'929'076 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate B) e 4'643'734 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate C) [finora: 26'384'095 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A3), 878'930 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate B), 36'178'199 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A1), 1'308'776 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A2), 526'599 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A5), 10'615'905 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A6), 2'050'836 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate C) e 14'556'660 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A4)]. Aumento ordinario del capitale azionario. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 17.11.2022. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [finora: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 21.06.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. Fatti particolari: Compensazione crediti: CHF 26'604'162.00, contro attribuzione di 2'746'547 azioni nominative Privilegiate B da CHF 0.01 e di 1'177'082 azioni nominative Privilegiate C da CHF 0.01.
21.07.2022 · Änderung · Tessin
Nuove persone iscritte o modifiche: Gordon, Michael Jon, cittadino statunitense, in Weston (US), presidente, con firma collettiva a due; Carli, Maurizio, cittadino italiano, in Menlo Park (US), membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due]; Paladin, Michael Shane, cittadino statunitense, in Mercer Island (US), membro, con firma collettiva a due.
22.09.2021 · Änderung · Tessin
Nuove persone iscritte o modifiche: Carli, Maurizio, cittadino italiano, in Menlo Park (US), presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente, direttore, con firma individuale]; Limena, Marco, cittadino italiano, in Londra (GB), membro, direttore, con firma individuale [finora: membro, con firma collettiva a due].
14.09.2021 · Änderung · Tessin
Nuove persone iscritte o modifiche: Limena, Marco, cittadino italiano, in Londra (GB), membro, con firma collettiva a due.
25.06.2021 · Änderung · Tessin
Statuti modificati: 21.06.2021. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario mediante decisione del 21.06.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto.
06.05.2021 · Änderung · Tessin
Persone dimissionarie e firme cancellate: Grossi, Giovanni, cittadino italiano, in Soncino (IT), membro, direttore, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Carli, Maurizio, cittadino italiano, in Menlo Park (US), presidente, direttore, con firma individuale [finora: presidente, con firma collettiva a due].
24.02.2021 · Änderung · Tessin
Persone dimissionarie e firme cancellate: Berglund, Charles Daniel, cittadino svedese, in Stoccolma (SE), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Kregel , Lutz, cittadino germanico, in Frankfurt am Main (DE), membro, con firma collettiva a due.
20.09.2019 · Änderung · Tessin
Nuove persone iscritte o modifiche: Carli, Maurizio, cittadino italiano, in Menlo Park (US), presidente, con firma collettiva a due; Näslund, Erik Jonas Fredrik, cittadino svedese, in Lidingö (SE), membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due].
08.04.2019 · Änderung · Tessin
Persone dimissionarie e firme cancellate: Rosi, Franco detto Francesco, da cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale; Ferrari, Pietro, cittadino italiano, in Como (IT), membro, senza diritto di firma; Thomas, Oliver Glyn, cittadino britannico, in Londra (UK), membro, senza diritto di firma. Nuove persone iscritte o modifiche: Näslund, Erik Jonas Fredrik, cittadino svedese, in Lidingö (SE), presidente, con firma collettiva a due; Grossi, Giovanni, cittadino italiano, in Soncino (IT), membro, direttore, con firma individuale [finora: paese di origine sconosciuto, presidente, con firma individuale]; Berglund, Charles Daniel, cittadino svedese, in Stoccolma (SE), membro, con firma collettiva a due; Rosi, Nicolò, cittadino italiano, in Lugano, con firma individuale.
26.02.2019 · Änderung · Tessin
Statuti modificati: 21.02.2019. Nuove azioni: 36'178'199 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A1), 1'308'776 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A2), 26'384'095 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A3), 14'556'660 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A4), 526'599 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A5), 10'615'905 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate A6), 878'930 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate B) e 2'050'836 azioni nominative da CHF 0.01 (Privilegiate C) [finora: 111'000 azioni nominative da CHF 2.50 (Privilegiate A), 258'900 azioni nominative da CHF 2.50 e 100 azioni nominative da CHF 2.50 (Privilegiate B)]. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento del capitale autorizzato mediante decisione del 21.02.2019. Per i dettagli si rinvia allo statuto. Nuovi privilegi statutari: Le azioni nominative Privilegiate A1, Privilegiate A2, Privilegiate A3, Privilegiate A4, Privilegiate A5, Privilegiate A6, Privilegiate B e Privilegiate C garantiscono dei diritti preferenziali relativamente al ricavo della liquidazione, a norma di statuto. [finora: Le azioni privilegiate A garantiscono dei diritti preferenziali relativamente al ricavo della liquidazione, a norma dello statuto. Le azioni privilegiate B garantiscono dei diritti preferenziali relativamente ai dividendi a norma dello statuto.]
21.02.2019 · Änderung · Tessin
Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.
06.06.2018 · Änderung der Stückelung · Tessin
SHAB 4272733
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (Nr. FUSC 218 del 09.11.2017, Pubbl. 3860135). Statuti modificati: 30.05.2018. Nuove azioni: 258'900 azioni nominative da CHF 2.50, 111'000 azioni nominative da CHF 2.50 (Privilegiate A) e 100 azioni nominative da CHF 2.50 (Privilegiate B) [finora: 2'589 azioni nominative da CHF 250.00, 1'110 azioni nominative da CHF 250.00 (privilegiate A) e 1 azioni nominative da CHF 250.00 (privilegiate B)].
09.11.2017 · Personelle Änderungen · Tessin
SHAB 3860135
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (FUSC no. 134 del 13.07.2017, Pubbl. 3643239). Persone dimissionarie e firme cancellate: BDO SA (CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Deloitte SA (CHE-193.020.143), in Lugano, ufficio di revisione.
13.07.2017 · Personelle Änderungen · Tessin
SHAB 3643239
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (FUSC no. 119 del 22.06.2016, Pubbl. 2906035). Persone dimissionarie e firme cancellate: Prosolve SA, Società fiduciaria di consulenza aziendale e revisione contabile (CH-514.3.014.778-7), in Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: BDO SA (CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione.
22.06.2016 · Personelle Änderungen · Tessin
SHAB 2906035
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (FUSC no. 110 del 09.06.2016, Pubbl. 2880515). Persone dimissionarie e firme cancellate: Martinenghi, Emilio, da Gerra (Verzasca), in Cureglia, presidente, con firma collettiva a due; Manzini, Giovanni, da Onsernone, in Castelrotto (Croglio), membro, con firma collettiva a due; Cassinelli, Maurizio, cittadino italiano, in Milano (IT), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Grossi, Giovanni, da cittadino italiano, in Soncino (IT), presidente, con firma individuale [finora: cittadino italiano, membro con firma collettiva a due]; Rosi, Franco detto Francesco, da cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale [finora: cittadino italiano, membro con firma collettiva a due]; Ferrari, Pietro, cittadino italiano, in Como (IT), membro, senza diritto di firma; Thomas, Oliver Glyn, cittadino britannico, in Londra (UK), membro, senza diritto di firma.
09.06.2016 · Tessin
SHAB 2880515
Board International SA, in Chiasso, CHE-103.505.834, società anonima (FUSC no. 15 del 23.01.2015, Pubbl. 1948989). Statuti modificati: 06.06.2016. Nuove azioni: 1'110 azioni nominative da CHF 250.00 (privilegiate A) e 1 azioni nominative da CHF 250.00 (privilegiate B) e 2'589 azioni nominative da CHF 250.00. [finora: 3'700 azioni nominative da CHF 250.00]. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera o per FAX. Nuovi privilegi statutari: Le azioni privilegiate A garantiscono dei diritti preferenziali relativamente al ricavo della liquidazione, a norma dello statuto. Le azioni privilegiate B garantiscono dei diritti preferenziali relativamente ai dividendi a norma dello statuto.