Luciole Medical AG
Aktiengesellschaft · Zürich
Handelsregister
- Name in anderen Sprachen
- Luciole Medical LtdLuciole Medical SA
- Frühere Namen
- NeMoDevices AGNeMoDevices GmbH
- CH-ID
- CH02040347975
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Sitz
- Zürich
- Adresse
- Baslerstrasse 30, 8048 Zürich, 8048 Zürich
- Kanton
- Zürich
- Kapital
- CHF 778'373
- Status
- Aktiv
Zweck
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von medizintechnischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Offizieller Handelsregisterauszug · Eintrag auf Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, SHAB) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 27.09.2026
SHAB-Meldungen
17 Meldungen
30.06.2025 · Änderung · Zürich
Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819708). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hackl, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21.08.2023 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 633'137 → CHF 778'373
- Liberiert
- CHF 633'137 → CHF 778'373
Statutenänderung: 10.07.2023. Aktienkapital neu: CHF 778'373.90 [bisher: CHF 633'137.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 778'373.90 [bisher: CHF 633'137.50]. Aktien neu: 268'867 Namenaktien zu CHF 0.10, 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 4'941'929 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 268'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'904'728.00, wofür 1'452'364 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Izeboud, Cornelis Alexander, genannt Oscar, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sheng, Bin, chinesischer Staatsangehöriger, in Fläsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
06.07.2023 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 793'399 → CHF 633'137
- Liberiert
- CHF 793'399 → CHF 633'137
Statutenänderung: 29.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 633'137.50 [bisher: CHF 793'399.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 633'137.50 [bisher: CHF 793'399.00]. Aktien neu: 268'867 Namenaktien zu CHF 0.10, 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2023 wird der Nennwert der 793'399 Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.10 (davon 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.06.2023 2'048'411 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 3'489'565 Namenaktien zu 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 23.06.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 23.06.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.2023 werden Forderungen von CHF 5'639'876.00 und EUR 420'000.32 verrechnet, wofür 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
30.06.2022 · Änderung · Zürich
Statutenänderung: 23.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
22.04.2022 · Änderung · Zürich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Dirk, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhlich, Jürg, von Bülach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13.04.2022 · Änderung · Zürich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bouche, Nicolas Jean Alain, von Granges (Veveyse), in Châtel-Saint-Denis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19.05.2021 · Änderung · Zürich
Statutenänderung: 22.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hackl, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
25.11.2019 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 711'213 → CHF 793'399
- Liberiert
- CHF 711'213 → CHF 793'399
Statutenänderung: 13.11.2019. Aktienkapital neu: CHF 793'399.00 [bisher: CHF 711'213.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 793'399.00 [bisher: CHF 711'213.00]. Aktien neu: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 442'346 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Dirk, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhlich, Jürg, von Bülach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10.07.2019 · Änderung · Zürich
- Adresse
- Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich → Baslerstrasse 30, 8048 Zürich
Domizil neu: Baslerstrasse 30, 8048 Zürich.
10.04.2019 · Änderung · Zürich
- Adresse
- Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich → 0, Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich
Statutenänderung: 15.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
Frühere Meldungen (7)
05.04.2019 · Änderung · Zürich
- Kapital
- CHF 704'847 → CHF 711'213
- Liberiert
- CHF 704'847 → CHF 711'213
Statutenänderung: 29.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 711'213.00 [bisher: CHF 704'847.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 711'213.00 [bisher: CHF 704'847.00]. Aktien neu: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 442'346 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 435'980 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Izeboud, Cornelis Alexander, genannt Oscar, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30.10.2018 · Änderung · Zürich
- Adresse
- Weinbergstrasse 161, 8006 Zürich → Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich
Domizil neu: Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich.
31.08.2018 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Änderung der Stückelung · Zürich
SHAB 4445283
Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802559). Statutenänderung: 24.08.2018. Aktienkapital neu: CHF 704'847.00 [bisher: CHF 268'867.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 704'847.00 [bisher: CHF 268'867.00]. Aktien neu: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 435'980 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.08.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 778'747.49 verrechnet, wofür 89'834 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CHE-103.736.078), in Kilchberg (ZH), Revisionsstelle [bisher: DMT D. Meyer Treuhand GmbH, in Thalwil].
11.10.2017 · Firmenänderung · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3802559
NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675471). Statutenänderung: 26.09.2017. Firma neu: Luciole Medical AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Luciole Medical SA) (Luciole Medical Ltd). [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.01.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.01.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Emanuela, von Kilchberg (ZH) und Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Christoph Max Thomas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stüssi, Ulrich Walter, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wang, Dr. Markus Erich, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon]; Reihl, Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
02.08.2017 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3675471
NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656101). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Emanuela, von Kilchberg ZH und Oberrohrdorf, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
20.07.2017 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 3656101
NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677093). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oberle, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19.02.2016 · Personelle Änderungen · Zürich
SHAB 2677093
NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555239). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Christoph Max Thomas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.