Wavestone Switzerland SA

Ausgeschiedene Personen

Harold Syfrig · directeur · signature individuelle

Wavestone Switzerland SA, à Lancy, CHE-109.688.302 (FOSC du 11.03.2025, p. 0/1006279300). Les pouvoirs de Syfrig Harold sont radiés.

Ausgeschiedene Personen

Frank Devillaire · directeur · signature individuelle

Wavestone Switzerland SA, à Lancy, CHE-109.688.302 (FOSC du 23.12.2024, p. 0/1006214296). Les pouvoirs de Devillaire Frank sont radiés.

Ausgeschiedene Personen

Thierry Olivier Fabrice Debleds · signature individuelle

Wavestone Switzerland SA, à Lancy, CHE-109.688.302 (FOSC du 24.09.2024, p. 0/1006137234). Debleds Thierry Olivier Fabrice est nommé directeur et continue à signer individuellement.

Zweck

le conseil et la vente, dans le monde, de solutions informatiques et de télécommunication. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous actes juridiques en relation avec son but ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du même groupe. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, y compris des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent une participation directe ou indirecte, que ce soit par le biais de prêts ou d'autres financements, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), ainsi que constituer des sûretés de toute nature pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts à titre fiduciaire d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, que ce soit contre rémunération ou non. La société fait partie du groupe Wavestone et peut tenir compte des intérêts du groupe Wavestone dans la poursuite de son but social.

Nouveau but: le conseil et la vente, dans le monde, de solutions informatiques et de télécommunication. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous actes juridiques en relation avec son but ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du même groupe. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, y compris des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent une participation directe ou indirecte, que ce soit par le biais de prêts ou d'autres financements, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), ainsi que constituer des sûretés de toute nature pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts à titre fiduciaire d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, que ce soit contre rémunération ou non. La société fait partie du groupe Wavestone et peut tenir compte des intérêts du groupe Wavestone dans la poursuite de son but social. Communication aux actionnaires: par écrit ou par e-mail. Nouveaux statuts du 12.09.2024.

Vorherige Meldung vom 22.02.2022

Ausgeschiedene Personen

Frank Devillaire · adm. · signature individuelle

Harold Syfrig · adm. · signature individuelle

Devillaire Frank et Syfrig Harold ne sont plus administrateurs; en revanche, ils ont été nommés directeurs et continuent à signer individuellement.

Vorherige Meldung vom 29.09.2021

Eingetragener Name

Wavestone Switzerland Sàrl → Wavestone Switzerland SA

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung → Aktiengesellschaft

Kapital

CHF 30'000 → CHF 100'000

Liberiert

CHF 30'000 → CHF 100'000

Zweck

conseil et vente, dans le monde, de solutions informatiques et de télécommunication; la société peut participer dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers (à l'exclusion des opérations prohibées par le LFAIE) et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous les actes juridiques que le but social de la société peut entraîner ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du groupe; la société peut participer directement ou indirectement au financement du groupe, notamment en accordant des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe ou en accordant pour ceux-ci des garanties, gages ou autres sûretés de toutes sortes à l'égard de tiers, même si ces prêts ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

Neue Personen

Benoît Darde · adm. · signature individuelle

Patrick Hirigoyen · adm. · signature individuelle

Pascal Imbert · adm. président · signature individuelle

MAZARS SA · organe de révision

Valéry Pialat · signature individuelle

Thierry Olivier Fabrice Debleds · signature individuelle

Frank Devillaire · adm. · signature individuelle

Harold Syfrig · adm. · signature individuelle

Capital porté de CHF 30'000 à CHF 100'000, divisé en 800 parts de CHF 125, par l'émission de 560 parts de CHF 125 souscrites par l'associée Wavestone (377 550 249 R.C.S.), désormais titulaire de 800 parts de CHF 125, et entièrement libérées par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer. Statuts modifiés le 21.09.2021. Transformation: la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 21.09.2021 et bilan au 30.03.2021, présentant des actifs de CHF 4'967'069 et des passifs envers les tiers de CHF 3'547'803, contre attribution à l'associée de 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouvelle raison sociale: Wavestone Switzerland SA [Wavestone Switzerland AG] [Wavestone Switzerland Ltd]. But modifié: conseil et vente, dans le monde, de solutions informatiques et de télécommunication; la société peut participer dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers (à l'exclusion des opérations prohibées par le LFAIE) et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous les actes juridiques que le but social de la société peut entraîner ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du groupe; la société peut participer directement ou indirectement au financement du groupe, notamment en accordant des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe ou en accordant pour ceux-ci des garanties, gages ou autres sûretés de toutes sortes à l'égard de tiers, même si ces prêts ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit, par lettre ou par e-mail. Nouveaux statuts du 21.09.2021. Radiation de Wavestone (377 550 249 R.C.S.) en qualité d'associée. Maghsoudnia Réza n'est plus gérant; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Imbert Pascal, de France, à Paris, FRA, président avec signature individuelle, Darde Benoît, de France, à Noisy-le-Roi, FRA, avec signature individuelle, Devillaire Frank (et non Franck), jusqu'ici gérant, lequel continue de signer individuellement, Hirigoyen Patrick, de France, à Noisy-le-Roi, FRA, avec signature individuelle, et Syfrig Harold, jusqu'ici gérant, lequel continue de signer individuellement.

Vorherige Meldung vom 17.08.2021

Les gérants Maghsoudnia Réza, Devillaire Franck et Syfrig Harold signent désormais individuellement; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. Signature individuelle a été conférée à Debleds Thierry Olivier Fabrice, de France, à Lausanne et Pialat Valéry, de Genève, à Bogis-Bossey

Vorherige Meldung vom 12.11.2020

Sitz

Genève → Lancy

Adresse

rue de Lyon 105, 1203 Genève → Place de Pont-Rouge 1, 1212 Grand-Lancy

Nouveau siège: Lancy, Place de Pont-Rouge 1, 1212 Grand-Lancy. Statuts modifiés le 03.11.2020.

Vorherige Meldung vom 13.02.2020

Eingetragener Name

Wavestone Advisors Switzerland Sàrl → Wavestone Switzerland Sàrl

Nouvelle raison sociale: Wavestone Switzerland Sàrl [Wavestone Switzerland GmbH] [Wavestone Switzerland LLC]. But modifié sur des points non soumis à publication. Radiation de la mention relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Communication aux associés: par écrit, par lettre ou par e-mail. Nouveaux statuts du 30.01.2020.

Vorherige Meldung vom 24.12.2019

Fusion: reprise des actifs et passifs de Wavestone Consulting Switzerland Sàrl, à Genève (CHE-100.782.082), selon contrat de fusion du 10.12.2019 et bilan au 30.09.2019, présentant des actifs de CHF 2'154'068, des passifs envers les tiers de CHF 2'768'048, soit un exédent de passifs de CHF 613'980. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles du montant du découvert et du surendettement de la société transférante. La totalité du capital des deux sociétés étant détenue par la même associée, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution de parts.

Vorherige Meldung vom 03.08.2017