Nordmann Switzerland AG

Neue Personen

Stefan Djukic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Marco Pickel · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Gerd Heinrich Friedrich Bergmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nordmann Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.836.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922754). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bergmann, Dr. Gerd Heinrich Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pickel, Dr. Marco, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Djukic, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Dr. Marco Pickel · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Annette Rahm · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pickel, Dr. Marco, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rahm, Dr. Annette, von Männedorf, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 07.03.2023

Neue Personen

Urs Genhart · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Annette Rahm · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rahm, Dr. Annette, von Männedorf, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Genhart, Urs, von Hochdorf, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.11.2022

Neue Personen

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Dr. Gerd Heinrich Friedrich Bergmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bernhard Felix Kruse · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kruse, Bernhard Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bergmann, Dr. Gerd Heinrich Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 14.01.2022

Eingetragener Name

prochem AG → Nordmann Switzerland AG

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist die Distribution, Produktion und Erbringung naheliegender Dienstleistungen sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der Distribution, Produktion und Erbringung naheliegender Dienstleistungen betätigen, sowie die Erbringung von Management-Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand der Gesellschaft dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Tätigkeit auf verwandte oder ähnliche Geschäftszweige auszudehnen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Statutenänderung: 06.01.2022. Firma neu: Nordmann Switzerland AG. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Distribution, Produktion und Erbringung naheliegender Dienstleistungen sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der Distribution, Produktion und Erbringung naheliegender Dienstleistungen betätigen, sowie die Erbringung von Management-Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand der Gesellschaft dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Tätigkeit auf verwandte oder ähnliche Geschäftszweige auszudehnen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vorherige Meldung vom 10.12.2021

Neue Personen

Bernhard Felix Kruse · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Carsten Manfred Güntner · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Güntner, Carsten Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kruse, Bernhard Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 29.01.2021

Ausgeschiedene Personen

Dr. Michael Lovrek · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Dr. Annette Rahm · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lovrek, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rahm, Dr. Annette, von Männedorf, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Vorherige Meldung vom 29.05.2019

Neue Personen

Carsten Manfred Güntner · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Olaf-Carsten Schaare · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schaare, Olaf-Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Güntner, Carsten Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 17.01.2018

Neue Personen

Dr. Michael Lovrek · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Dr. Annette Rahm · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Dr. Marco Pickel · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

prochem AG, in Zürich, CHE-107.836.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895715). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pickel, Dr. Marco, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lovrek, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rahm, Dr. Annette, von Männedorf, in Herrliberg, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Neue Personen

Olaf-Carsten Schaare · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Philipp Kuttler · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Edgar E. Nordmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

prochem AG, in Zürich, CHE-107.836.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589643). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuttler, Philipp, von Basel, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nordmann, Edgar E., deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schaare, Olaf-Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.