Secura Services AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur (CHE-112.744.651), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Vorherige Meldung vom 20.03.2020

Publiziert unter Secura Industriebeteiligungen AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Services AG, in Winterthur (CHE-106.140.019), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'027'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 404'559.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 09.03.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 15.01.2020

Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 11.11.2019

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Statutenänderung: 24.10.2019. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Vorherige Meldung vom 24.06.2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 25.07.2018

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214259). Statutenänderung: 16.07.2018. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann zudem Finanzierungsdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Aktien neu: 810 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 810 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046441). Domizil neu: Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287099). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.