Schurter Invest AG

Neue Personen

Silvie Sharma · Kollektivunterschrift zu zweien

Schurter Invest AG, in Luzern, CHE-143.677.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2025, Publ. 1006273654). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sharma, Silvie, von Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Andreas Simon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Schurter Invest AG, in Luzern, CHE-143.677.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954809). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Simon, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Lars Oliver Brickenkamp · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Clemens Sager · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Ralf Anton Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Wipfli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Boris René Zoller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brickenkamp, Lars Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle; Sager, Clemens, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 05.09.2023

Sitz

Zug → Luzern

Adresse

c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug → Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern

Ausgeschiedene Personen

Enrico Merlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern (Firma neu: Schurter Invest AG) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 28.04.2023

Eingetragener Name

Polyusus Swiss XIX AG → Schurter Invest AG

Sitz

Zug → Luzern

Adresse

c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug → Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Ausgeschiedene Personen

Enrico Merlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 17.08.2023. Firma neu: Schurter Invest AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Schurter Invest Ltd) (Schurter Invest SA). Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 28.04.2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 10.01.2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 12.05.2022

Polyusus Swiss XIX AG (Polyusus Swiss XIX Ltd) (Polyusus Swiss XIX SA), in Zug, CHE-143.677.223, c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.05.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland, mit der Ausnahme von Gesellschaften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.