synedra Schweiz AG

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2026, Publ. 1006559057). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofer, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2024, Publ. 1006179217). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Speiser, Dr. Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Absam (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andreatta, Dr. Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stettler, Sonja Erika, von Zuchwil, in Oberdorf (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 02.06.2023

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 27.04.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Vorherige Meldung vom 05.05.2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 22.11.2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 27.01.2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

Vorherige Meldung vom 05.05.2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andreatta, Dr. Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Speiser, Dr. Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Absam (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorherige Meldung vom 09.10.2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand (CH-020.3.912.198-1)].

Vorherige Meldung vom 01.05.2018

Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'559 vom 19.04.2018 synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189881). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift [nicht: Feller, Johannes Peter].