JC New Retail AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Felix Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzach (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmiddem, Jörg Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Goch (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 13.05.2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruch, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roggenbuck, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 23.02.2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lems, Willem Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 11.01.2024

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steinhauser, Josua, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 29.06.2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleemann, Melanie Coletta, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 11.05.2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barst, David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maas, Tewe Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 05.12.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giger, Gordian, von Kaltbrunn, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleemann, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kneisel, Dr. Katharina Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berthold-Kremser, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kühne, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lems, Willem Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oncescu, Nicoleta-Gabriela, australische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 05.12.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 24.10.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 31.08.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kneisel, Dr. Katharina Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 27.07.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giger, Gordian, von Kaltbrunn, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinhauser, Josua, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruch, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 30.05.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleemann, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 22.04.2022

Eingetragener Name

JC New Retail GmbH → JC New Retail AG

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung → Aktiengesellschaft

Liberiert

keine Angabe → CHF 200'000

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Erbringung von kaufmännischen, technischen und sonstigen Services und Dienstleistungen aller Art für den eigenen Geschäftsbetrieb und/oder für mit der Gesellschaft direkt oder indirekt verbundene Unternehmen für und im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Herstellung, dem Erwerb und dem Vertrieb (Gross-, Einzel- und Versandhandel, letzteres auch in Form des E-Commerce) von allen Produkten des Ge- und Verbrauchsgüterbedarfs; (ii) die Vergabe von Konzessionen und der Abschluss von Franchise- und Lizenzverträgen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i); (iii) die Entwicklung und Ausarbeitung von Konzepten und Strategien für die Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i) und lit. (ii); (iv) der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Veräusserung von Marken, Domains und anderen Immaterialgüterrechten; (v) die Ausgabe von Kundenkarten mit oder ohne Kreditfunktion. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland zu errichten. Ferner kann sie jede weitere oder ähnliche Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Unternehmensgegenständen direkt oder indirekt zusammenhängt.

Statutenänderung: 12.04.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 38'830'467.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'463'126.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: JC New Retail AG. Uebersetzungen der Firma neu: (JC New Retail SA) (JC New Retail Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Erbringung von kaufmännischen, technischen und sonstigen Services und Dienstleistungen aller Art für den eigenen Geschäftsbetrieb und/oder für mit der Gesellschaft direkt oder indirekt verbundene Unternehmen für und im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Herstellung, dem Erwerb und dem Vertrieb (Gross-, Einzel- und Versandhandel, letzteres auch in Form des E-Commerce) von allen Produkten des Ge- und Verbrauchsgüterbedarfs; (ii) die Vergabe von Konzessionen und der Abschluss von Franchise- und Lizenzverträgen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i); (iii) die Entwicklung und Ausarbeitung von Konzepten und Strategien für die Erbringung von Leistungen gemäss lit. (i) und lit. (ii); (iv) der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Veräusserung von Marken, Domains und anderen Immaterialgüterrechten; (v) die Ausgabe von Kundenkarten mit oder ohne Kreditfunktion. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland zu errichten. Ferner kann sie jede weitere oder ähnliche Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Unternehmensgegenständen direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00. Aktien neu: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: JC Switzerland Holding AG (CHE-392.834.977), in Zug, Gesellschafterin; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmerthal (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berthold-Kremser, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 22.02.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berthold-Kremser, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.12.2021

Eingetragener Name

CBM Creative Brands Marken GmbH → JC New Retail GmbH

Sitz

Zürich → Zug

Adresse

Kalandergasse 4, 8045 Zürich → Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug

Statutenänderung: 06.12.2021. Firma neu: JC New Retail GmbH. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Föllmi, Marcel, von Feusisberg, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ; Matic, Dr. Igor Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tillkorn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werlen, Dr. Stephan, von Zürich und Ferden, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greimel, Dr. Laura Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 08.11.2021

Sitz

Zürich → Zug

Adresse

Kalandergasse 4, 8045 Zürich → Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug

Die Rechtseinheit (Firma neu: JC New Retail GmbH) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 08.11.2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peek & Cloppenburg AG (CHE-100.819.733), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JC Switzerland Holding AG (CHE-392.834.977), in Zug, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00.

Vorherige Meldung vom 01.11.2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bach, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 10.02.2020

Publiziert unter JC Switzerland Holding AG

JC Switzerland Holding AG (JC Switzerland Holding SA) (JC Switzerland Holding Ltd), in Zug, CHE-392.834.977, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.10.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Kommanditanteile der Fashion Digital GmbH & Co. KG (HRA 18573), in Düsseldorf (DE), und sämtliche ausgegebenen Geschäftsanteile der Fashion Digital Komplementär GmbH (HRB 53486), in Düsseldorf (DE), zum Preis von höchstens EUR 2'552'000.00 zu übernehmen. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Stammanteile der CBM Creative Brands Marken GmbH (CHE-114.327.330), in Zürich, zum Preis von höchstens EUR 6'163'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Cloppenburg, Catharina, kanadische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cloppenburg, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cloppenburg, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ; Cloppenburg, Catharina, kanadische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ; Wille, Hans, von Zürich, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bach, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tillkorn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werlen, Dr. Stephan, von Zürich und Ferden, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Hake, Ernst-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Emmerthal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.07.2018

CBM Creative Brands Marken GmbH, in Zürich, CHE-114.327.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2957765). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Clemens, Dr. Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: Matic, Dr. Igor Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CBM Creative Brands Marken GmbH, in Zürich, CHE-114.327.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339195). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Werlen, Stephan, von Zürich, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cloppenburg, Catharina, kanadische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Föllmi, Marcel, von Feusisberg, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.