IDEMIA Switzerland AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der NIDSECURITY SA, in La Chaux-de-Fonds (CHE-114.578.518), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 367'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'297'866.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung.

Vorherige Meldung vom 03.02.2022

Neue Personen

Stephane Frédéric Délivré · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Pierre Alain Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Délivré, Stephane Frédéric, Pierre-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 23.04.2021

Neue Personen

Didier Marc Fontaine · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fontaine, Didier Marc, französischer Staatsangehöriger, in Asnières-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 21.05.2019

Ausgeschiedene Personen

Pierre Alain Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rubigen].

Vorherige Meldung vom 16.04.2019

Neue Personen

Hugues Ghislain Mallet · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Pierre Alain Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eric Duforest · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Isabelle Muller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duforest, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Verrières-le-Buisson (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muller, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Maisons-Laffitte (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Rubigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mallet, Hugues Ghislain, französischer Staatsangehöriger, in La Garenne Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 07.05.2018

Oberthur Technologies Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988913). Statutenänderung: 24.04.2018. Firma neu: IDEMIA Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (IDEMIA Switzerland SA) (IDEMIA Switzerland Ltd.).

Neue Personen

MAZARS SA · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Oberthur Technologies Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142797). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG, in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-281.111.934), in Lausanne, Revisionsstelle.

Oberthur Technologies Switzerland AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-108.637.673 (FOSC du 17.09.2015, p. 0/2378345). Par suite du transfert de son siège à Steinhausen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Oberthur Technologies Switzerland AG, bisher in La Chaux-de-Fonds, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015Publ. 2378345). Gründungsstatuten: 10.06.1997, Statutenänderung: 04.10.2016. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen. Zweck neu: Produktion, Personalisierung und Vertrieb von Informationsträgern, insbesondere in Form von Plastikkarten, Karten mit Mikroprozessoren, Karten mit Speicherchips, sowie jegliche Datenverarbeitung im Zusammenhang damit, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Terminals und Informationssystemen im Zusammenhang mit Sicherheits- und Authentifikationssystemen von Dokumenten und Karten, Drucken und Produktion von vertraulichen auf hohen Sicherheitsniveau zu schützenden Dokumenten, Absicherung von Transportmitteln für die Waren, inklusive Ortung von Containern durch Funk- oder Satellitenverbindung sowie Erarbeitung von Studien, Beratung und Betreuung bei der Datensicherheit und der Datenverarbeitung, Distribution von Mitteln für Sicherheitstransporte, die mit elektronischen, computerunterstützten, chemischen und/oder pyrotechnischen Systemen ausgerüstet sind, Schulung der Endbenutzer der oben erwähnten Produkte, sowie Wartung und fortlaufende Aktualisierung der verschiedenen Systeme; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Einschreiben, Fax oder E-Mail), es sei denn, das Gesetz oder die vorliegenden Statuten sehen Abweichungen vor. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].