Element Group SA

31.03.2026Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 20.03.2026, p. 0/1006602984). Augmentation ordinaire du capital-participation, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-paricipation, porté de CHF 1'395'530.24 à CHF 1'741'925.12 par l'émission de 20'817 bons de participation de CHF 16.64 nominatifs, liés selon statuts libérés par compensation de créance de USD 2'081'803.12. Capital-participation: CHF 1'741'925, 12, libéré à concurrence de CHF 1'741'925, 12, divisé en 104'683 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.03.2026.

20.03.2026Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 27.06.2025, p. 0/1006369147). La procuration de Kunda Natalia est radiée.

02.03.2026Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 27.06.2025, p. 0/1006369147). Vardinoyannis Iosif, de Grèce, à Piraeus, GRC, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

27.06.2025Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 09.05.2025, p. 0/1006328359). Dr. Beckmann Christoph n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Martinez Eiriz Anthony est radiée. Les administrateurs von la Valette St George Gregor, jusqu'ici vice-président, nommé président et Mendiburu Nino, jusqu'ici délégué, nommé vice-président, continuent à signer individuellement.

09.05.2025Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 18.06.2024, p. 0/1006060478). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-actions, porté de CHF 998'400 à CHF 1'050'949, 12 par l'émission de 3'158 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'050'949.12, entièrement libéré, divisé en 63'158 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-participation, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-participation, porté de CHF 1'331'200 à CHF 1'395'530.24, par l'émission de 3'866 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Capital-participation: CHF 1'395'530.24, entièrement libéré, divisé en 83'866 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.04.2025.

18.06.2024Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 19.04.2024, p. 0/1006013836). Procuration collective à deux a été conférée à Kunda Natalia, de Russie, à Genève et Martinez Eiriz Anthony, d'Espagne, à Genève.

19.04.2024Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.02.2022, p. 0/1005416404). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-participation par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre, téléfax ou courrier électronique). Nouveaux statuts du 28.03.2024.

28.02.2022Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 11.06.2021, p. 0/1005215491). Nouvelle adresse: Rue du Rhône 67, 1207 Genève.

11.06.2021Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.12.2020, p. 0/1005054133). RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) est maintenant domicilié à Genève.

21.12.2020Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.04.2020, p. 0/1004874804). von la Valette St George Gregor est maintenant domicilié à Freienbach.

21.04.2020Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.10.2019, p. 0/1004746683). Collins Simon n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Filippi Gregory, de Le Châtelard, à Dubaï, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

28.10.2019Änderung · Genf

Mutation Element Group SA, Genève

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 26.07.2018, p. 0/4384169). Nouvelle adresse: Rue du Commerce 3, 1204 Genève.

26.07.2018 · Genf

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4370097). Conversion de 40'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts, en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Capital-actions: CHF 998'400, entièrement libéré, divisé en 60'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-participation: CHF 1'331'200, entièrement libéré, divisé en 80'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 04.07.2018.

19.07.2018 · Genf

Element Group SA, à Genève, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, CHE-132.664.133. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.07.2018. But: en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale) (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1'664'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-participation: CHF 665'600, entièrement libéré, divisé en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 04.07.2018, 100'000 actions de CHF 15.64, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 15.64, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Alpha SA (CHE-134.825.401), à Genève et 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Assets SA (CHE-198.370.484), à Genève, pour un prix total de CHF 2'329'600 en contrepartie duquel il est remis aux apporteurs 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts et 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administration: Dr. Beckmann Christoph, d'Allemagne, à Zurich, président avec signature collective à deux, von la Valette St George Gregor, d'Allemagne, à Genève, vice-président avec signature individuelle, Mendiburu Nino, d'Allemagne, à Houston, USA, délégué avec signature individuelle et Collins Simon, de Versoix, à Chêne-Bougeries avec signature collective à deux. Organe de révision: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).