Lüthi Immobilien AG

Lüthi Immobilien AG, in Bern, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788344). Statutenänderung: 11.06.2026. Domizil neu: c/o v.FISCHER INVESTAS Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt. [nicht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt.]

Vorherige Meldung vom 28.06.2023

Kapital

CHF 3'900'000 → CHF 2'925'000

Liberiert

CHF 3'900'000 → CHF 2'925'000

Statutenänderung: 15.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00]. Aktien neu: 39'000 Namenaktien zu CHF 75.00 [bisher: 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen].

Vorherige Meldung vom 12.09.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 10.05.2022

Sitz

Deisswil bei Münchenbuchsee → Bern

Adresse

Lyssstrasse 14B, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee → c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern

Statutenänderung: 26.04.2022. Sitz neu: Bern. Domizil neu: c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.07.2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 21.02.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 11.08.2017

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325167). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cotting Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009097). Statutenänderung: 25.01.2017. 31.01.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Überbauung und die Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00]. Aktien neu: 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 34'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf der Liegenschaft Deisswil-Grundbuchblatt Nr. 125 zu einem jährlichen Baurechtszins von maximal CHF 84'000.--, ausmachend für die Baurechtsdauer von 70 Jahren den Betrag von insgesamt maximal CHF 5'880'000.--, zu übernehmen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Paul Jakob, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Oeri, Christoph, von Zürich, Basel und Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.