PERNOD RICARD SWISS SA

Ausgeschiedene Personen

Julien Hemard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hemard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 02.02.2023

Neue Personen

Julien Hemard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Timothy Simon Paech · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paech, Timothy Simon, australischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hemard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 17.01.2022

Neue Personen

Juan Camilo Ruiz Sanchez · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied

Ausgeschiedene Personen

Timo Fell · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruiz Sanchez, Juan Camilo, kolumbianischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Vorherige Meldung vom 12.03.2021

Neue Personen

Joëlle Ferran · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Romain Benoist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Benoist, Romain, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ferran, Joëlle, französische Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.08.2019

Neue Personen

Sandra Heitmann · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Bernhard Eisheuer · Präsident des Verwaltungsrates, Direktor · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heitmann, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 28.03.2019

Neue Personen

Timothy Simon Paech · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

David Haworth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paech, Timothy Simon, australischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 09.12.2016

Neue Personen

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

MAZARS SA · Revisionsstelle

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859977). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Neue Personen

Romain Benoist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Timo Fell · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

David Haworth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Fabrice Bouchez · Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Eisheuer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olivia Lagache · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Porta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PERNOD RICARD SWISS SA, à Carouge (GE), CHE-105.992.014 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2118187). Par suite du transfert de son siège à Wallisellen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Neue Personen

Romain Benoist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Timo Fell · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

David Haworth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Fabrice Bouchez · Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Eisheuer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olivia Lagache · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Porta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PERNOD RICARD SWISS SA, bisher in Carouge GE, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2118187). Gründungsstatuten: 25.06.1976, Statutenänderung: 26.04.2016. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven gemäss Art. 748 OR der Vallade SA, in Carouge (GE), gemäss Fusionsvertrag vom 05.07.1999 und Bilanz per 31.12.1998. Aktiven von CHF 4'156'941.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'531'715.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Fusion: Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société "Vallade SA", à Carouge (GE), selon contrat du 05-07-1999 et bilan au 31-12-1998, comportant un actif de CHF 4'156'941,51 et un passif envers les tiers de CHF 3'531'715,41, soit un actif net de CHF 625'226,10, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société absorbée.].Sitz neu: Wallisellen. Domizil neu: Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Likören, Wein, Likörwein, Spirituosen, Alkohol, sowie jegliche Art von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, Sirups, Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, Sodas und ganz generell jegliche flüssige oder feste Lebensmittel, hauptsächlich in der Schweiz. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft insbesondere: errichten, kaufen, in jeglicher Form, mieten, tauschen, verkaufen, vermieten, kurz- oder langfristig, mit oder ohne Verkaufsversprechen, verändern, einrichten, aufwerten, betreiben, direkt oder indirekt, Immobilien oder Land, Materialen , Werkzeuge, Maschinen und Objekte aller Art, sowie gewerbliche oder industrielle Unternehmen - ob im Zusammenhang oder nicht mit dem hauptsächlichen Zweck der Gesellschaft stehend -, sowie in genereller Weise, alle Tätigkeiten betreffend bewegliche und unbewegliche Sachen und industrielle, gewerbliche oder finanzielle Transaktionen ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen oder auch welche diesem ähnlich sind oder welche das Erreichen des Gesellschaftszwecks erleichtern könnten. Die Gesellschaft kann all diese Tätigkeiten auf eigene Rechnung oder auf Rechnung eines Dritten ausüben, entweder allein oder als Beteiligung, Vereinigung oder anderer gesellschaftlicher Form mit Dritten oder anderen Gesellschaften, wobei diese Tätigkeiten in irgendeiner Form ausgeübt werden können. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Art von Rechten und Beteiligungen an ähnlichen oder auch nicht ähnlichen Unternehmen, welche allerdings der Natur nach die Entwicklung der Gesellschaft fördern, dies durch die Zeichnung, den Kauf und Verkauf aller Art von Gesellschaftsanteilen oder Investitionen in Partnerschaften, Vorschusszahlungen, Darlehensgewährung oder auf andere Weise. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: reprise de l'actif et du passif, au sens de l'art. 748 CO, selon bilan au 30 juin 1987, de la société "Ramazzotti SA", à Melano, avec un actif de CHF 1'200'000 et un passif envers les tiers de CHF 412'255,73, soit un actif net de CHF 787'744,27, pour CHF 700'000 montant entièrement imputé sur le capital. ].Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmennummer CH-660-0294976-2 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-105.992.014. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-0294976-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.992.014. ]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lagache, Olivia, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porta, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Commugny, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benoist, Romain, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.