Ceres Heilmittel AG

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von und mit pharmazeutischen Präparaten und Heilmitteln, Körperpflegemitteln sowie Nahrungs- und Stärkungsmitteln sowie Entwicklung und Bau von für deren Herstellung notwendigen technischen Apparaten sowie Vertrieb und Handel von und mit denselben. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Anbau von Heilpflanzen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 21.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von und mit pharmazeutischen Präparaten und Heilmitteln, Körperpflegemitteln sowie Nahrungs- und Stärkungsmitteln sowie Entwicklung und Bau von für deren Herstellung notwendigen technischen Apparaten sowie Vertrieb und Handel von und mit denselben. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Anbau von Heilpflanzen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vorherige Meldung vom 25.03.2024

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von und mit pharmazeutischen Präparaten und Heilmitteln, Körperpflegemitteln sowie Nahrungs- und Stärkungsmitteln. Entwicklung und Bau von für deren Herstellung notwendigen technischen Apparaten sowie Vertrieb und Handel von und mit denselben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 14.12.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von und mit pharmazeutischen Präparaten und Heilmitteln, Körperpflegemitteln sowie Nahrungs- und Stärkungsmitteln. Entwicklung und Bau von für deren Herstellung notwendigen technischen Apparaten sowie Vertrieb und Handel von und mit denselben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, andere elektronische, digitale Mittel oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vorherige Meldung vom 29.04.2021

Neue Personen

SPIEGEL TREUHAND AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

ABACOR Revisions AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel SO, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 14.12.2020

Ausgeschiedene Personen

Christoph Kalbermatten · Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Pascal Kalbermatten · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hildegard Kalbermatten-Luther · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 08.07.2020

Ausgeschiedene Personen

Matthias Plath · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Plath, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Vorherige Meldung vom 18.05.2020

Ausgeschiedene Personen

Christoph Kalbermatten · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Hildegard Kalbermatten-Luther · Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Kesswil, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 14.11.2017

Neue Personen

Riccardo Loffreda · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3781117). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loffreda, Riccardo, von Wängi, in Münchwilen TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Neue Personen

Natalie Kalbermatten Magaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Pascal Kalbermatten · Delegierter · Kollektivunterschrift zu zweien

Hildegard Kalbermatten-Luther · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2550137). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten Magaya, Natalie, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.