TEMIS LUXURY SUISSE SA
Aktiengesellschaft · Le Grand-Saconnex · Im Handelsregister gelöscht, 04.08.2022
Handelsregister
- Frühere Namen
- Valimpex SATEMIS LUXURY GENEVE SA
- CH-ID
- CH66002419742
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- Voie-des-Traz 20, 1215 Genève 15 Aéroport, 1215 Genève 15 Aéroport
- Kanton
- Genf
- Kapital
- CHF 300'000, einbezahlt CHF 300'000.00
- Status
- Im Handelsregister gelöscht, 04.08.2022
- Eingetragen am
- 27.08.1974
- Statuten
- 03.06.1992, 05.06.1997, 19.08.2015, 07.02.2017, 08.05.2018, 27.04.2021
Zweck
expéditions en tous genres, entreposages et transbordements de marchandises notamment d'objets de valeur, commissionnements et représentations s'y rapportant.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 29.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
6
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Paris, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Paris, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Collex-Bossy, Thônex
Direktor · Einzelunterschrift · von France, Vaires sur Marne, F
Direktor · Einzelunterschrift · von Founex, Bernex
Revisionsstelle · Meyrin
Frühere Organe (33)
Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Genève
Direktor · Einzelunterschrift · von Genève, Gingins
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Lancy, Lancy
Revisionsstelle · Genève
Revisionsstelle · Genève
Direktor · Einzelunterschrift · von Genève, Pregny-Chambésy
Revisionsstelle · Genève
Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Cologny
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Bonne, F
Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Veyrier, Veyrier
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Bovernier, Plan-les-Ouates
Direktor · Einzelunterschrift · von Wohlen, Le Grand-Saconnex
Direktor · Einzelunterschrift · von Le Pâquier (FR), Beaumont, F
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basse-Allaine, Collonge-Bellerive
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von La Roche, Avusy
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Paris, F
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Parmain, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wynigen, Montreux
Revisionsstelle · Genève
Revisionsstelle · Genève
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Carouge GE, Veyrier
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Basse-Allaine, Collonge-Bellerive
Revisionsstelle · Chêne-Bourg
Direktor · Einzelunterschrift · von France, Le Gresle, FRA
Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Gingins
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Gingins
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Gingins
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Gingins
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Bonne, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Parmain, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Basse-Allaine, Collonge-Bellerive
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basse-Allaine, Collonge-Bellerive
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Genève, Cologny
SHAB-Meldungen
15 Meldungen
04.08.2022 · Änderung · Genf
Publiziert unter Véron Grauer SA
- Adresse
- Voie-des-Traz 20, 1218 Le Grand-Saconnex → Voie-des-Traz 20, 1215 Genève
Fusion: reprise des actifs et passifs de TEMIS LUXURY SUISSE SA, à Grand-Saconnex (CHE-107.748.560), selon contrat de fusion du 30.06.2022 et bilan au 31.12.2021, présentant des actifs de CHF 3'084'516.35, des passifs envers les tiers de CHF 3'281'944.23, soit un excédent de passifs de CHF 197'427.88. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalant au découvert et au surendettement de la société transferante ont été postposées. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Nouvelle adresse: Voie-des-Traz 20, 1215 Genève.
04.08.2022 · Löschung · Genf
Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Véron Grauer SA, au Grand-Saconnex (CHE-101.395.977). La société est radiée par suite de fusion.
28.04.2022 · Änderung · Genf
- Ausgeschiedene Personen
- Pierre-Emeric Micheau · Direktor · Einzelunterschrift
Les pouvoirs de Micheau Pierre-Emeric sont radiés.
21.03.2022 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Giovanni Vigorito · Direktor · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Didier Chaudat · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Chaudat Didier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Vigorito Giovanni, de Founex, à Bernex, directeur.
13.09.2021 · Änderung · Genf
Conversion des actions au porteur en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 300'000, libéré à concurrence de CHF 300'000, divisé en 300 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: courrier recommandé, courrier, fax, email ou autre moyen de communication électronique. Nouveaux statuts du 27.04.2021.
08.06.2021 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- B&M Audit and Consulting Sàrl · Revisionsstelle
- Ausgeschiedene Personen
- UIS-United Investors Services SA · Revisionsstelle
UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: B&M Audit and Consulting Sàrl (CHE-370.579.707), à Meyrin.
20.05.2021 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Pierre-Emeric Micheau · Direktor · Einzelunterschrift
Signature individuelle a été conférée à Micheau Pierre-Emeric, de France, à Le Gresle, FRA, directeur.
10.07.2020 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Frédéric Berney · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Jean-Marie Faivre · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Faivre Jean-Marie n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Berney Frédéric, de Collex-Bossy, à Thônex, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
21.10.2019 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- UIS-United Investors Services SA · Revisionsstelle
- Ausgeschiedene Personen
- FIDEX SARL · Revisionsstelle
L'inscription no 16309 du 29.08.2019 est complétée en ce sens que FIDEX SARL (CHE-113.425.496) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134), à Chêne-Bourg.
03.09.2019 · Änderung · Genf
- Neue Personen
- Leslie Bréau épouse Meniger · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftJean-Marie Faivre · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Alain Bréau · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftDidier Chaudat · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Administration: Bréau Alain, nommé président, Chaudat Didier, jusqu'ici président, Bréau épouse Meniger Leslie, de France, à Paris, F, et Faivre Jean-Marie, de Basse-Allaine, à Collonge-Bellerive, tous quatre avec signature individuelle.
Frühere Meldungen (5)
03.06.2019 · Änderung · Genf
- Ausgeschiedene Personen
- Robin Luisier · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Luisier Robin n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
21.06.2018 · Firmenänderung · Adressänderung · Genf
SHAB 4306463
TEMIS LUXURY GENEVE SA, à Genève, CHE-107.748.560 (FOSC du 23.01.2018, p. 0/4009579). Nouvelle raison sociale: TEMIS LUXURY SUISSE SA. Nouveau siège: Le Grand-Saconnex, Voie-des-Traz 20, 1215 Genève 15 Aéroport. Statuts modifiés les 08.05.2018 et 08.06.2018.
23.01.2018 · Personelle Änderungen · Genf
SHAB 4009579
- Neue Personen
- FIDEX SARL · RevisionsstelleRobin Luisier · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA · RevisionsstelleJean-Marie Faivre · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
TEMIS LUXURY GENEVE SA, à Genève, CHE-107.748.560 (FOSC du 17.02.2017, p. 0/3356225). Faivre Jean-Marie n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Luisier Robin, de Carouge GE, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: FIDEX SARL (CHE-113.425.496), à Genève.
17.02.2017 · Firmenänderung · Adressänderung · Genf
SHAB 3356225
Valimpex SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-107.748.560 (FOSC du 24.05.2016, p. 0/2848621). Nouvelle raison sociale: TEMIS LUXURY GENEVE SA. Nouveau siège: Genève, rue de la Rôtisserie 2, c/o Jean-Marie Faivre, avocat, 1204 Genève. Statuts modifiés le 07.02.2017.
24.05.2016 · Personelle Änderungen · Genf
SHAB 2848621
- Neue Personen
- Frédéric Dufour · Direktor · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Lorenz Graf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJean-Marie Faivre · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Valimpex SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-107.748.560 (FOSC du 28.12.2015, p. 0/2567475). Graf Lorenz n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Faivre Jean-Marie signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Signature individuelle a été conférée à Dufour Frédéric, de France, à Vaires sur Marne, F, directeur.