CORVAGLIA HOLDING AG

Neue Personen

Dr. Marcel Dissel · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Jochen Horbel · Kollektivunterschrift zu zweien

Karel Strub · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Bachmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Michael Krüger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Meyer · Kollektivunterschrift zu zweien

CORVAGLIA HOLDING AG, in Eschlikon, CHE-110.093.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2024, Publ. 1006124069). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krüger, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachmann, Andreas, von Opfikon, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horbel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Sibylle, von Romoos, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dissel, Dr. Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Marc Aeschlimann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeschlimann, Marc, von Rüegsau, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.06.2024

Neue Personen

Andreas Bachmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bachmann, Andreas, von Opfikon, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.04.2024

Ausgeschiedene Personen

Simon Daniel Weisser · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weisser, Simon Daniel, von Langenthal, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 13.03.2024

Neue Personen

Karl Jeker · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jeker, Karl, von Büsserach, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 28.07.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften, insbesondere in den Bereichen der Verpackungsindustrie und im Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen

Philipp Uschatz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandra Bammert · Kollektivunterschrift zu zweien

Romeo Corvaglia · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Michael Krüger · Delegierter · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. oec. HSG Mark Macus · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 10.07.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften, insbesondere in den Bereichen der Verpackungsindustrie und im Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Corvaglia Product Development, in Bottighofen, gemäss Vertrag vom 17.06.2003 und Bilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 1'765'513.81 und Passiven von CHF 1'069'242.34 zum Preis von CHF 696'271.47, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 446'271.47 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macus, Dr. oec. HSG Mark, von Castaneda, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uschatz, Philipp, von Bern, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bammert, Sandra, von Luthern, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Corvaglia, Romeo, von Uster, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krüger, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 17.03.2023

Ausgeschiedene Personen

Sandra Bammert · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Meyer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bammert, Sandra, von Luthern, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hettlingen]; Meyer, Sibylle, von Romoos, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aadorf].

Vorherige Meldung vom 28.02.2022

Neue Personen

Sandra Bammert · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bammert, Sandra, von Luthern, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 26.01.2022

Neue Personen

Karel Strub · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. oec. HSG Mark Macus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Franco Bischof · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischof, Franco, von Eggersriet, in Wienacht-Tobel (Lutzenberg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macus, Dr. oec. HSG Mark, von Castaneda, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.05.2021

Neue Personen

Alberije Shala · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shala, Alberije, von Zuzwil (SG), in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 27.07.2020