Herzog Umbauten AG

Gemäss Erklärung vom 06.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Numera Treuhand, Hanspeter Rusterholz, Eidg.dipl. Buchhalter (CHE-108.015.342), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 11.06.2021

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen im Bereich Umbauten und Renovationen von Liegenschaften, ferner im Bereich Hoch- und Tiefbau die Überlassung bzw. Vermietung von Arbeitskräften an Firmen im Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 04.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen im Bereich Umbauten und Renovationen von Liegenschaften, ferner im Bereich Hoch- und Tiefbau die Überlassung bzw. Vermietung von Arbeitskräften an Firmen im Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Vorherige Meldung vom 16.10.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner-Schweizer, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Palazzo, Davide, von Cadempino, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 22.11.2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner-Schweizer, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Herzog-Brunner, Anita].

Vorherige Meldung vom 12.10.2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Peter, von Wölflinswil und Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien]; Herzog-Brunner, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 01.10.2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hess, Guido, von Wald ZH, in Langnau am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 20.02.2018

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309627). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dubler Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Numera Treuhand, Hanspeter Rusterholz, Eidg.dipl. Buchhalter (CHE-108.015.342), in Zürich, Revisionsstelle.

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256253). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Roger, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.