NOVAE RESTAURATION SA
Aktiengesellschaft · Genève · Im Handelsregister gelöscht, 19.03.2021
Handelsregister
- CH-ID
- CH66017190030
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Genève
- Adresse
- c/o KÖSTENBAUM & ASSOCIES SA, Rue François-Bellot 12, 1206 Genève, 1206 Genève
- Kanton
- Genf
- Kapital
- CHF 1'000'000, einbezahlt CHF 1'000'000.00
- Status
- Im Handelsregister gelöscht, 19.03.2021
- Eingetragen am
- 01.09.2003
- Statuten
- 27.08.2003, 05.07.2007, 11.01.2012, 17.06.2019
Zweck
Investir et gérer des activités de restauration collective, commerciale et concédée et prise de participations financières dans toute société (à l'exclusion de participations dans des sociétés ayant un but immobilier au sens de la LFAIE) et toute affaire y relative; conseils, personnel et toutes prestations multiservices aux entreprises, notamment en installant des équipements de distribution automatique.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 29.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
16
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · d'Italie, Plan-les-Ouates
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de Bavois, Gex, F
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de France, Lausanne
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de Cossonay, Belmont-sur-Lausanne
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de Küssnacht SZ, Pregny-Chambésy
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de Vernier, Genève
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de France, Ville-la-Grand, F
organe de révision
directeur · signature collective à 2 · de Bourg-en-Lavaux, Bourg-en-Lavaux
adm. · signature collective à 2 · d'Allemagne, Frankfort-sur-le-Main, DEU
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de France, Crozet, FRA
directeur · signature collective à 2 · de France, Bogis-Bossey
adm. · signature collective à 2 · d'Allemagne, Volketswil
adm. directrice · signature collective à 2 · de Zurich, Founex
adm. président · signature individuelle · de Belgique, Funchtal, PRT
adm. · signature individuelle · de France, Morges
Frühere Organe (35)
organe de révision · Lausanne
adm. · signature individuelle · de Mézières (VD), Genève
directeur · signature collective à 2 · de France, Lutry
signature collective à 2 · de Châtel-Saint-Denis, Lausanne
directeur · signature collective à 2 · de France, Corbonod, F
adm. président · signature collective à 2 · de France, Paris, F
organe de révision · Lausanne
adm. · signature collective à 2 · de Pully, Pully
adm. · signature collective à 2 · de Pully, Lutry
organe de révision · Fribourg
directeur · signature collective à 2 · de France, Saint-Cergues, F
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de Chêne-Bougeries, Préverenges
directrice · signature collective à 2 · de Zurich, Founex
procuration collective à 3 (1) · procuration collective à 3 (1) · de France, Collonges-sous-Salève, F
adm. présidente · signature individuelle · de Belgique, Court-Saint-Etienne, BEL
adm. · signature individuelle · d'Allemagne, Volketswil
adm. secrétaire · signature individuelle · de Bruegg, Zurich
adm. · signature individuelle · de Belgique, Funchtal, PRT
adm. · signature individuelle · de France, Saint-Rémy-Les-Chevreuse, F
directeur · signature collective à 2 · de Pully, Lutry
adm. président · signature collective à 2 · de France, Genève
adm. présidente · signature collective à 2 · de Belgique, Court-Saint-Etienne, BEL
directeur général · signature collective à 2 · de France, Lutry
adm. · signature collective à 2 · de France, Belmont-sur-Lausanne
adm. · signature collective à 2 · de France, Lutry
adm. · signature collective à 2 · de Lutry, Belmont-sur-Lausanne
directeur · signature collective à 2 · de France, Ambilly, F
organe de révision · Lausanne
adm. secrétaire · signature collective à 2 · de Mézières (VD), Genève
adm. secrétaire · signature collective à 2 · de Bruegg, Zurich
adm. · signature collective à 2 · de Belgique, Funchtal, PRT
directeur · signature collective à 2 · de Châtel-Saint-Denis, Lausanne
sec. hors cons. directeur · signature collective à 2 · de Châtel-Saint-Denis, Lausanne
adm. · signature collective à 2 · de France, Morges
adm. · signature collective à 2 · de France, Saint-Rémy-Les-Chevreuse, F
SHAB-Meldungen
17 Meldungen
19.03.2021Löschung · Genf
Annulation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 03.11.2020, p. 0/1005014290). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par NOVAE HOLDING SA (CHE-110.155.900), à Villars-sur-Glâne. La société est radiée par suite de fusion.
19.03.2021Änderung · Freiburg
Mutation NOVAE HOLDING SA, Villars-sur-Glâne
NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 13.10.2020, p. 0/1004998684). Fusion: reprise des actifs et passifs de NOVAE RESTAURATION SA (CHE-110.198.602), à Genève, selon contrat de fusion du 24.02.2021 et bilan au 31.08.2020, présentant des actifs de CHF 26'856'492.54 et des passifs envers les tiers de CHF 17'274'576.90, soit un actif net de CHF 9'581'915.64. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. L'inscription concernant la communication aux actionnaires est radiée. Statuts modifiés le 25.02.2021. Personne radiée: Döbelin Patrick, administrateur, signature collective à deux.
03.11.2020Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 29.05.2020, p. 0/1004900165). Les pouvoirs de Grégoire Stéphane sont radiés. Procuration collective à trois, sauf avec un autre fondé de procuration, a été conférée à Rauscher Jérôme, de France, à Crozet, FRA.
29.05.2020Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 23.12.2019, p. 0/1004791604). Axler Adriena et Schneider Jean-Marc ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Sochnikoff Patrick, nommé président, et Volmerange Christian signent désormais individuellement. Arntz-Kohl Andrea, d'Allemagne, à Frankfort-sur-le-Main, DEU, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
23.12.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 11.11.2019, p. 0/1004756940). Les pouvoirs de Vauthey Bertrand et Carrier Gérard sont radiés. Volmerange Christian est maintenant domicilié à Morges et Benatier Christelle est désormais domiciliée à Bogis-Bossey. Signature collective à deux a été conférée à Duboux Martial, de et à Bourg-en-Lavaux, directeur.
11.11.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 15.07.2019, p. 0/1004676271). Nouvelle adresse: Rue François-Bellot 12, c/o KÖSTENBAUM & ASSOCIES SA, 1206 Genève.
15.07.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 08.07.2019, p. 0/1004670732). Nouveaux statuts du 17.06.2019.
08.07.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 11.06.2019, p. 0/1004648547). La directrice Habs Nicole, nommée en outre administratrice, continue à signer collectivement à deux.
11.06.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 15.03.2019, p. 0/1004589203). Fiduconsult Audit SA (CHE-102.414.695) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), succursale à Pully.
15.03.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 18.01.2019, p. 0/1004545928). Les administrateurs Axler Adriena, Schneider Jean-Marc, Doebelin Patrick, Sochnikoff Patrick et Volmerange Christian signent désormais collectivement à deux; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.
18.01.2019Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516959). Signature collective à deux a été conférée à Grégoire Stéphane, de Pully, à Lutry, directeur.
10.12.2018Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 03.10.2018, p. 0/1004468718). Adam Philippe, Ballanfat Maxime et Gregoire Stéphane ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Axler Adriena, de Belgique, à Court-Saint-Etienne, BEL, présidente, Schneider Jean-Marc, de Bruegg, à Zurich, secrétaire, Doebelin Patrick, d'Allemagne, à Volketswil, Sochnikoff Patrick, de Belgique, à Funchtal, PRT, et Volmerange Christian, de France, à Saint-Rémy-Les-Chevreuse, F, lesquels signent individuellement.
03.10.2018Änderung · Genf
Mutation NOVAE RESTAURATION SA, Genève
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 21.04.2017, p. 0/3480445). La procuration de Ahdab Jeanneret Zeina et de Quiniou Guillaume Jean Gontran est radiée. Procuration collective à trois, sauf avec un autre fondé de procuration, a été conférée à Lamarche Christine Marie Françoise, de France, à Ville-la-Grand, F.
21.04.2017 · Genf
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3460041). Signature collective à deux a été conférée à Habs Nicole, de Zurich, à Founex, directrice. Procuration collective à trois, sauf entre eux, a été conférée à Ahdab Jeanneret Zeina, de Chêne-Bougeries, à Préverenges, Fantastico Vito Michele, d'Italie, à Plan-les-Ouates, Mathieu François Georges, de Bavois, à Gex, F, Poli épouse Frabboni Marie-Anne, de France, à Lausanne, Quiniou Guillaume Jean Gontran, de France, à Collonges-sous-Salève, F, Redolat Eric Charles Henri, de Cossonay, à Belmont-sur-Lausanne, Sidler Frédéric Alois, de Küssnacht SZ, à Pregny-Chambésy, et Villaschi Louis Mario, de Vernier, à Genève.
10.04.2017 · Genf
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 17.03.2017, p. 0/3411493). L'administrateur Ballanfat Maxime est maintenant originaire de Lutry.
17.03.2017 · Genf
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 24.06.2016, p. 0/2912533). Transfert de patrimoine: selon contrat du 28.02.2017, la société a transféré des actifs pour CHF 90'884.05 et des passifs envers les tiers pour CHF 0, à NTR SA à Bellevue (CHE-486.215.909). Contre-prestation: CHF 90'884.05
24.06.2016 · Genf
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 20.06.2016, p. 0/2900471). Adam Philippe est maintenant domicilié à Genève, Ballanfat Maxime à Belmont-sur-Lausanne, et Carrier Gérard à Ambilly, F.
20.06.2016 · Genf
NOVAE RESTAURATION SA, à Genève, CHE-110.198.602 (FOSC du 16.05.2014, p. 0/1506743). Signature collective à deux a été conférée à Benatier Christelle, de France, à Saint-Cergues, F, directrice.